Arica Trading S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 8 septembre 1999

   Se refiere la constitución original inscrita en el Registro de Comercio de Arica.

2. Changement d’administrateur

   Renuncia Álvaro Mañez Lazo y se nombra a Oscar Villalobos Mazuela como gerente general.

   Álvaro Mañez Lazo · Oscar Villalobos Mazuela

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior FRANCISCO JAVIER FUENZALIDA RODRIGUEZ, Notario Público de Viña del Mar, con Oficio en calle Arlegui 333, local 111, certifica: por escritura pública de fecha 27 de Junio de 2025, repertorio N°2131-2023, ante mí, estando debidamente facultado, Don Juan José Pérez Cotapos Contreras, chileno, casado, abogado, con domicilio en Calle Limache número 3437, piso 10, comuna de Viña del Mar, quien debidamente facultado reduce ACTA DE PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ARICA TRADING S.A.”, de fecha 25 de junio de 2025, rut 96.883.920-9, con un capital de $2.000.000. Asisten la totalidad de las acciones emitidas, las que estuvieron presentes y representadas según la siguiente Lista de Asistencia: a) Inversiones Punta Arenas S.A., representada por don Jorge Andrés Bravo González y por Don Fernando Jorge Bravo González, por 80 acciones; b) Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Mace Limitada, representada por don Ramón Eduardo Mazuela Barros, por 100 acciones; c) Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones B & M Ltda., representada por don Jorge Andrés Bravo González, por 20 acciones. Además, participa como invitada, SOCIEDAD PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA, rol único tributario número 85.241.400-6, representada legalmente por Don RAMON EDUARDO HERNAN MAZUELA BARROS y por don JORGE ANDRÉS BRAVO GONZÁLEZ. Todos domiciliados en Calle Limache número 3437, piso 10, comuna de Viña del Mar. Se dejó constancia por el señor Presidente de la Junta que se había omitido la citación que prescribe el Artículo 60 de la Ley N° 18.046, por haberse, con la debida anticipación, comprometido la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, lo que efectivamente ha ocurrido. Presente, además, Notario Público de Viña del Mar, don Francisco Fuenzalida Rodríguez, todo conforme inciso segundo del artículo 57 de la ley N°18.046, atendido a que se procederá a una reforma de los Estatutos Sociales. Revisados por la Junta los poderes presentados por los representantes de los accionistas, se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Ningún accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de calificación de poderes. Señaló el señor Presidente que se encuentran presentes en la sala los titulares del 100% de las acciones en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea personal o debidamente representados, según consta en el Registro de Accionista de la sociedad, pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046. Se acordó: 1. En el Artículo Cuarto del Estatuto Social, sustituir el objeto social, por el siguiente: “La sociedad tendrá como objeto o giro exclusivo el almacenaje de mercancías en los términos previstos en el Reglamento para la Habilitación y Concesión de los Recintos de Depósitos Aduanero y el Almacenamiento de las Mercancías, Decreto mil ciento catorce de mil novecientos noventa y siete del Ministerio de Hacienda, que comprende la explotación de recintos de depósito aduanero denominados almacenes extraportuarios, que corresponden a recintos de depósito aduaneros autorizados mediante habilitación directa, destinados a prestar servicios a terceros, donde pueden almacenarse cualquiera mercancía hasta el momento de su retiro, para importación, exportación u otra destinación aduanera. La sociedad podrá, adicionalmente, otorgar Servicios Complementarios, esto es aquellos que se vinculan directa o indirectamente con la función de almacenaje de mercancías, tales como consolidación y desconsolidación de la carga, almacenamiento de contenedores nacionales o nacionalizados vacíos para consolidación de mercancías o reposición de los mismos, pesaje de bultos, presentación de las mercancías para aforo físico y reconocimiento, y reembalaje, ello en la medida que sean compatibles con la naturaleza del recinto de depósito; y Servicios Adicionales, esto es, aquellos que no estando vinculados directa ni indirectamente con la función de almacenaje, puede ofrecer el almacenista u otra entidad autorizada por él, siempre que contribuyan a un mejor desempeño de la función principal, tales como reparación de contenedores, vulcanización, cafetería, siempre que se encuentren autorizados por el Servicio Nacional de Aduanas”. 2. En el Artículo Décimo, sustituir el número “tres”, por “cuatro”; 3. Se aprueba un aumento de capital de la sociedad. Se acuerda aumentar el capital de la sociedad a la suma de $500.000.000 (quinientos millones de pesos), para lo cual se emiten 49.800 nuevas acciones, las que se suscriben del siguiente modo: SOCIEDAD PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA suscribe y paga 49.800 acciones, por un valor de $498.000.000 (cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos), las que se pagan en este acto, al contado, ingresando a la caja social la referida suma de dinero. Como consecuencia de este aumento de capital y suscripción de acciones, quedan como accionistas de la sociedad: a) Inversiones Punta Arenas S.A., con 80 acciones; b) Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Mace Limitada, con 100 acciones; c) Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones B & M Ltda., con 20 acciones; d) Sociedad Productora y Distribuidora S.A. con 49.800 acciones. 4. Se acepta la renuncia voluntaria presentada por el Gerente General de la sociedad, Don Álvaro Mañez Lazo, cédula nacional de identidad número 6.677.213-6, revocándose en este acto, todos sus poderes de actuación, especialmente los contenidos en la escritura pública de fecha 08 de septiembre de 1999, otorgada en la Notaría Fischer de Valparaíso, repertorio número 8.940-99. En su reemplazo, se nombra a don Oscar Villalobos Mazuela, cédula nacional de identidad número 7.517.916-2.- 5. Se acuerda la renovación total del Directorio, conforme lo establece el artículo primero transitorio del Pacto Social. Luego de un breve debate y votación, resultan electas las siguientes personas: Don Ramón Eduardo Mazuela Barros, cédula nacional de identidad número tres millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres guion uno; Don Jorge Andrés Bravo González, cédula nacional de identidad número siete millones treinta y seis mil guion cuatro; Don Ramón Mazuela Cepeda, cédula nacional de identidad número nueve millones trescientos un mil seiscientos cincuenta y nueve guion nueve, y Don Jorge Mario Bravo Díaz, cédula nacional de identidad número diez millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos tres guion ocho. Atendida la renovación total del Directorio de la Empresa tal cual se ha expresado precedentemente, los accionistas encomiendan al nuevo Directorio establecer la nueva estructura de poderes de la empresa y la designación del gerente general, si correspondiere. Se deja constancia por los accionistas que un extracto de esta Acta deberá publicarse en el Diario Oficial e inscribirse en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Arica a fojas 482, número 223 del Registro de Comercio del año 1999. En lo no modificado, quedan plenamente vigentes todas las estipulaciones del actual contrato social. La Junta acordó facultar a don Juan José Pérez Cotapos Contreras para que reduzca la presente acta a escritura pública, sin necesidad de esperar a su aprobación. Demás antecedentes en escritura pública extractada.- Viña del Mar, 01 de julio de 2025.