Inmobiliaria E Inversiones Monte Ebro S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 22 avril 2002

   Constitución de INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A.

2. Transformation· 2 septembre 2024

   Junta extraordinaria aprueba la transformación de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada y el cambio de nombre a INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA.

   MARIANO IGNACIO ALLENDE URRUTIA · CAROLINA ALEJANDRA MONTERO ACUÑA

Texte officiel de l’extrait

FELIPE ANDRES BASCUÑAN LIRA, Notario suplente de don HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público de la 26 Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3196, comuna de Las Condes, certifico: Por escritura pública, de fecha 09 de septiembre de 2024, repertorio N° 6285, ante el titular, Don ERNESTO MARTINEZ SAENZ-VILLARREAL, Chileno, divorciado, abogado, C.I: 7.103.087-3, domiciliado en calle Agustinas N° 1022, oficina N° 225, comuna y ciudad de Santiago, debidamente facultado redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria Accionistas celebrada ante el titular, con fecha 2 de septiembre de 2024, de “INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A.”, donde don MARIANO IGNACIO ALLENDE URRUTIA, 7.051.700-0 y CAROLINA ALEJANDRA MONTERO ACUÑA, 10.048.176-6, ambos con domicilio en calle Navarra tres mil setecientos sesenta y nueve, comuna de Las Condes, Santiago, región metropolitana, como únicos y exclusivos titulares del cien por cien de las acciones de “INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A.”, rol único tributario número noventa y seis millones novecientos ochenta y siete mil cuarenta guión uno, sociedad constituida por escritura pública el veintidós de abril del año dos mil dos en la notaría de Santiago de María Gloria Acharan Toledo, repertorio número siete mil cincuenta y siete / dos mil dos, inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas diez mil seiscientos setenta y cinco, número ocho mil ochocientos treinta y ocho, del año dos mil dos, y publicado en el diario oficial número treinta y siete mil doscientos cincuenta, del día cuatro de mayo del dos mil dos, acordaron, por unanimidad: Uno) Aprueba antecedentes transformación, señalados en Acta. Dos) Aprueba cambio nombre sociedad por “INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA”. Tres) Acuerda transformar el tipo o especie de sociedad, en los términos propuestos en Acta, en forma tal que esta dejará de ser una sociedad anónima y pasará a ser una sociedad de responsabilidad limitada que se regirá por las normas contenidas en la ley 3.918, sus modificaciones posteriores y las pertinentes de los Código de Comercio y Civil y por las cláusulas que señala Acta, que pasarán a conformar el estatuto de la sociedad que por mismo acto se transformo y forma parte del acuerdo, entendiéndose que sus estipulaciones fueron aprobadas y convenidas por accionistas presentes al Acta, sin solución de continuidad, y siendo la misma personalidad jurídica de la sociedad que se transforma por expresa disposición de ley, y cuyos Estatutos Sociales de la sociedad de responsabilidad denominada INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA, se extractan de conformidad a la ley, como sigue: “Todos los comparecientes antes nombrados constituyen sociedad de responsabilidad Limitada, por transformación de la sociedad anónima de nombre INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A.., subsistiendo su personalidad jurídica, en los siguientes términos: Razón social: INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA, nombre de fantasía Monte Ebro Ltda. ; Domicilio: Santiago; Duración: 5 años a contar escritura, prorrogables por iguales y sucesivos periodos de 5 años; Objeto: a) La realización de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo acciones, debentures, bonos, efectos de comercio, fondos mutuos y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión; b) La participación como inversionista en toda clase de sociedades, asociaciones o empresas; c) La celebración de todo tipo de actos o contratos con fines comerciales rentísticos, de inversión o que los socios estimen conducentes al fin social.- Administración y Uso Razón social: La administración y el uso de la razón social, corresponderá, a MARIANO IGNACIO ALLENDE URRUTIA O CAROLINA ALEJANDRA MONTERO ACUÑA, conjunta e indistintamente, amplias facultades; Capital: El capital social aumenta, con objeto de la transformación social, a $19.800.000.-, conformado por el capital estatutario original de $8.000.000.-, efectivamente enterado y pagado con anterioridad y el aumento de capital que los socios hacen en este acto de $11.800.000.-, el cual quedará dividido y repartido entre los socios de la siguiente manera: A) Don Mariano Ignacio Allende Urrutia, con un 60% de los derechos sociales y B) Doña Carolina Alejandra Montero Acuña, con el 40% de los derechos sociales. El capital social queda totalmente enterado y pagado. Socios limitan sus responsabilidades personales al monto de sus respectivos aportes sociales. Cuatro) Se acuerda que transformación debe cumplir disposiciones de ley otorgándose facultades al efecto. Además, en misma escritura publica, con objeto de dar cumplimiento Ley 3.918, Código Civil y de Comercio, en relación al otorgamiento por escritura pública de la sociedad de responsabilidad limitada que genera la transformación citada, según inciso final art. 97 Ley 18.046, los comparecientes al acto, en su calidad únicos accionistas sociedad que se transforma, en adelante los socios, declararon y pactaron, el ratificar, reiterar y dar por expresamente reproducidos, mismo acto e instrumento, los estatutos de constitución INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA, que será la continuadora legal de INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A., sin solución de continuidad y de su misma personalidad jurídica, todo en los términos y condiciones acordadas en el Acta respectiva, que se encuentran reducidos y redactados en la escritura que se extracta. No se reproducen nuevamente menciones de sociedad transformada, por ser mismas que se citan precedentemente en este extracto, las que sin perjuicio se reiteran y dan por integra y expresamente reproducidas para todos los efectos legales; Demás menciones escritura que extracto. Santiago, 16 de septiembre de 2024. Felipe Andrés Bascuñán Lira. Notario Suplente.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 22 avril 2002

   Constitución original de Inmobiliaria e Inversiones Monte Ebro S.A.

