Agricola Rene Fernandez E Hijo Sociedad Anonima

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 24 juin 2003

   Constitución de AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA.

2. Changement de nom· 31 mai 2024

   Se prorroga la duración de la sociedad de plazo fijo a indefinida y se reemplaza el artículo tercero.

   GASTON RENE FERNANDEZ ROJAS · GISELA ANGELICA MENKE VEGA · CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN

Texte officiel de l’extrait

GONZALO CRUZ GUTIERREZ, abogado, Notario Público Titular de las comunas de Lautaro y Perquenco, con oficio en calle José Miguel Carrera número trescientos cuarenta, oficina treinta y uno, certifica: Por escritura de 31 de mayo de 2024, ante mí, GASTON RENE FERNANDEZ ROJAS, chileno, agricultor, cédula de identidad número siete millones seiscientos setenta y dos mil ochocientos guión tres, casado y separado totalmente de bienes, con domicilio en calle O’Higgins número cero cincuenta y cinco de la ciudad de Lautaro; GISELA ANGELICA MENKE VEGA, chilena, agricultora, casada y separada totalmente de bienes, cédula de identidad número nueve millones ciento setenta y dos mil seiscientos doce guión dos, domiciliada en Avenida Martin Lutero número cero dos mil quinientos noventa, departamento setecientos dos, de la ciudad de Temuco; y CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN, chilena, dueña de casa, viuda, cédula de identidad número tres millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco guión cinco, con domicilio en Fundo Pedregal comuna de Lautaro, modificaron estatutos sociales de “AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA”, constituida por escritura pública de fecha 24 de junio de 2003, otorgada en la notaría de Lautaro de doña María Antonieta Suarez Castro, cuyo extracto fue inscrito a fojas 13 número 13 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año 2003 y además publicado en la Edición número 37.602 del Diario Oficial de Chile del día 7 de julio de 2003.- El capital social actual es la suma de $3.490.045.633. Su rol único tributario es el número 99.528.630-0. Su domicilio es Santa Petronila Lote Dos, comuna de Lautaro, en el siguiente sentido: 1.- Declararon los comparecientes que la sociedad antes individualizada, según su artículo tercero, duraría desde el 1 de mayo de 2003, por 20 años, de manera que la sociedad habría terminado el día 1 de mayo de 2023, pero que no obstante lo anterior, ésta siguió funcionando y sus accionistas consintieron en ello. Así las cosas, los accionistas de la sociedad, que son los mismos comparecientes, celebraron una Asamblea Extraordinaria de socios con fecha 31 de mayo de 2024, en la cual se expuso lo anterior y cuya tabla fue la discusión y aprobación de una prórroga de la duración del plazo de la sociedad, de manera indefinida y la modificación de sus estatutos, lo que correspondía realizar mediante una escritura pública a la luz del artículo 2098 del código civil. Lo anterior, fue aprobado por unanimidad por la referida Asamblea cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 31 de Mayo de 2024, en la notaría de Lautaro de don Gonzalo Cruz Gutiérrez, repertorio número 924 -2024.- 2.- Los comparecientes en sus calidades de únicos y exclusivos socios de la sociedad, “AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA”, en cumplimiento de acordado en la junta referida en el número anterior, y en virtud de la ley, vienen en prorrogar el plazo de duración de la sociedad, de manera que la duración de la sociedad será indefinida, a contar del día 1 de mayo de 2003, por lo que por este acto, modifican los estatutos sociales, reemplazando el Artículo Tercero, por el siguiente: “ARTICULO TERCERO: La sociedad comenzará sus funciones el día uno de mayo de dos mil tres y su duración será indefinida.” 3.- En todo lo que no se modifica por el presente instrumento, seguirán vigentes las estipulaciones del pacto social.- 4.- Los socios de la sociedad “AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA”, aceptaron y ratificaron todos los actos jurídicos celebrados y otorgados por ésta, renunciado desde ya a todas las acciones legales que puedan consistir en eventuales vicios de nulidad de los mismos producto de lo referido anteriormente, otorgándoles, de esta manera, total validez. Demás estipulaciones, escritura extractada. Lautaro, 03 de Junio de 2024.- DOY FE.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2003

   Se deja constancia de la constitución original de la sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Lautaro.

2. Autre acte· 30 juin 2022

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda retiro de socias, disminución de capital, nueva composición accionaria y renovación de directorio.

