Proactiva Corredora De Seguros S.a.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior IVÁN GARCÍA ASTABURUAGA, Abogado, Notario Público Interino de la Segunda Notaría de San Vicente de Tagua Tagua, con oficio en esta ciudad, calle Carmen Gallegos número trescientos veinte, certifica: Por escritura celebrada con fecha veintitrés de octubre del dos mil veinticinco, repertorio numero 1819-2025, se redujo a escritura pública el acta de “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PROACTIVA CORREDORA DE SEGUROS S.A”, PROACTIVA CORREDORA DE SEGUROS S.A, rut 99.563.160-1, inscrita a fojas diecinueve mil cuarenta y ocho número catorce mil trescientos treinta y siete del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil cuatro. La cual quedara como sigue: En Santiago de Chile, a 22/10/2025, siendo las 9:00 horas se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas presentes la totalidad de las mil acciones emitidas por la sociedad. ACUERDOS 1. Modificación de Estatutos: "artículo undécimo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por cuatro miembros, quienes podrán o no ser accionistas. 2. Designación de Directorio Presidencia, Gerencia y Poderes. 2.a) Designación de nuevo Directorio y Presidencia Ejecutiva: Se eligen como directores de la Sociedad para el periodo siguiente a doña Ana Maria Ferrer Rocuant, don Jose Francisco Ladron De Guevara Del Real, don Francisco Javier Ladron de Guevara Pizarro, y don Francisco Javier Donoso Barriga. La Asamblea por unanimidad ratifica en la presidencia de la Sociedad a don Jose Francisco Ladrón de Guevara Del Real, con la calidad de presidente ejecutivo quien lo será de la sociedad y de la Junta General de Accionistas. 2.b) Gerencia y Poderes: Se designa Gerente a don Francisco Javier Ladron de Guevara Pizarro. facultades y atribuciones, además de las que le señala la ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas: Realizar las operaciones sociales Firmar todos los documentos y contratos. Representar judicialmente a la sociedad, todas y cada una de las facultades necesarias para actuar a nombre de la sociedad, pudiendo obligarla en toda clase de actos y efectuar todas las operaciones relativas al objeto y fines con que se ha constituido la sociedad. Capital social $1.000.000.- dividido en 100 acciones. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. San Vicente de Tagua Tagua, doce de noviembre de 2025.-