Bodemar S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 18 avril 2017

   Primera junta general extraordinaria acuerda modificar los estatutos para aumentar el número de directores de 3 a 6

   Maricarmen Lizana Uriarte · Jose Luis Uriarte Campos · Gonzalo Traviesa Peña · Eduardo Traviesa Peña · Jose Jaime Peña Mota · Macarena Peña Lepe

Texte officiel de l’extrait

MARCOS ANDRES DIAZ LEON, Notario Público esta ciudad, oficio Prat Nº 612, certifica por escritura pública de hoy se redujo escritura pública acta Primera Junta General Extraordinaria “BODEMAR S.A.” de 18/04/2017, asistencia 100% acciones en la que se acordó modificar los estatutos sociales en orden a aumentar el número de directores de 3 a 6 directores, en consecuencia, se modifica artículo décimo quinto de los estatutos en el sentido que el Directorio se compondrá de seis miembros elegidos por la Junta General Ordinaria de Accionistas; se modifica además artículo primero transitorio quedando el Directorio de la provisorio hasta la fecha de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas compuesto por Maricarmen Lizana Uriarte, Jose Luis Uriarte Campos, Gonzalo Traviesa Peña, Eduardo Traviesa Peña, Jose Jaime Peña Mota y Macarena Peña Lepe, demás estipulaciones en escritura extractada. Capital Social $2.085.000.000.-. RUT 96.962.610-1. VALPARAISO, 13 de abril de 2017.