   Clara Marta Olga Rojas Hafemann · Gastón Rene Fernández Rojas · Marcela Cecilia Fernández Rojas · Mónica Clara Fernández Rojas · María de la Luz Fernández Rojas · María Soledad Fernández Rojas · Gisela Angélica Menke Vega

Texte officiel de l’extrait

HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público, con oficio en la comuna de Temuco, calle Antonio Varas n° 854, certifico: Por escritura pública Repertorio n° 3190-2022, de fecha 05 de Julio de 2022, ante mí, don Steven Richard Mackay Paslack, rut 12.707.444-5, con domicilio en calle Antonio Varas 854 Oficina 902 de Temuco; debidamente facultado vino en reducir a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha treinta de Junio de dos mil veintidós, documento que consta de diez hojas volantes impresas por su anverso y cuyo tenor es el siguiente: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA”. Siendo las dieciocho cero cero horas del día treinta de junio de dos mil veintidós, en las oficinas ubicada en calle Antonio Varas Número ochocientos cincuenta y cuatro de Temuco, Notaría Basualto, se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, correspondientes a las noventa y dos acciones suscritas. Se deja constancia que un extracto de la escritura de constitución de la compañía, rola inscrito a fojas trece número trece en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año dos mil tres. CONSTITUCION DE LA JUNTA: La señora Presidenta doña Clara Marta Olga Rojas Hafemann, informa que se encuentran presente la totalidad de las acciones, las que están en manos de los siguientes accionistas: Nombre de Socio. Acciones. Participación. Rut. Clara Rojas Hafemann. Dieciséis. Diecisiete coma tres mil novecientos catorce por ciento. Tres millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco guión cinco; Gastón Fernández Rojas. Cuarenta y ocho. Cincuenta y dos coma mil setecientos cuarenta por ciento. Siete millones seiscientos setenta y dos mil ochocientos guión tres; Marcela Fernández Rojas. Seis. Seis coma cinco mil doscientos diecisiete por ciento. Siete millones setecientos cuatro mil trescientos treinta y tres guión cero; Mónica Fernández Rojas. Seis. Seis coma cinco mil doscientos diecisiete por ciento. Siete millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos diecisiete guión seis; María Soledad Fernández Rojas. Seis. Seis coma cinco mil doscientos diecisiete por ciento. Seis millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos ocho guión ocho; María de la Luz Fernández Rojas. Seis. Seis coma cinco mil doscientos diecisiete por ciento. Seis millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos nueve guión seis; Gisela Menke Vega. Cuatro. Cuatro coma tres mil cuatrocientos setenta y ocho por ciento. Nueve millones ciento setenta y dos mil seiscientos doce guión dos. Se procede a firmar hoja de asistencia que quedará archivada en la secretaría en cumplimiento de la ley.- De esta forma, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo sesenta de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis, y artículo décimo tercero de los estatutos sociales, no era necesario el cumplimiento de las formalidades de citación. Por lo tanto, la señora Presidenta, da por instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA. Precisa la Sra. Presidenta que el capital actual revalorizado la sociedad es la suma de cuatro mil ochocientos veintiocho millones ochocientos cinco mil quinientos cuatro pesos.- de acuerdo a lo aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha treinta de Mayo de dos mil veintidós, y que éste se encuentra dividido hoy en noventa y dos acciones, según lo ya referido en la tabla que antecede. Las disminuciones y aumentos de capital se han producido de pleno derecho, sin necesidad de reforma de estatutos y se han reflejado año tras año en la aprobación de los balances de la compañía. TABLA: La señora secretaria doña Marcela Fernández Rojas, informa que los puntos a tratar en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas son los siguientes: -Distribución de dividendos provisionales. -Retiros socios y disminución capital social. -Forma de pagar dividendos provisionales y retiro de capital. -Declaración de únicos y actuales socios. -Renovación directorio. -Ratificación actuaciones anteriores. -Poderes. -Finiquito. DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS PROVISONALES: Con la presencia y aprobación del Directorio y a propuesta de éste se somete a aprobación de la Junta, la Distribución de dividendos provisionales por un valor de diecisiete millones trescientos seis mil novecientos cuarenta pesos por cada acción que tenga cada socio, con cargo a las utilidades proyectadas del año dos mil veintidós. De esta forma, le corresponde a cada socio el siguiente monto: Nombre de Socio. Acciones. Dividendo pesos. Clara Rojas Hafemann. Dieciséis. Doscientos setenta y seis millones novecientos once mil cuarenta pesos; Gastón Fernández Rojas. Cuarenta y ocho. Ochocientos treinta millones setecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos; Marcela Fernández Rojas. Seis. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos; Mónica Fernández Rojas. Seis. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos; María Soledad Fernández Rojas. Seis. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos; María de la Luz Fernández Rojas. Seis. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos; Gisela Menke Vega. Cuatro. Sesenta y nueve millones doscientos veintisiete mil setecientos sesenta pesos. TOTAL. Noventa y dos. Mil quinientos noventa y dos millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos. La Junta por unanimidad aprueba la distribución de dividendos provisorios antes referida. El Directorio, propone como consecuencia de la aprobación antes referida, que estos dividendos sean retirados en especies y/o en dinero en efectivo, según lo que se acordará más adelante. La Junta por unanimidad aprueba el retiro de estos dividendos en especies y/o en dinero en efectivo. RETIRO DE SOCIAS Y DISMINUCION DE CAPITAL: UNO) La señora Presidenta, expone la intención por parte de las socias doña MARCELA CECILIA FERNANDEZ ROJAS, doña MONICA CLARA FERNANDEZ ROJAS, doña MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ROJAS y doña MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ROJAS, de retirarse de la sociedad y en consecuencia retirar el capital social efectivamente enterado y pagado, incluida sus revalorizaciones y capitalizaciones. Por su parte la socia doña CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN, manifiesta su intención de retirar parte de su capital revalorizado y capitalizado. El retiro de las socias doña MARCELA CECILIA FERNANDEZ ROJAS, doña MONICA CLARA FERNANDEZ ROJAS, doña MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ROJAS y doña MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ROJAS, consiste en retirar la suma de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos cada una de ellas, totalizando la suma de mil doscientos cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y ocho mil trescientos noventa y dos pesos, que corresponden a veinticuatro acciones, seis acciones cada una y doña CLARA ROJAS HAFEMANN, retira la cantidad de seiscientos veintinueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y seis pesos, que corresponden a doce acciones, totalizando retiros por la suma de mil ochocientos ochenta y nueve millones quinientos treinta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos.- DOS) Que, como consecuencia del retiro de las socias antes referido, la sociedad se obligaría a devolver el capital efectivamente aportado y pagado, revalorizado y capitalizado por la suma de mil ochocientos ochenta y nueve millones quinientos treinta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos, lo que conlleva la disminución del capital de la suma de cuatro mil ochocientos veintiocho millones ochocientos cinco mil quinientos cuatro pesos, a la suma de dos mil novecientos treinta y nueve millones doscientos setenta y dos mil novecientos dieciséis pesos. Tras un debate sobre este punto, los socios por unanimidad acuerdan el retiro de las accionistas en la forma propuesta y por tanto la disminución del capital. FORMA DE PAGAR DIVIDENDOS PROVISIONALES Y RETIRO DE CAPITAL: Se somete a debate la forma en que las socias accionistas retiraran su capital y los dividendos del ejercicio dos mil veintidós. Se acuerda por unanimidad de los accionistas que este retiro sea en especies y en comunidad de bienes, y con los siguientes bienes inmuebles, y otra parte en dinero en efectivo: Uno.- La totalidad de las cuotas o acciones y derechos, sobre el inmueble denominado Fundo San Luis o Hijuela Cuatro del Fundo Santa Julia, ubicada en la Comuna de Lautaro, con una superficie de doscientos noventa y cuatro coma ochenta hectáreas físicas equivalentes a cincuenta coma ochenta y cinco hectáreas de riego básico aproximadamente, el que tiene los siguientes deslindes: NORTE, con resto del Fundo expropiado; SUR, en parte con resto del Fundo expropiado y en parte con el río Cautín; ORIENTE, con Fundo Santa Julia; y PONIENTE, con resto del Fundo expropiado.- El título de dominio rola inscrito a fojas ciento seis numero ciento veintinueve del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año dos mil cuatro.- El Titulo de dominio rola inscrito a fojas sesenta y cinco vuelta número ochenta y tres del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año dos mil cinco.- Propiedad Rol Avalúos número doscientos cincuenta y cinco guión siete de la Comuna de Lautaro.- En la suma de dos mil cuatrocientos treinta y dos millones ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos.- Dos.- Lote Número Dos que tiene una superficie aproximada de dieciocho hectáreas, en que se subdividió la Parcela Número Siete de la Cooperativa Asignataria de la Reforma Agraria Santa Limitada, de la comuna de Curacautín, que tenía una superficie aproximada de treinta y dos coma una hectáreas.- Lote Numero Dos este, que tiene los siguientes deslindes especiales; NORTE, con lote uno de la subdivisión del bien común, en cuatrocientos veinte metros y en parte con parcela número cinco, en ciento setenta metros; SUR, con parcela número nueve, en doscientos ochenta y cinco metros y en parte con lote tres de la subdivisión del bien común; ORIENTE, con parcela número ocho y parte con parcela número seis, en línea recta de trescientos setenta y nueve metros de extensión; y PONIENTE, con parcela número veinticuatro camino de por medio, en ciento cuarenta y ocho metros.- El título de dominio rola inscrito a fojas seiscientos nueve vuelta número seiscientos seis en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Cuaracautin del año dos mil siete.- Rol de valúo número seiscientos tres guión siete, de esta Comuna de Curacautín. En la suma de cuarenta y un millones cuatrocientos doce mil veintidós pesos.- Tres.- LOTE NUMERO DOS, en que se subdividió el inmueble de mayor extensión ubicado en la Comuna de Lautaro, según plano y memoria explicativa que se encuentran archivados bajo el número ochenta y siete final del Registro de Propiedad de Lautaro del año mil novecientos noventa y ocho, tiene una superficie total aproximada de tres mil seiscientos cuarenta metros cuadrados, que deslinda: NORTE, en cincuenta y dos metros con Lote número uno: ORIENTE, en setenta metros con Avenida O’Higgins; SUR, en cincuenta y dos metros con Lote número tres; y PONIENTE, en setenta metros con Lote número nueve.- El Titulo de dominio rola inscrito a fojas dos mil ciento setenta y uno vuelta número mil seiscientos treinta y cinco del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año dos mil siete.- Propiedad Rol avalúos número trece guión ocho de la Comuna de Lautaro.