Sociedad Educacional Chañares S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2000

   Se indica que la sociedad fue constituida en el año 2000.

2. Changement d’administrateur· 5 janvier 2018

   El directorio acuerda convocar a junta extraordinaria para renovar o revocar el directorio.

3. Changement d’administrateur· 1 février 2018

   Se revoca el directorio anterior y se elige un nuevo directorio.

   Marko Razmilic Kútulas · Yorgo Kútulas Serrano · Rafael Valenzuela Vicencio · Xenia Razmilic Kútulas · Nicolás Kútulas Serrano

Texte officiel de l’extrait

MARÍA LÁSCAR MERINO, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, Prat Nº 482, local 25 - Antofagasta, certifica: Escritura hoy ante mí: Don BORIS NICOLÁS TOMICIC CORNEJO, chileno, soltero, egresado de Derecho cédula nacional de identidad número diecisiete millones setecientos veintitrés mil trescientos cuarenta y nueve guión ocho, domiciliado para estos efectos legales en calle Galleguillos Lorca número mil seiscientos sesenta y cuatro, segundo piso, de la ciudad de Antofagasta, quien redujo a escritura pública, Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad “SOCIEDAD EDUCACIONAL CHAÑARES S.A.”, sociedad anónima cerrada del giro de su denominación, rol único tributario número noventa y seis millones novecientos vente mil doscientos noventa guión cinco, Capital cuarenta y nueve millones quinientos mil pesos, constituida ante don Vicente Castillo Fernández, Notario Público Titular de la ciudad de Antofagasta, cuyo extracto constitutivo, se inscribió a fojas Nº272, bajo Nº183, del año 2000, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, que tiene el siguiente tenor: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD EDUCACIONAL CHAÑARES S.A. En Antofagasta, a cero uno de Febrero de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas en las oficinas de doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público de Antofagasta, ubicadas en calle Arturo Prat número cuatrocientos ochenta y dos, oficina veinticinco, comuna de Antofagasta, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Educacional Chañares S.A., con la asistencia de don Boris Tomicic Cornejo, quien, facultado para comparecer a nombre del accionista mayoritario “Inversiones Inmobiliarias Punta Rieles S.A.”, desempeña en esta oportunidad el cargo de Presidente y Secretario de la Junta. No Asisten otros accionistas a la presente Junta. Que en razón de las materias a tratar, y conforme al artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, asistió también a la asamblea, especialmente invitada, doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público de Antofagasta, para efectos de certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y de los acuerdos adoptados. I.- ACCIONES PRESENTES. A la Junta asisten por sí o representadas por las personas que a continuación se mencionan los siguientes accionistas, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son: - La sociedad “Inversiones Inmobiliarias Punta Rieles S.A.”, representada por don Boris Nicolás Tomicic Cornejo, C.I. número diecisiete millones setecientos veintitrés mil trescientos cuarenta y nueve guión ocho, según se acredita al final de la presente junta, compañía que es titular de ochenta y dos acciones de un total de ochenta y nueve emitidas por Sociedad Educacional Chañares S.A.. No asistieron otros accionistas. Se deja constancia que no se presentaron poderes en blanco. Total de acciones presentes o representadas: ochenta y dos acciones, que equivalen al noventa y dos coma un por ciento de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad. II.- CALIFICACIONES DE PODERES. Se deja constancia además que los poderes han sido calificados y aprobados por la unanimidad de los accionistas asistentes a la asamblea, sin observaciones. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO Y FORMALIDADES. Se deja constancia que asiste a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de Antofagasta, quien certifica la celebración de la junta de accionistas y el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas. Se deja constancia del cumplimiento de las siguientes formalidades: a). Que la convocatoria a la Junta Extraordinaria se acordó en sesión de Directorio de fecha cero cinco de enero de dos mil dieciocho. b). Que los avisos de citación a la Junta se publicaron en el diario La Estrella de Antofagasta, los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de Enero de dos mil dieciocho, respecto del cual se estuvo de acuerdo en dejar constancia en acta de su tenor, que es el siguiente: “SOCIEDAD EDUCACIONAL CHAÑARES S.A. CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio y de conformidad a los estatutos sociales, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Educacional Chañares S.A. para el día jueves cero uno de febrero de dos mil dieciocho, a las nueve horas, en las dependencias de la Notaría Lascar, ubicada en Capitán Arturo Prat Chacón número cuatrocientos ochenta y dos, comuna de Antofagasta, a fin de tratar las siguientes materias: uno. Elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del directorio. dos. Discutir y aprobar el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros. Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria convocada, los accionistas que al momento de su celebración figuren inscritos en el Registro de Accionistas. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para su inicio. El Presidente”. c). Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, solo pueden participar con voz y voto en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha, que son los que constan en la nómina que está a disposición de los asistentes. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA. Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, se declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA. La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes. VI.