Inversiones Campos Y Campos S.a.

Texte officiel de l’extrait

RUBEN REINOSO HERRERA, Abogado, Notario Público Titular, 4TA Notaría de La Serena, con oficio en Cordovez N° 405, Certificó que por escritura pública de fecha de hoy ante mí, doña Francisca Olivares González, Rut 15.000.569-8, domiciliada en calle Las Rojas Oriente 302, La Serena, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES CAMPOS Y CAMPOS S.A., Rut: 96.940.470-2., capital social $155.000.000.- celebrada con fecha 20 de Mayo de 2019, los accionistas, por la cual se modificaron materias que no son materia de extracto. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 277 número 211 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo correspondiente al año 2000.- Demás estipulaciones escritura extractada. 23 de Mayo de 2019. Doy Fé.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 20 décembre 2000

   Se constituye Campos y Campos Limitada, antes Campos y Campos S.A.

   Oscar Suarez Alvares

2. Transformation· 18 août 2008

   La sociedad se transforma a sociedad de responsabilidad limitada

   Enrique Mira Gazmuri · Raúl Undurraga Laso

3. Autre acte· 8 avril 2010

   Se realiza una modificación previa de la sociedad

4. Décès· 30 août 2018

   Fallece Guillermo Campos Fauze, cuya participación pasa a sus herederos testamentarios

   Guillermo Campos Fauze · Dagmar Agnes Henedinda Claussen Mohr · Mariana Soledad Campos Navarro · Carolina del Carmen Campos Navarro · Ana María Campos Navarro · Guillermo Alfonso Campos Navarro · María Guillermina Campos Navarro · María Angélica Campos Contreras · Juan Carlos Antonio Campos Contreras · María Loreto Campos Contreras