- En la suma de diecinueve millones ciento cincuenta mil ochocientos noventa y un pesos.- Cuatro.- LOTE NÚMERO TRES, en que se subdividió el inmueble de mayor extensión ubicado en la Comuna de Lautaro, según plano y memoria explicativas que se encuentran archivados bajo el número ochenta y siete final del Registro de Propiedad de Lautaro del año mil novecientos noventa y ocho, tiene una superficie total aproximada de tres mil ciento veinte metros cuadrados , que deslinda: NORTE, en cincuenta y dos metros con lote número dos: ORIENTE, en sesenta metros con Avenida O’Higgins; SUR, en cincuenta y dos metros con Lote número cuatro; y PONIENTE, en sesenta metros con Lote número nueve.- El Titulo de dominio rola inscrito a fojas dos mil ciento setenta y dos número mil seiscientos treinta y seis del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año dos mil siete. Rol Avalúos número trece guión nueve de la Comuna de Lautaro.- En la suma de diecinueve millones ciento cincuenta mil ochocientos noventa pesos.- Se acuerda por la unanimidad de los accionistas que a doña MARCELA CECILIA FERNANDEZ ROJAS, a doña MONICA CLARA FERNANDEZ ROJAS, a doña MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ROJAS y a doña MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ROJAS, les corresponde en el retiro de los inmuebles un sesenta y seis coma sesenta y siete por ciento valorizado en la suma de mil seiscientos setenta y cinco millones cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos. Por su parte a doña CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN, le corresponde en el retiro de los inmuebles un treinta y tres coma treinta y tres por ciento valorizado en la suma de ochocientos treinta y siete millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y seis pesos, totalizando la suma de dos mil quinientos doce millones quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos.- De este total, la suma de mil ochocientos ochenta y nueve millones quinientos treinta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos corresponde a retiro de capital y seiscientos veintitrés millones cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos a distribución de dividendos provisorios con cargo al ejercicio dos mil veintidós, según el siguiente detalle: Nombre de Socio. Dividendo en Bienes pesos. Dividendo en efectivo pesos. Total Dividendo Provisorio pesos. Clara Rojas Hafemann. Doscientos siete millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos. Sesenta y nueve millones doscientos veintisiete mil setecientos sesenta pesos. Doscientos setenta y seis millones novecientos once mil cuarenta pesos; Gastón Fernández Rojas. Cero pesos. Ochocientos treinta millones setecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos. Ochocientos treinta millones setecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos; Marcela Fernández Rojas. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos. Cerp cero pesos. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos; Mónica Fernández Rojas. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos. Cero cero pesos. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos; María Soledad Fernández Rojas. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos. Cero cero pesos. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos. María de la Luz Fernández Rojas. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos. Cero cero pesos. Ciento tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta pesos. Gisela Menke Vega. Cero pesos. Sesenta y nueve millones doscientos veintisiete mil setecientos sesenta pesos. Sesenta y nueve millones doscientos veintisiete mil setecientos sesenta pesos. TOTAL: seiscientos veintitrés millones cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos. Novecientos sesenta y nueve millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos. Mil quinientos noventa y dos millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos. Cinco.- PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO: De acuerdo a lo anterior, los dividendos provisorios a pagar en dinero en efectivo serán solamente para los socios CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN, con un monto de sesenta y nueve millones doscientos veintisiete mil setecientos sesenta pesos; don GASTON RENE FERNANDEZ ROJAS, con un monto de ochocientos treinta millones setecientos treinta y tres mil ciento veinte pesos y doña GISELA ANGELICA MENKE VEGA con un monto de sesenta y nueve millones doscientos veintisiete mil setecientos sesenta pesos.- DECLARACIÓN DE ÚNICOS Y ACTUALES SOCIOS. Como consecuencia de los retiros de la compañía de las ex accionistas doña MARCELA CECILIA FERNANDEZ ROJAS, doña MONICA CLARA FERNANDEZ ROJAS, doña MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ROJAS y doña MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ROJAS, y parte de sus acciones de la accionista doña CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN y de la disminución del capital social, según lo referido en las cláusulas precedentes, son a partir de este momento únicos y actuales socios y accionistas doña CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN, con una participación en el capital social de doscientos nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil sesenta y seis pesos, dividido en cuatro acciones; don GASTON RENE FERNANDEZ ROJAS, con una participación en el capital social de dos mil quinientos diecinueve millones trescientos setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos, dividido en cuarenta y ocho acciones con cuarenta y ocho acciones y doña GISELA ANGELICA MENKE VEGA, con una participación en el capital social de doscientos nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil sesenta y seis pesos, dividido en cuatro acciones. FORMA DE LLEVAR A CABO EL RETIRO, ACUERDOS. Uno.- Los acci