Texte officiel de l’extrait

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público de la 26 Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3196, comuna de Las Condes, certifico: Por escritura publica, de fecha 09 de septiembre de 2024, repertorio N° 6285, ante mí, Don ERNESTO MARTINEZ SAENZ-VILLARREAL, Chileno, divorciado, abogado, C.I: 7.103.087-3, domiciliado en calle Agustinas N° 1022, oficina N° 225, comuna y ciudad de Santiago, debidamente facultado redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria Accionistas celebrada con fecha 2 de septiembre de 2024, ante mí, de “INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A.”, donde don MARIANO IGNACIO ALLENDE URRUTIA, 7.051.700-0 y CAROLINA ALEJANDRA MONTERO ACUÑA, 10.048.176-6, ambos con domicilio en calle Navarra tres mil setecientos sesenta y nueve, comuna de Las Condes, Santiago, región metropolitana, como únicos y exclusivos titulares del cien por cien de las acciones de “INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A.”, rol único tributario número noventa y seis millones novecientos ochenta y siete mil cuarenta guión uno, sociedad constituida por escritura pública el veintidós de abril del año dos mil dos en la notaría de Santiago de María Gloria Acharan Toledo, repertorio número siete mil cincuenta y siete / dos mil dos, inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas diez mil seiscientos setenta y cinco, número ocho mil ochocientos treinta y ocho, del año dos mil dos, y publicado en el diario oficial número treinta y siete mil doscientos cincuenta, del día cuatro de mayo del dos mil dos, acordaron, por unanimidad: Uno) Aprueba antecedentes transformación, señalados en Acta. Dos) Aprueba cambio nombre sociedad por “INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA”. Tres) Acuerda transformar el tipo o especie de sociedad, en los términos propuestos en Acta, en forma tal que esta dejará de ser una sociedad anónima y pasará a ser una sociedad de responsabilidad limitada que se regirá por las normas contenidas en la ley 3.918, sus modificaciones posteriores y las pertinentes de los Código de Comercio y Civil y por las cláusulas que señala Acta, que pasarán a conformar el estatuto de la sociedad que por mismo acto se transformo y forma parte del acuerdo, entendiéndose que sus estipulaciones fueron aprobadas y convenidas por accionistas presentes al Acta, sin solución de continuidad, y siendo la misma personalidad jurídica de la sociedad que se transforma por expresa disposición de ley, y cuyos Estatutos Sociales de la sociedad de responsabilidad denominada INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA, se extractan de conformidad a la ley, como sigue: “Todos los comparecientes antes nombrados constituyen sociedad de responsabilidad Limitada, por transformación de la sociedad anónima de nombre INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A.., subsistiendo su personalidad jurídica, en los siguientes términos: Razón social: INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA, nombre de fantasía Monte Ebro Ltda. ; Domicilio: Santiago; Duración: 5 años a contar escritura, prorrogables por iguales y sucesivos periodos de 5 años; Objeto: a) La realización de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo acciones, debentures, bonos, efectos de comercio, fondos mutuos y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión; b) La participación como inversionista en toda clase de sociedades, asociaciones o empresas; c) La celebración de todo tipo de actos o contratos con fines comerciales rentísticos, de inversión o que los socios estimen conducentes al fin social.- Administración y Uso Razón social: La administración y el uso de la razón social, corresponderá, a MARIANO IGNACIO ALLENDE URRUTIA O CAROLINA ALEJANDRA MONTERO ACUÑA, conjunta e indistintamente, amplias facultades; Capital: $19.800.000.-, que los socios nombrados, aportaron con anterioridad a esta fecha, en un sesenta por ciento Mariano Ignacio Allende Urrutia y un cuarenta por ciento Carolina Alejandra Montero Acuña; Socios limitan sus responsabilidades personales al monto respectivos aportes sociales; Demás menciones escritura que extracto”. Cuatro) Se acuerda que transformación debe cumplir disposiciones de ley otorgándose facultades al efecto. Además, en misma escritura publica, con objeto de dar cumplimiento Ley 3.918, Código Civil y de Comercio, en relación al otorgamiento por escritura pública de la sociedad de responsabilidad limitada que genera la transformación citada, según inciso final art. 97 Ley 18.046, los comparecientes al acto, en su calidad únicos accionistas sociedad que se transforma, en adelante los socios, declararon y pactaron, el ratificar, reiterar y dar por expresamente reproducidos, mismo acto e instrumento, los estatutos de constitución INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO LIMITADA, que será la continuadora legal de INMOBILIARIA E INVERSIONES MONTE EBRO S.A., sin solución de continuidad y de su misma personalidad jurídica, todo en los términos y condiciones acordadas en el Acta respectiva, que se encuentran reducidos y redactados en la escritura que se extracta. No se reproducen nuevamente menciones de sociedad transformada, por ser mismas que se citan precedentemente en este extracto, las que sin perjuicio se reiteran y dan por integra y expresamente reproducidas para todos los efectos legales; Demás menciones escritura que extracto. Santiago 11 de septiembre de 2024. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.