Uno A Uno Sociedad Anónima

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 10 février 2023

   Se reduce a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de Uno a Uno Sociedad Anónima y se fija texto refundido de estatutos.

   JOSÉ IGNACIO TORRES IRIARTE

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la 5° Notaría de Santiago, con oficio en calle Gertrudis Echenique número 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 10 de febrero de 2023, ante mí, JOSÉ IGNACIO TORRES IRIARTE, Rol Único Tributario 16.100.323-9, domiciliado para estos estos en Avenida Apoquindo, número 3885, piso 18, comuna de Las Condes, Santiago, viene en reducir a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima denominada UNO A UNO SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la “Sociedad”), inscrita a fs. 18.880, N° 15.157 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2001, celebrada el día 10 de febrero de 2023, en la que comparecieron los únicos accionistas 1. Uno A Uno Marketing Relacional Limitada con 47%, domiciliada en Apoquindo 2930 Piso 2, Las Condes, Santiago de Chile, RUT 77.618.180-3. 2. María Eugenia Riera Oportot con 2%, domiciliada en Apoquindo 2930 Piso 2, Las Condes, Santiago de Chile, CI 6.080.593-8 y 3. DIGIXEM360, S.r.l. con 51%, domiciliada en Milán, Italia, Via Copernico, 38, RUT en trámite, donde se modificaron los estatutos sociales, en específico, se acordaron las siguientes modificaciones: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de un millón de pesos, dividido en diez mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.” y otras materias no extractables. Asimismo, se acordó fijar el texto refundido de los estatutos de la sociedad, los cuales son los siguientes: NOMBRE: Uno a Uno Sociedad Anónima, pudiendo usar como nombre de fantasía para fines comerciales, legales, publicitarios y bancarios “Uno a Uno S.A.”. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto prestar toda clase de servicios a personas naturales o jurídicas relacionadas con telemarketing, producción de marketing, tales como impresos, realización de eventos, investigaciones de mercado, actualización de bases de datos, diseño y desarrollo de páginas web, servicios computacionales para manejo de páginas de Internet, distribución de piezas gráficas y toda otra actividad relacionada con lo anterior que los socios acuerden. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, oficinas y sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o del extranjero. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: $1.000.000.- dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la modificación de los estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de marzo de 2023. P. Raby B. N. P.

Texte officiel de l’extrait

MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público suplente del Titular de la Quinta Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, ambos con domicilio en esta ciudad, en calle Gertrudis Echeñique 30, Oficina 32, Las Condes, Región Metropolitana, CERTIFICO: Que por escritura pública de 23 de diciembre de 2022, ante el Titular: JOSÉ IGNACIO TORRES IRIARTE, con domicilio para estos efectos en calle Apoquindo número 3885, piso 18, comuna de Las Condes, Region Metropolitana, viene en reducir a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad UNO A UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante la “Sociedad”, celebrada el día 22 de diciembre de 2022, en donde se modifican los estatutos sociales, en específico el artículo séptimo cuyo texto es el siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO: El directorio se reunirá a lo menos una vez al año, previa citación hecha por correo electrónico dirigida a la casilla que cada Director tenga registrado en la sociedad o por los medios de comunicación que determine el directorio por unanimidad de sus miembros, siempre que den razonable seguridad de su fidelidad. Para el funcionamiento del directorio se requerirá al menos el quórum de la mayoría de sus miembros y para tomar acuerdos se requerirá la mayoría de los asistentes a la reunión. Se entenderá que también están asistentes a la reunión aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice el directorio. Para tales efectos, el presidente o quien haga sus veces enviará a los demás directores, con a lo menos veinticuatro horas de anticipación a cada reunión de Directorio, la información que les permita comunicarse por tales medios tecnológicos con quienes asistan presencialmente. El directorio podrá ser citado en la forma legal, por el presidente del directorio, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa.”.”. Tambien se fijaron estatutos refundidos y eliminaron los artículos transitorios. En todo lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de enero de 2023.- M. V. Wielandt C. N. S.