Texte officiel de l’extrait

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público, con oficio en la comuna de Temuco, calle Antonio Varas N° 854, certifico: que en el Diario Oficial en su Edición N° 43.281 del día 17 de Junio de 2022, concerniente a Empresas y Cooperativas, CVE 2144502, fue publicado el extracto de la modificación de la sociedad “AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA”, en el que se deslizó un error de mera transcripción en la fecha de Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la mencionada sociedad, al haberse interpolado ésta como el de “veintisiete de Mayo de dos mil veintidós”, debiendo decir “30 de Mayo de 2022 (treinta de Mayo de dos mil veintidós)”, que es la data correcta. Por el presente acto, ser rectifica dicho error, quedando la fecha de Acta Junta Extraordinaria de Accionistas, de la siguiente manera, y que es el correcto, para todos los efectos legales: “…vino en reducir a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha 30 de Mayo de 2022”.- En lo demás se ratifica el texto del referido extracto.- Temuco, 22 de Junio de 2022.-

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte

   Se deja constancia del extracto de la escritura de constitución inscrito en el Registro de Comercio de Lautaro en 2003.

2. Changement de capital· 30 mai 2022

   La junta extraordinaria acuerda adecuar los estatutos al nuevo capital social y reemplazar el artículo tercero transitorio.

