Termoindustrial Paneles SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 novembre 2001

   Constitución de TERMOINDUSTRIAL PANELES SpA.

2. Autre acte· 30 juin 2015

   Modificación societaria de TERMOINDUSTRIAL PANELES SpA.

3. Autre acte· 9 janvier 2019

   Modificación societaria de TERMOINDUSTRIAL PANELES SpA.

4. Autre acte· 16 janvier 2019

   Última modificación societaria previa a este extracto.

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, titular 12 Notaria de Santiago, Teatinos 331, CERTIFICA: que por escritura pública hoy ante mí, “RS COMERCIAL SpA”, Rut 76.956.221-4, única accionista de “TERMOINDUSTRIAL PANELES SpA”, ambos Avenida La Dehesa 1822, of. 430, Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana; modificaron TERMOINDUSTRIAL PANELES SpA, constituida 26.noviembre.2001, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Eduardo Avello Concha, inscrita fojas 30.846 N°25.159 Registro Comercio Santiago año 2001. Rut 96.972.250-K. Modificada: 30.junio.2015, otorgada ante la Notario Público de Santiago, doña Myriam Amigo Arancibia, inscrito fojas 54.591 N°31.788 Registro Comercio año 2015, publicado D.O. 31.julio.2015.- Modificada: 9.enero.2019 este Notaría, inscrita Registro Comercio Santiago fojas 4.163, N°2.252 año 2019, publicada D.O. 19.enero.2019. Ultima modificación 16.enero.2019, esta Notaría, inscrita Registro Comercio Santiago fojas 4.163 N°2.252 año 2019, publicada D.O. 15.Febrero.2019. Actual y única accionista es “RS COMERCIAL SpA, titular de 2.833 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal en que se divide el capital, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.- MODIFICACION ES: CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y PODERES. Se modifica Artículo Décimo pacto social primitivo, relativo a la Administración, el que queda como sigue: “ARTICULO DECIMO: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a CARLOS DANIEL RIVEROS EGAÑA, amplias facultades de administración y disposición. Santiago, a 31 de enero del 2019.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 21 décembre 2018

   La sociedad aumenta su capital de $6.330.763.087 a $6.468.385.087, mediante un aporte de capital de $137.622.000, íntegramente pagado, sin emisión de nuevas acciones.

2. Changement de nom

   RS Comercial SpA, única accionista de la sociedad, cambia la razón social de Danica Termoindustrial Chile SpA a Termoindustrial Paneles SpA.

   RS COMERCIAL SpA

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Titular 12 Notaría Santiago, Teatinos 331, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, CARLOS DANIEL RIVEROS EGAÑA, en representación de RS COMERCIAL SpA, RUT 76.956.221-4, ambos Avenida La Dehesa 1822, oficina 430, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, introduce siguientes modificaciones a los estatutos de la sociedad por acciones "DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA", inscrita fs. 30.846 Nº25.159 Registro Comercio Santiago, año 2001, y transformada a fojas 54.591 N° 31.788, año 2015: AUMENTO DE CAPITAL: Con fecha 21 de diciembre del año 2018, sociedad aumentó capital de $6.330.763.087 a $6.468.385.087, mediante un aporte de capital de $137.622.000, equivalentes a U$200.000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, íntegramente pagado, sin emisión de nuevas acciones. En consecuencia, luego del aumento de capital, éste asciende a la suma de $6.468.385.087, dividido en 2833 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado al 21 de diciembre del año 2018. CAMBIO DE RAZON SOCIAL: El compareciente en representación de RS Comercial SpA, única accionista de DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA, viene en cambiar el nombre de la Sociedad a TERMOINDUSTRIAL PANELES SpA. En todo lo no modificado queda plenamente vigente pacto social primitivo.- Santiago, a 16 de enero del 2019.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 1 juin 2016

   La sociedad aumentó su capital de $1.997.324.414 a $2.808.164.034.

   DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA

2. Changement de capital· 1 août 2017

   La sociedad aumentó su capital de $2.808.164.034 a $5.366.768.536.

   DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA

3. Changement de capital· 31 octobre 2018

   La sociedad aumentó su capital de $5.366.768.536 a $6.320.295.683.

   DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA

4. Changement de capital· 26 novembre 2018

   La sociedad aumentó su capital de $6.320.295.683 a $6.330.763.087.

   DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Titular 12 Notaría Santiago, Teatinos 331, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, Rubis Alves Rosa, en representación de DANICAZIPTCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A., RUT 59.172.510-6, ambos Avenida La Montaña 5, Parque Industrial los Libertadores, comuna Colina, Región Metropolitana, introduce siguiente modificación a los estatutos de la sociedad por acciones "DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA", inscrita fs. 30.846 Nº25.159 Registro Comercio Santiago, año 2001, y transformada a fojas 54.591 N° 31.788, año 2015: AUMENTOS DE CAPITAL: I) Año 2016, sociedad aumentó capital de $1.997.324.414, a $2.808.164.034, con aporte de $810.839.620 correspondientes a préstamos entre relacionadas, totalmente pagado en Junio del año 2016; II) Año 2017 sociedad aumentó capital de $2.808.164.034 a $5.366.768.536 con aporte de $2.558.604.502, correspondientes a préstamos entre relacionadas, totalmente pagado en Agosto del año 2017. III) Al 31 de octubre del año 2018, sociedad aumentó capital de $5.366.768.536 a $6.320.295.683, mediante capitalización de $953.527.147 correspondientes a préstamos entre relacionadas y pago de facturas por compra de materiales a la accionista, totalmente pagado al 31 de octubre del año 2018; y IV) Al 26 de noviembre de 2018, sociedad aumentó capital de $6320.295.683 a $6.330.763.087, mediante capitalización de $10.467.404 correspondiente a un préstamo entre relacionadas, totalmente pagado al 26 de noviembre año 2018.- En consecuencia, única accionista de la compañía DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A., es titular y dueña de 2.833 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, en que queda dividido el capital de la sociedad ascendente a la suma total de $6.330.763.087, totalmente suscrito y pagado. En todo lo no modificado queda plenamente vigente pacto social primitivo.- Santiago, a 9 de enero del 2019.

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Titular 12 Notaría Santiago, Teatinos 331, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, Rubís Alves Rosa, en calidad de representante y administrador de DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA, RUT 96.972.250-K, ambos Avenida La Montaña 5, Parque Industrial los Libertadores, Colina, Región Metropolitana, modifica sociedad por acciones "DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA", inscrita fs. 30.846 Nº25.159 Registro Comercio Santiago, año 2001, en sentido de formalizar aumentos de capital: a) Año 2016 de $1.997.324414, a $2.808.164.034, con aporte de $810.839.620 correspondientes a préstamos entre relacionadas, totalmente pagado en Junio del año 2016; b) Año 2017 de $2.808.164.034 a $5.366.778.536 con aporte de $2.558.604.502, correspondientes a préstamos entre relacionadas, totalmente pagado en Agosto del año 2017.- Consecuencia capital total es $5.366.778.536 y se encuentra dividido en 2833 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal. En todo lo no modificado queda plenamente vigente pacto social primitivo.- Santiago, 28 agosto 2018.

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Titular 12 Notaría Santiago, Teatinos 331, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, Rubís Alves Rosa, en calidad de representante y administrador de DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA, RUT 96.972.250-K, ambos Avenida La Montaña 5, Parque Industrial los Libertadores, Colina, Región Metropolitana, modifica sociedad por acciones "DANICA TERMOINDUSTRIAL CHILE SpA", inscrita fs. 30.846 Nº25.059 Registro Comercio Santiago, año 2001, en sentido de formalizar aumentos de capital: a) Año 2016 de $1.997.324414, a $2.808.164.034, con aporte de $810.839.620 correspondientes a préstamos entre relacionadas, totalmente pagado en Junio del año 2016; b) Año 2017 de $2.808.164.034 a $5.366.778.536 con aporte de $2.558.604.502, correspondientes a préstamos entre relacionadas, totalmente pagado en Agosto del año 2017.- Consecuencia capital total es $5.366.778.536 y se encuentra dividido en 2833 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal. En todo lo no modificado queda plenamente vigente pacto social primitivo.- Santiago, 28 agosto 2018.