Ingemed S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1997

   Se constituye Ingemed S.A. con dos accionistas.

   Inversiones Volcano SpA · Oso S.A.

Texte officiel de l’extrait

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de diciembre de 2022 de la sociedad Ingemed S.A., Rut 96.831.000-3, inscrita a fojas 14.540 n. 11.618 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 1997, se acordó lo siguiente: Uno. Aumento del capital social por revalorización. Se capitaliza la cuenta de revalorización del capital propio al 31 de diciembre de 2021 que asciende a $72.631.306 sin emisión de acciones liberadas de pago, manteniéndose inalterable el número de 1.700 acciones en que se divide el capital. La Junta acuerda aumentar el capital social de $881.132 a $73.512.438 dividido en 1.700 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Dos. Modificación número de directores en sentido señalado en escritura. Tres. Modificación de duración de la sociedad. Se modifica la duración de sociedad de 3 años a una duración indefinida. iii. Modificación de los estatutos sociales y nuevo texto refundido. Asimismo, se efectúan modificaciones tendientes a actualizar los Estatutos Sociales y se aprueba un nuevo texto refundido de los mismos: Comparecen: Luis Alberto Olcay Cárdenas, cédula de identidad 9.963.313-1, en representación de Inversiones Volcano SpA, Rut 76.766.103-7; y Felipe Santana Requena, cédula de identidad 10.996.179-5, en representación de Oso S.A., Rut 76.960.409-K, todos domiciliados en Av. Vitacura n. 2955, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, constituyeron Sociedad Anónima Cerrada. Nombre: Ingemed S.A. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: La sociedad tendrá como objeto principal prestar asesoría de ingeniería civil, supervigilancia y tuición de obras en construcción, dirigir o ejecutar obras de ingeniería, por sí o por cuenta de terceros, la actividad de la construcción, la ejecución de obras civiles, en especial carreteras, la consultoría, la asesoría en toda clase de proyectos y el arrendamiento de vehículos, para lo cual la sociedad adquirirá y explotará, a cualquier título, todo tipo de vehículos motorizados, sus accesorios, insumos y repuestos. Capital: El capital de la sociedad es $73.512.438 dividido en 1.700 acciones nominativas, de una misma y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en artículo primero transitorio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 diciembre 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1997

   Constitución e inscripción de INGEMED S.A. en el Registro de Comercio de Santiago.

   INGEMED S.A.

2. Transformation· 1 avril 2021

   La sociedad INGEMED S.A. acuerda dividirse en dos compañías: una continuadora y una nueva sociedad INGEMED II SpA.

   INGEMED S.A. · INGEMED II SpA · Víctor Faraggi Hernández · Marcelo Andrés Faraggi Aguirre

Texte officiel de l’extrait

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago con oficio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Por escritura de fecha de hoy, ante mí: don JUAN IGNACIO ZAMORANO VALENZUELA, abogado, reduce a escritura pública Acta de Junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 1 de abril de 2021 por la sociedad “INGEMED S.A.”, inscrita a fojas 14.540 N° 11.618 del Registro de Comercio de Santiago del año 1997, en la cual se acordó por unanimidad, entre otras materias, lo siguiente: a) Dividir la sociedad en dos compañías, una continuadora con misma personalidad jurídica y razón social, y una nueva denominada “INGEMED II SpA”, todo ello con efecto al día del presente instrumento para todos los efectos contables y patrimoniales. c) Disminuir el capital de “INGEMED S.A.” de $17.000.000 de pesos dividido en 1.700 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal a la suma de $881.132 de pesos, dividido en 1.700 acciones, todo ello por efecto de la distribución de su patrimonio entre dicha sociedad y la nueva, denominada INGEMED II SpA. En consecuencia, acuerdan reemplazar los artículos cuarto permanente y segundo transitorio de los estatutos de INGEMED S.A., por los siguientes: “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $881.132 pesos, dividido en 1.700 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Segundo Transitorio, de estos estatutos”.- Reemplazan además, el actual artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales de INGEMED S.A., por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social, según se establece en el Artículo Cuarto del presente Estatuto, es la suma de $881.132 pesos, dividido en 1700 de una misma y única serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga en la siguiente forma: Uno) Don Víctor Faraggi Hernández suscribe 1600 acciones; Dos) Don Marcelo Andrés Faraggi Aguirre suscribe 100 acciones. Las acciones suscritas se encuentran íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha”.- Asimismo los accionistas de “INGEMED S.A., esto es, a) VÍCTOR FARAGGI HERNÁNDEZ, ingeniero civil, cédula de identidad N° 5.733.885-7; y b) don MARCELO ANDRÉS FARAGGI AGUIRRE, médico, cédula nacional de identidad N° 10.253.473-5, ambos domiciliados para estos efectos en domiciliado para estos efectos en calle Fernández Concha N° 80, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, vienen en aprobar los estatutos de la sociedad naciente “INGEMED II SpA”, con expresa declaración que se incorporarán a esta compañía, de pleno derecho, todos los accionistas de la sociedad dividida, esto es don Víctor Faraggi Hernández y don Marcelo Faraggi Aguirre. Algunas cláusulas de los estatutos de esta nueva sociedad que se extractan serán los siguientes: Razón Social: INGEMED II SpA; Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otras partes del país o del extranjero; Duración: indefinida; Objeto: El objeto de la sociedad será la realización, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, de las siguientes operaciones: a) La inversión de capitales en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, fondos, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos, efectos de comercio o valores mobiliarios; b) Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, en Chile o el extranjero, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, la intermediación en la compra y venta de bienes raíces propios y de terceros; y c) formar parte en otras sociedades o asociaciones, modificarlas, asumir la administración de las mismas. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $16.118.868 pesos dividido en mil setecientas acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, es cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. La sociedad se da por recibida de los antedichos aportes y otorga a los socios la cancelación respectiva. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de abril de 2021.-