   GASTON RENE FERNANDEZ ROJAS · MARCELA CECILIA FERNANDEZ ROJAS · MONICA CLARA FERNANDEZ ROJAS · MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ROJAS · MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ROJAS · CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN · GISELA ANGÉLICA MENKE VEGA

Texte officiel de l’extrait

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público, con oficio en la comuna de Temuco, calle Antonio Varas Nº 854, certifico: Por escritura pública Repertorio n° 2673-2022, de fecha 07 de Junio de 2022, ante mí, don STEVEN RICHARD MACKAY PASLACK, rut 12.707.444-5, con domicilio en calle Antonio Varas 854 Oficina 902 de Temuco; Que debidamente facultado, vino en reducir a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha veintisiete de Mayo de dos mil veintidós, documento que consta de seis hojas volantes impresas por su anverso y cuyo tenor es el siguiente: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA”. Siendo las dieciocho cero cero horas del día treinta de Mayo de dos mil veintidós, en la oficina ubicada en calle Antonio Varas Número ochocientos cincuenta y cuatro de la ciudad de Temuco, Notaría Basualto, se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA RENE FERNANDEZ E HIJO SOCIEDAD ANONIMA, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, correspondientes a las noventa y dos acciones suscritas y pagadas. Se deja constancia que un extracto de la escritura de constitución de la compañía, rola inscrito a fojas trece número trece en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro del año dos mil tres, mediante la cual se acordó la modificación de los estatutos de la compañía de acuerdo con el siguiente tenor: Los accionistas acuerdan, por unanimidad, adecuar los estatutos sociales al nuevo capital, a través de una modificación de sus estatutos: Uno.- Se modifica el ARTICULO QUINTO del TITULO SEGUNDO, de los estatutos, en el sentido de señalar que el capital social corresponde a la suma de cuatro mil ochocientos veintiocho millones ochocientos cinco mil quinientos cuatro pesos, dividido en noventa y dos acciones nominativas y sin valor nominal. Dos.- Se reemplaza el actual texto del artículo tercero transitorio por el siguiente nuevo texto al cual se da lectura: “ARTICULO TERCERO: El capital social, según se establece en el artículo quinto del presente estatuto, es de cuatro mil ochocientos veintiocho millones ochocientos cinco mil quinientos cuatro pesos, dividido en noventa y dos acciones nominativas y sin valor nominal, que ha quedado totalmente suscrito y pagado, de la siguiente forma: a) Con la suma de mil setecientos cuatro millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos, que corresponde al capital social revalorizado de pleno derecho; y b) Con la suma de tres mil ciento veinticuatro millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cinco pesos correspondiente a la capitalización de parte de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores. El capital social de cuatro mil ochocientos veintiocho millones ochocientos cinco mil quinientos cuatro pesos, se encuentra distribuido de la siguiente forma don GASTON RENE FERNANDEZ ROJAS, cuarenta y ocho acciones por la total de suma de dos mil quinientos diecinueve millones trescientos setenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos; doña MARCELA CECILIA FERNANDEZ ROJAS, seis acciones por la suma total de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos; doña MONICA CLARA FERNANDEZ ROJAS, seis acciones por la suma total de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos; doña MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ROJAS, seis acciones por la suma total de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos; doña MARIA SOLEDAD FERNANDEZ ROJAS, seis acciones por la suma total de trescientos catorce millones novecientos veintidós mil noventa y ocho pesos; doña CLARA MARTA OLGA ROJAS HAFEMANN, dieciséis acciones por la suma total de ochocientos treinta y nueve millones setecientos noventa y dos mil doscientos sesenta y dos pesos; y doña GISELA ANGÉLICA MENKE VEGA, cuatro acciones por la suma total de doscientos nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil sesenta y seis pesos.- FIRMA DE LA PRESENTE ACTA: La señora Presidenta, señala que para los efectos de ratificar la presente acta, en consideración a las decisiones, lo discutido y lo acordado, todos los asistentes deberán firmar el acta y hoja de asistencia anexa. La junta por unanimidad aprueba lo anterior y por tanto firman todos los socios concurrentes que representan el 100% de las acciones de la compañía. Se deja constancia que asistió también, el Notario Público de Temuco don Héctor Efraín Basualto Bustamante, quien certifica haber estado presente y que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta.En lo no modificado rige pacto social. Se deja constancia que asistió también, el Notario Público de Temuco don Héctor Efraín Basualto Bustamante, quien certifica haber estado presente y que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Para fines de publicación se deja constancia que el rol único tributario de la sociedad es 99.528.630-0.- Temuco, 14 de Junio de 2022.