Aguas De Vilama SpA

Texte officiel de l’extrait

Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario Público Titular 4 Notaría de Santiago, Paseo Ahumada 341, 4º piso, comuna de Santiago, certifica: Con fecha 27 de Mayo de 2019, Repertorio Nº 7764/2019, ante mí, comparecen Hans Walter Stein von Unger, C.I. Nº 3.283.682-8, y Renate Stein von Unger, C.I. Nº 3.283.683-6, ambos domiciliados en Huérfanos Nº 669, oficina 410, comuna de Santiago; acordaron la división de la sociedad contractual minera denominada “SOCIEDAD AZUFRERA POLÁN”, constituida mediante escritura pública de repactación de fecha 30 de diciembre del año 2009, ante el Notario Público de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, inscrita a fojas 126 vuelta, número 33, del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Santiago del año 2010, y a fojas 58 vuelta, número 61, del Registro de Accionistas del mismo Conservador y año. I) La división de la “Sociedad Azufrera Polán” se acuerda en base al Balance General de División al 27 de mayo de 2019, distribuyéndose su actual patrimonio de $50.227.269 entre la sociedad continuadora “Sociedad Azufrera Polán” y una nueva sociedad por acciones que se constituye en el mismo acto, denominada “Aguas De Vilama SpA”, en las cantidades de $48.971.587 y $1.255.682, respectivamente, esto es, en la proporción de 97,5% para la sociedad continuadora y 2,5% para la nueva sociedad. Por consiguiente, se acuerda la disminución del capital social de “Sociedad Azufrera Polán” en la cantidad de $1.255.682. La “Sociedad Azufrera Polán” continuará rigiéndose por sus actuales estatutos, los que se mantienen plenamente vigentes. II) Se acuerdan estatutos sociales de la nueva sociedad por acciones que se constituye en el mismo acto entre los socios a partir de la división social de “Sociedad Azufrera Polán”: Nombre de la Sociedad: “AGUAS DE VILAMA SpA”. Nombre de los Accionistas Concurrentes al Instrumento de Constitución: Hans Walter Stein von Unger y Renate Stein von Unger. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas o sucursales que puedan establecerse en otros puntos del país o del extranjero. Objeto Social: La inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales y, especialmente, en derechos de aprovechamiento de aguas, derechos o acciones en sociedades o comunidades de cualquier tipo, valores mobiliarios, títulos de crédito, bonos y otros valores diversos de inversión, de renta fija o variable, en Chile o en el extranjero; administrar las inversiones y percibir sus rentas; y, en general, la realización de cualquier otro objeto relacionado o que sea complementario a los descritos precedentemente. Capital de la Sociedad: $1.255.682 (un millón doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos), dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; Monto del Capital Suscrito y Pagado: $1.255.682, en el acto de constitución social. Forma de Administración: La sociedad será administrada por uno o más gerentes o representantes elegidos o designados por la junta de accionistas, mediante acuerdo del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste la designación del o los gerentes. Los gerentes ejercerán el cargo por un período indefinido, pudiendo la junta de accionistas o la totalidad de los accionistas sustituirlos a su arbitrio. En el mismo acto, se designan como gerentes o representantes de la sociedad a Christian Sturms Stein y Hans Alexander Stein Riedel, quienes representarán judicial y extrajudicialmente a la sociedad y les corresponderá su administración y el uso de la razón social, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos, sin limitación alguna. Demás estipulaciones y acuerdos en escritura extractada. PAM.