Ab Credit Leasing Y Factoring S.a.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior RENE A. MARTINEZ LOAIZA, Notario Público Melipilla, Avda Serrano 374, certifica: Por escritura pública fecha 31/07/2025, REPERTORIO N° 1455-2025, ante mí, se redujo JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "AB CREDIT LEASING Y FACTORING S.A.", inscrita a fojas 37.815, número 28.661, en el Registro de Comercio de Santiago del año 2003, celebrada ante mí, con fecha 25 de Julio de 2025, en la que se acordó, por el 100% de las acciones válidamente emitidas, lo siguiente.- a) Modificar el artículo octavo de los estatutos sociales de "AB Credit Leasing y Factoring S.A.", el que se reemplaza por el siguiente texto: "ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros, elegidos por la Junta de Accionistas, quienes durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. El Directorio se renovará totalmente al final de cada período.", b) Aceptar la renuncia voluntaria e indeclinable presentada por don Luis Felipe Lanas Bunster, a su cargo de director de la sociedad; y c) Aumentar el número de directores a cuatro y la vacancia producida por la renuncia, designando como nuevos directores de la sociedad, quienes asumen sus funciones a contar de la fecha de reducción a escritura pública del acta, a las siguientes personas: Sra. Andrea Lanas Hernández, RUT 7.743.468-2.- Sra. Catalina Lanas Hernández, RUT 10.193.598-1.- Sra. María Paz Lanas Hernández, RUT 10.193.597-3.- Sra. María José Lanas Hernández, RUT 15.376.883-8, aceptando expresamente sus cargos; y d) Distribuir los cargos del directorio de la siguiente manera:Presidente: Sra. María Paz Lanas Hernández.- Secretario: Sra. María José Lanas Hernández.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Melipilla, 31/07/2025.