Distribuidora Vergio S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 25 octobre 2018

   La junta extraordinaria acuerda transformar la sociedad en una sociedad por acciones y modificar sustancialmente sus estatutos.

   Óscar Sebastián Vergara Gajardo

Texte officiel de l’extrait

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifica: En JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA UNO/DOS MIL DIECIOCHO de DISTRIBUIDORA VERGIO S.A., celebrada con fecha de 25 de Octubre de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 08 de noviembre de 2018, Rep. 5816, se acordó: UNO) Aprobación del balance financiero general y memoria al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete; y, DOS) Modificación substancial de los estatutos sociales de la compañía, transformándola en una sociedad por acciones, y fijando un texto refundido de esta modificación y trasformación. Se modifica el nombre o razón social de la compañía que pasará a denominarse “Distribuidora Vergio SpA”, nombre de fantasía “Vergio SpA”.- Se modifica El objeto que será la venta, permuta, importación, exportación, compra, y en general todo tipo de contratos mercantiles, relacionados, con todo tipo de bienes muebles consistentes en papeles, cartones, libretas, cuadernos, libros, textos de estudios, talabartería, objetos y materiales de oficina, implementos de carácter escolar sea para la labor docente, paradocente, básica, media o superior, elementos gráficos, para escritura, dibujo, rayado, borrador y demás elementos relacionados con ellos, compraventa, permuta, adquisición, importación y demás relacionados con computación, especialmente software, equipos accesorios suministros y materiales de apoyo de todo tipo.- Asimismo, comprenderá la venta de abarrotes y artículos de aseo, limpieza y ornato, así como de ropa, vestuario y zapatería.- En general la distribución de todos los elementos comprendidos dentro de las clasificaciones de librerías, bazares y demás.- A su vez, podrá dedicarse a la compra, venta y expendio de bebidas analcohólicas.- Para el desarrollo de este objeto, podrá a su vez comprender la compraventa de sitios u otros lugares de estacionamiento para vehículos; la instalación, la administración, la intermediación y el arrendamiento y subarrendamiento de lugares construidos o destinados a estacionamiento de móviles; la venta, por encargo o cuenta de una compañía de seguros, de seguros de vehículos; el lavado y prestación de otros servicios de vehículos y todo lo que, en la actualidad, o en el futuro, esté relacionado con guardar, conservar, cuidar o estacionar vehículos, máquinas y otros; y en general cualquier otro negocio que acordaren los socios.- Se modifica la administración de la sociedad, la que será administrada por un Gerente General, pudiendo éste ser o no accionista, designado y esencialmente revocable, por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Gerente General en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el Gerente General tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley dieciocho mil cuarenta y seis correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista o todos los accionistas por unanimidad nombren por escritura pública.- Conforme al artículo anterior, el Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, y para el cumplimiento del objeto social, está investido de todas y las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, con las limitaciones consignadas en instrumento extractado.- El Gerente General no podrá delegar libremente sus facultades, sea en forma general o especial.- Se modifica el Título Cuarto Artículos Décimo Cuarto a Décimo Octavo, ambos inclusive, de la escritura de constitución referente a la Juntas de Accionistas .- Se modifica el Título Séptimo Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de la escritura de constitución respecto al balance general de la Sociedad y reparto de utilidades.- Se modifica el Título Noveno Artículo Vigésimo Cuarto de la escritura de constitución referente al arbitraje.- Se otorga texto refundido de la siguiente forma: El nombre o razón social será “Distribuidora Vergio SpA”, la cual podrá designarse en todo caso por su nombre de fantasía que será “Vergio SpA”.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de Concepción, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que pueda establecer en cualquier parte del país o del extranjero.- La duración de la sociedad será indefinida.- El objeto de la sociedad será la venta, permuta, importación, exportación, compra, y en general todo tipo de contratos mercantiles, relacionados, con todo tipo de bienes muebles consistentes en papeles, cartones, libretas, cuadernos, libros, textos de estudios, talabartería, objetos y materiales de oficina, implementos de carácter escolar sea para la labor docente, paradocente, básica, media o superior, elementos gráficos, para escritura, dibujo, rayado, borrador y demás elementos relacionados con ellos, compraventa, permuta, adquisición, importación y demás relacionados con computación, especialmente software, equipos accesorios suministros y materiales de apoyo de todo tipo.- Asimismo, comprenderá la venta de abarrotes y artículos de aseo, limpieza y ornato, así como de ropa, vestuario y zapatería.- En general la distribución de todos los elementos comprendidos dentro de las clasificaciones de librerías, bazares y demás.- A su vez, podrá dedicarse a la compra, venta y expendio de bebidas analcohólicas.- Para el desarrollo de este objeto, podrá a su vez comprender la compraventa de sitios u otros lugares de estacionamiento para vehículos; la instalación, la administración, la intermediación y el arrendamiento y subarrendamiento de lugares construidos o destinados a estacionamiento de móviles; la venta, por encargo o cuenta de una compañía de seguros, de seguros de vehículos; el lavado y prestación de otros servicios de vehículos y todo lo que, en la actualidad, o en el futuro, esté relacionado con guardar, conservar, cuidar o estacionar vehículos, máquinas y otros; y en general cualquier otro negocio que acordaren los socios.- El capital social de $3.000.000.-, dividido en 3000 acciones nominativas de una sola serie, sin valor nominal, se encuentra suscrito y pagado totalmente con anterioridad a este acto por don Óscar Sebastián Vergara Gajardo, quien posee el cien por ciento de las acciones.- En consecuencia el capital de la sociedad se encuentra totalmente suscrito y pagado.- La Sociedad será administrada por un Gerente General, pudiendo éste ser o no accionista, designado y esencialmente revocable, por la Junta de Accionistas, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del Gerente General en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el Gerente General tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley dieciocho mil cuarenta y seis correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista o todos los accionistas por unanimidad nombren por escritura pública.- El Gerente General no podrá delegar libremente sus facultades, sea en forma general o especial. Se nombra como Gerente General a doña Minerva Fabiola Molina García,, contador Auditor, domiciliada en Pasaje Burgos cincuenta y siete, Valle Noble, Concepción.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Se facultó portador de copia autorizada para inscribir.- CONCEPCION, 09 de noviembre de 2018.