- TABLA. El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos: uno) Revocación del actual Directorio y elección de uno nuevo: Se propone revocar el actual Directorio y proceder a la elección de uno nuevo. Asimismo, se propone que el actual Directorio continúe en funciones hasta que se hayan legalizado las reformas acordadas en la presente Junta y que, por lo tanto, el nuevo Directorio entre en funciones desde esa fecha. En consecuencia, se somete a aprobación de la Junta, la revocación del actual Directorio y la elección de uno nuevo. Luego de un breve debate entre los asistentes a la Junta, los accionistas adoptan por unanimidad el siguiente acuerdo: Acuerdo: Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas revocar el actual Directorio de la sociedad y elegir a los nuevos miembros del Directorio. La Junta acuerda por unanimidad de los accionistas que el nuevo directorio quede integrado por las siguientes personas: Directores: a) Marko Razmilic Kútulas; b) Yorgo Kútulas Serrano; c) Rafael Valenzuela Vicencio; d) Xenia Razmilic Kútulas; y e) Nicolás Kútulas Serrano. dos) Otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones en favor de la sociedad relacionada “Inversiones Inmobiliarias Punta Rieles S.A.”. Se informa a los accionistas que la presente Junta tiene por objeto; de acuerdo a lo establecido en el Artículo cincuenta y siete número cinco de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas; pronunciarse acerca de que la Sociedad se constituya en avalista, fiadora y codeudora solidaria de “Inversiones Inmobiliarias Punta Rieles S.A.”, y de todas y cada una de las obligaciones de pago que esta última contraiga con cualquier entidad bancaria, y especialmente para con el Banco BBVA o Banco Estado, hasta por un monto máximo de noventa y siete mil Unidades de Fomento (97.000 UF), más intereses, reajustes y costas procedentes. Acuerdo: Se ofrece la palabra sobre la materia sometida a conocimiento de la Asamblea, y atendida la calidad de empresas relacionadas existente entre ambas sociedades, la Asamblea acordó por aclamación y unanimidad, autorizar a “Sociedad Educacional Chañares S.A.” a constituirse en avalista, fiadora y codeudora solidaria de “Inversiones Inmobiliarias Punta Rieles S.A.”, en la forma y términos recién señalados; autorizando y facultando asimismo a un Apoderado clase A y un Apoderado clase B, para que en forma conjunta; soliciten la referida operación crediticia con el Banco que finalmente financie dicha operación cualquiera que éste sea, especialmente con banco BBVA o Banco Estado; acuerden los términos del respectivo contrato de mutuo y suscriban el correspondiente pagaré ante la institución bancaria que corresponda en representación de la sociedad. Asimismo, se faculta especialmente a los referidos apoderados para, que actuando en la forma establecida, procedan a constituir hipoteca y prohibición a fin de garantizar al banco el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que la compañía asuma al celebrar el respectivo contrato de mutuo. tres) Cumplimiento de los Acuerdos y Reducción a Escritura Pública: Se propone que los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria se lleven a efecto tan pronto como se encuentre firmada el acta por las personas designadas al efecto, sin esperar su aprobación por otra junta de Accionistas, y que se faculte a don Boris Tomicic Cornejo para reducir a escritura pública la presente acta, facultando además, al portador de copia autorizada de la misma o de su extracto, para requerir y firmar publicaciones, inscripciones, subinscripciones o anotaciones que procedan en derecho. La unanimidad de los asistentes votaron a favor de la proposición y adoptaron el siguiente acuerdo: Acuerdo: Los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria se llevarán a efecto tan pronto como se encuentre firmada el acta por las personas designadas al efecto, sin esperar su aprobación por otra junta de Accionistas, y se faculte al señor Boris Tomicic Cornejo para reducir a escritura pública la presente acta, facultando además, al portador de copia autorizada de la misma o de su extracto, para requerir y firmar publicaciones, inscripciones, subinscripciones o anotaciones que procedan en derecho. VII.- PERSONERIA: Don Boris Nicolás Tomicic Cornejo, acredita su representación por la sociedad “INVERSIONES INMOBILIARIAS PUNTA DE RIELES S.A.”, consta de Acta de Sesión de Directorio, de fecha veintiséis de Enero del año dos mil dieciocho, reducida a escritura pública, ante doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, repertorio número setecientos setenta y siete guión dos mil dieciocho, de fecha treinta de Enero del año dos mil dieciocho. Documento que no se inserta por ser conocida de las partes y de la Notario autoriza.- VIII.- TERMINO. No existiendo otras materias que tratar, siendo las diez horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Educacional Chañares S.A”. Hay firma ilegible de don Boris Tomicic Cornejo.-”; y “ CERTIFICADO NOTARIAL. Doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de Antofagasta, certifica: a/ Que asistí a la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Educacional Chañares S.A. a que se refiere el acta precedente, la cual se llevó a efecto en el lugar, día y hora indicados en dicha acta. b/ Que asistieron a la Junta las personas que se indican en el acta, en representación del número de acciones que en cada caso se señala, encontrándose presente en la reunión un total de ochenta y dos acciones de la Sociedad, de las ochenta y nueve emitidas por ésta. c/ Que de conformidad al Registro de Accionistas de la Sociedad, al quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta, los accionistas asistentes a la reunión eran titulares del número de acciones que en cada caso se indica en el acta. d/ Que los poderes presentados a la Junta fueron debidamente calificados en la forma señalada en el acta, y se estimaron suficientes por encontrarse extendidos y otorgados en conformidad a la ley. e/ Que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en la reunión. f/ Que los acuerdos adoptados en la Junta fueron adoptados y aprobados por las personas y acciones que en cada caso se indica.- Antofagasta, cero uno de Febrero de dos mil dieciocho. Hay una firma y un pie de firma que dice: María Soledad Lascar Merino Notario Público Antofagasta.”. Conforme.” Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA, 01/02/2018.-