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MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público titular 21 Notaría Santiago, con oficio en Miraflores 169, Santiago, certifico que por escritura pública extendida ante mí con fecha 30 de agosto de 2018, JUAN CARLOS ANTONIO CAMPOS CONTRERAS, CI 8.547.2410, Avenida los Lagos N° 1875, Peñuelas, Coquimbo; DAGMAR AGNES HENEDINDA CLAUSSEN MOHR, CI 4.671.8216, Avenida los Lagos N° 219, Peñuelas, Coquimbo; MARÍA ANGÉLICA CAMPOS CONTRERAS, CI 9.046.8405, Luis Silva Lezaeta N° 531, Antofagasta; GUILLERMO ALFONSO CAMPOS NAVARRO, CI 7.594.957K, Nueva de Lyon N°105, departamento 172, Providencia; MARIA LORETO CAMPOS CONTRERAS, CI 10.271.5381, Avenida Ricardo Lyon 2249, departamento 601, Providencia; MARÍA GUILLERMINA CAMPOS NAVARRO, CI 6.680.4143, Avenida Padre Hurtado 2219, Vitacura; ANA MARÍA CAMPOS NAVARRO, CI 6.666.8282, Avenida Padre Alberto Hurtado 2199, Vitacura; MARIANA SOLEDAD CAMPOS NAVARRO, CI 7.594.9596, Del Horno 125, sector La Herradura, Coquimbo; CAROLINA DEL CARMEN CAMPOS NAVARRO, CI 7.585.4838, Costanera 1120, La Herradura, Coquimbo. Modificaron y transformaron Sociedad Campos y Campos Limitada, antes Campos y Campos S.A., constituida por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2000, ante quien fuera el Notario Público titular de la comuna de Coquimbo don Oscar Suarez Alvares, Extracto inscrito Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo a Fojas 277 N°211, Registro de Comercio año 2000 y publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de diciembre de 2000. Posteriormente, se transformó en la actual sociedad limitada, con fecha 18 de agosto de 2008, ante el notario público de Santiago don Enrique Mira Gazmuri, suplente del titular don Raúl Undurraga Laso, extracto inscrito Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo a Fojas 554 N° 339, Registro de Comercio año 2008 y publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de octubre de 2008. Modificación de fecha 08 de abril de 2010, extracto inscrito Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo a Fojas 191 N° 140, del Registro de Comercio año 2010. RUT 96.940.4702. Capital declarado $155.000.000, íntegramente suscrito y pagado, dividido entre don Guillermo Alberto Campos Fauze 70% de los derechos sociales, doña Dagmar Agnes Henedinda Claussen Mohr 20% de los derechos sociales, y doña Mariana Soledad Campos Navarro 10% de los derechos sociales restantes. Transformación de sociedad comercial de responsabilidad limitada en sociedad anónima. Dagmar Agnes Henedinda Claussen Mohr, Mariana Soledad Campos Navarro en su calidad de socias y además herederas testamentarias del causante y socio fallecido Guillermo Campos Fauze, junto con el resto de los herederos, Carolina del Carmen Campos Navarro, Ana María Campos Navarro, Guillermo Alfonso Campos Navarro, María Guillermina Campos Navarro, María Angélica Campos Contreras, Juan Carlos Antonio Campos Contreras y María Loreto Campos Contreras, acuerdan modificar la sociedad Inversiones Campos Y Campos Limitada, transformándola en una sociedad anónima, la cual estará regida por las estipulaciones del presente instrumento, normas Ley 18.046 y supletoriamente por las disposiciones pertinentes de los Códigos Civil y de Comercio. Modificación de la participación en el capital social. Los herederos testamentarios junto con los socios vigentes, acuerdan distribuir el 70% de los derechos sociales que poseía don Guillermo Campos Fauze, de la siguiente manera entre sus herederos: doña Dagmar Agnes Henedinda Claussen Mohr un 8.75% de los derechos sociales; doña Mariana Soledad Campos Navarro un 10.78% de los derechos sociales; doña Carolina del Carmen Campos Navarro un 7.21% de los derechos sociales; doña Ana María Campos Navarro un 7.21% de los derechos sociales; don Guillermo Alfonso Campos Navarro un 7.21% de los derechos sociales; doña María Guillermina Campos Navarro un 7.21% de los derechos sociales; doña María Angélica Campos Contreras un 7.21% de los derechos sociales; don Juan Carlos Antonio Campo Contreras un 7.21% de los derechos sociales y doña María Loreto Campos Contreras un 7.21% de los derechos sociales. La composición definitiva del capital social se indicara más adelante en los estatutos de la sociedad anónima. Cambio de nombre de la sociedad. Los socios acuerdan cambiar el nombre de la sociedad de “INVERSIONES CAMPOS Y CAMPOS LIMITADA” o "CAMPOS Y CAMPOS LTDA", al de "INVERSIONES CAMPOS Y CAMPOS S.A". Modificación Objeto Social. Socios vienen en modificar el objeto social sustituyéndose este por el que se señala más adelante en estatutos de la sociedad anónima. Modificaciones adicionales al pacto original y estatutos de la sociedad anónima. A fin de adecuar los estatutos de la sociedad comercial de responsabilidad limitada a una sociedad anónima, y amén de la transformación expresada en la cláusula que antecede, se modificará el nombre de la compañía, la forma en la que se compone el capital y se agregarán las demás disposiciones propias de una sociedad anónima, como se da cuenta en los estatutos de la misma, los que se expresan en las cláusulas que siguen, en las que se contienen los estatutos de la sociedad anónima en que se transforma la hasta ahora “Inversiones Campos Y Campos Limitada” o "Campos Y Campos Ltda." a la actual "Inversiones Campos Y Campos S.A". RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES CAMPOS Y CAMPOS S.A. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada a terceros, dentro o fuera del país: a) inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones de sociedades anónimas o sociedades por acciones, derechos en otras sociedades, bonos, debentures, efectos de comercio y demás valores mobiliarios; b) administrar dichas inversiones, transferirlas, explotarlas y percibir sus frutos. Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento y otras formas de cesión temporal, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; gravarlos con hipotecas, prendas o garantías de cualquier clase u objeto, celebrar toda clase de contratos y, en especial, de sociedad y cualquier tipo de asociación en Chile o en el exterior, pudiendo desde luego asociarse con terceros, participar en sociedades ya existentes, constituir sociedades y adquirir acciones o derechos en ellas; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su objeto o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. DOMICILIO: ciudad de Coquimbo, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o en el extranjero. DURACIÓN: 5 años desde la fecha de publicación de la escritura, prorrogado tacita y automáticamente por periodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno, salvo acuerdo de los socios. CAPITAL: $155.000.000. dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, íntegramente pagado al constituir y transformar la sociedad que le dio origen y, en la actualidad, se encuentra dividido: a) Dagmar Agnes Henedinda Claussen Mohr 2.875 acciones; b) Mariana Soledad Campos Navarro 2.078 acciones; c) Carolina del Carmen Campos Navarro 721 acciones; d) Ana María Campos Navarro 721 acciones; e) Guillermo Alfonso Campos Navarro 721 acciones; f) María Guillermina Campos Navarro 721 acciones; g) María Angélica Campos Contreras 721 acciones; h) Juan Carlos Antonio Campos Contreras 721 acciones; i) María Loreto Campos Contreras 721 acciones. Demás estipulaciones escritura extractada.