Asesorias E Inversiones Los Bosques Del Huinganal SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea 3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, certifica que con fecha 22 de abril de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública bajo repertorio N°18680-2025, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ASESORIAS E INVERSIONES LOS BOSQUES DEL HUINGANAL SpA, celebrada con fecha 4 de abril de 2025, la cual contó con la presencia de la Notario Público doña María Soledad Lascar Merino y con la presencia de la totalidad de los accionistas, don MAURICIO FERNANDO SEPÚLVEDA MORA, cédula nacional de identidad Nº13.455.361-8, por sí, titular de 74.001 acciones; doña CAMILA FRANCISCA SEPÚLVEDA MORA, cédula nacional de identidad Nº19.080.736-3, por sí, titular de 75.000 acciones; y doña SARA DE LAS MERCEDES MORA MIRANDA, cédula nacional de identidad Nº7.776.769-K, don MAURICIO FERNANDO SEPÚLVEDA MORA, cédula nacional de identidad Nº13.455.361-8, y doña CAMILA FRANCISCA SEPÚLVEDA MORA, cédula nacional de identidad Nº19.080.736-3, todos en calidad de únicos herederos de don SERGIO EDGARDO SEPÚLVEDA RETAMAL, cédula nacional de identidad Nº7.169.681-2, titulares de 999 acciones; en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas lo siguiente: Uno) Aprobar la modificación del primer párrafo del artículo Quinto de los estatutos sociales de ASESORIAS E INVERSIONES LOS BOSQUES DEL HUINGANAL SpA, relativo al capital, reemplazándolo por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de ciento cincuenta millones de pesos, dividido en ciento cincuenta mil acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas, sin valor nominal, que se suscriben y pagan conforme se indica en artículo primero transitorio del presente Estatuto”. Dos) Aprobar la modificación del artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales de ASESORIAS E INVERSIONES LOS BOSQUES DEL HUINGANAL SpA, relativo al capital, con el objeto de incorporar a los actuales accionistas de la sociedad, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la cantidad de ciento cincuenta millones de pesos, dividido en ciento cincuenta mil acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas, sin valor nominal, que se suscriben en este acto, y se pagan de la siguiente forma: A) Doña Sara de las Mercedes Mora Miranda, don Mauricio Fernando Sepúlveda Mora y doña Camila Francisca Sepúlveda Mora, como comunidad hereditaria sucesora de los derechos de don Sergio Edgardo Sepúlveda Retamal, conjuntamente suscriben novecientas noventa y nueve acciones, por un valor de novecientos noventa y nueve mil pesos, suma que pagan en este acto al contado y en dinero efectivo. B) Don Mauricio Fernando Sepúlveda Mora, suscribe setenta y cuatro mil una acciones, por un valor de setenta y cuatro millones mil pesos, suma que paga en este acto al contado y en dinero efectivo. C) Doña Camila Francisca Sepúlveda Mora, suscribe setenta y cinco mil acciones, por un valor de setenta y cinco millones de pesos, suma que paga en este acto al contado y en dinero efectivo. En consecuencia, el capital social de ciento cincuenta millones de pesos, dividido en ciento cincuenta mil acciones, todas nominativas y sin valor nominal, ha quedado íntegramente suscrito y pagado en la forma que se indica en este Artículo Primero Transitorio, a entera satisfacción de la Sociedad”. Tres) Aprobar la modificación del artículo Noveno de los estatutos sociales de ASESORIAS E INVERSIONES LOS BOSQUES DEL HUINGANAL SpA, relativo a la administración, con el objeto de designar como administradores a don Mauricio Fernando Sepúlveda Mora y a doña Camila Francisca Sepúlveda Mora, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO NOVENO: La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don Mauricio Fernando Sepúlveda Mora y a doña Camila Francisca Sepúlveda Mora, quienes podrán actuar de manera separada e indistintamente. Los administradores, actuando de la manera previamente indicada tendrán las más amplias facultades de administración y disposición de bienes”, y entre ellas las indicadas conforme a la escritura extractada. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 24 de abril de 2025.- María Soledad Lascar Merino, Notario Público.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 15 juillet 2002

   Constitución de la sociedad.

2. Autre acte· 21 décembre 2016

   Modificación anterior de estatutos de la sociedad.

3. Changement d’administrateur

   Se revoca el cargo de administrador, gerente general y representante legal de Sergio Edgardo Sepúlveda Retamal y se nombra como administradores, gerentes generales y representantes legales a Camila Francisca Sepúlveda Mora y Mauricio Fernando Sepúlveda Mora.

   Sergio Edgardo Sepúlveda Retamal · Camila Francisca Sepúlveda Mora · Mauricio Fernando Sepúlveda Mora

Texte officiel de l’extrait

ALVARO GERMÁN ORELLANA JARA, Abogado , Notario Suplente, de don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Titular de la 49º Notaria, Amunategui 73, comuna y ciudad de Santiago Certifico que por escritura pública de fecha 29 de agosto de 2023, Repertorio 60.045, ante el titular don WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, sobre Junta Extraordinaria de Accionistas sociedad Asesorías E Inversiones Los Bosques Del Huinganal Spa Rut 96.994.300-K, ante mí, las y los accionistas de la sociedad: Camila Francisca Sepúlveda Mora, chilena, ingeniera civil en energía y medio ambiente, soltera, cédula nacional de identidad Nº 19.080.736-3, domiciliada para estos efectos en Las Cujas 9250, departamento 704, Vitacura y Mauricio Fernando Sepúlveda Mora, chileno, ingeniero civil, casado y separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad N.º 13.455.361-8, domiciliado para estos efectos en Camino El Parque 100, departamento 704, Edificio Lingue, Vitacura; modificaron por unanimidad el Título Tercero de los estatutos de la sociedad Asesorías E Inversiones Los Bosques Del Huinganal Spa CAPITAL $150.000 (ciento cincuenta millones de pesos) constituida el día 15 de julio del año 2002, ante el Notario Público de Santiago, don Clovis Toro Campos, cuyo extracto se inscribió a fojas 18.424 número 15.137 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2002 y modificada el día 21 de diciembre del año 2016, ante el Notario Público de Santiago, don Clovis Toro Campos, cuyo extracto se inscribió a fojas 96.578 número 52941 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016, en el siguiente sentido: modifican la cláusula de administración del Título Tercero de los estatutos sociales, revocando el cargo de administrador o gerente general y representante legal de la sociedad del anterior socio Sergio Edgardo Sepúlveda Retamal y se nombra como administradores, gerentes generales y representantes legales a los dos accionistas Camila Francisca Sepúlveda Mora y Mauricio Fernando Sepúlveda Mora, quienes deberán comparecer conjuntamente para obligar a la sociedad, y tendrán las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, según consta en la escritura extractada. En lo no modificado se mantiene plenamente el estatuto social vigente. Santiago, 31 de agosto de 2023.