Cáñamo Chile Inversiones, Ediciones Y Publicaciones S.a.

Texte officiel de l’extrait

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario Público Interino de la 22° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Por escritura pública fecha 12 de Noviembre de 2018, otorgada ante mí, Matías Concha Vial, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Sucre N° 2515, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “CÁÑAMO CHILE INVERSIONES, EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A.”, celebrada con fecha 06 de noviembre de 2018, sociedad inscrita a Fs. 6.950 Nº 5.100, Registro de Comercio de 2005, C.B.R. Santiago, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos: Uno) Aumentar el capital social, de la suma de $15.386.900 dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la suma de $280.222.218, dividido en 1.821 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, emitiéndose, en consecuencia, 1.721 nuevas acciones de pago en reserva, destinadas a ser suscritas y pagadas por los accionistas que ejercieren su derecho a suscripción preferente, a pro rata de su respectiva participación accionaria en el capital social, efectuándose la colocación de su remanente si tal derecho se ejerciere por el total de acciones emitidas, habiéndose efectuado renuncias parciales en la asamblea, las que constaron en el Acta respectiva. Dos) Se adoptaron los acuerdos relativos a la forma, época, precio y procedimiento de colocación de las acciones de pago emitidas, estableciéndose un período de 30 días corridos a contar de la celebración de la asamblea para ejercer el derecho de suscripción preferente de acciones. Tres) Se adoptó el acuerdo relativo a disminuir el número de integrantes del Directorio, pasando de 4 a 3 directores. Cuatro) Se acordaron las siguientes reformas estatutarias: (i) se acordó sustituir la cláusula QUINTA de los estatutos sociales, relativa a capital social; (ii) así como la cláusula DÉCIMA relativa a la composición y renovación del Directorio; las quedan, en lo sucesivo, como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $280.222.218, dividido en 1.821 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance de un ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital y el valor de las acciones. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, incluida la participación en los beneficios sociales”. “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará integrado por TRES miembros. No se requerirá la calidad de accionista para ser Director de la sociedad. El Directorio durará un período de UN AÑO, al final del cual todos sus miembros cesarán en sus funciones, sin perjuicio que la Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de ellos. El Directorio podrá sesionar en Chile o en cualquier parte del mundo”. Cinco) Se adoptó el acuerdo relativo a que las citaciones a Juntas de Accionistas y demás avisos sociales se efectúe en el diario electrónico “El Mostrador”. En lo no modificado se mantiene plenamente vigente estatuto social. Demás estipulaciones no son susceptibles de ser extractadas y constan en escritura objeto del presente extracto. Santiago, 20 de diciembre de 2018.