Ferosor Agrícola S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 10 décembre 1996

   Constitución original de Ferosor Agrícola S.A.

2. Autre acte· 7 janvier 1997

   Rectificación del pacto constitutivo.

3. Autre acte· 1 février 1997

   Complementación del pacto constitutivo.

4. Autre acte· 14 mars 1997

   Repactación del contrato social.

5. Autre acte· 20 août 2014

   Repactación del contrato social y texto refundido vigente hasta la fecha.

6. Changement d’administrateur· 19 juillet 2024

   La junta extraordinaria acuerda disminuir el directorio de 7 a 3 miembros e integra el directorio definitivo.

   SERGIO CARCAMO GACITÚA · RICARDO CRUZAT OCHAGAVÍA · ALEJANDRO ANWANDTER GRALLERT

Texte officiel de l’extrait

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, certifico: con esta fecha se redujo a escritura pública Acta de 8ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FEROSOR AGRÍCOLA S.A.”, celebrada el 19 de julio de 2024, ante la presencia del Notario que suscribe, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, compañía constituida por escritura pública otorgada el 10 de diciembre de 1996, ante el Notario de Osorno, don Óscar Henríquez, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de diciembre de 1996 y se inscribió a fs. 520 N° 300 del Registro de Comercio de 1996 del Conservador de Comercio de Osorno, pacto constitutivo que fue rectificado por escritura pública otorgada ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez, el 7 de enero de 1997, que en extracto se publicó en el Diario Oficial de 13 de enero de 1997 y se inscribió a fs. 47 vta. N° 19 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno; complementado por escritura pública de fecha 1 de febrero de 1997 ante la Notario de Osorno, doña María Cecilia Ubilla Pérez, Suplente del titular, don Oscar Henríquez Marino, que en extracto se publicó en el Diario Oficial de 7 de febrero de 1997 y se inscribió a fs. 49 N° 20 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno; y repactado por escritura pública otorgada el 14 de marzo de 1997 ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez Marino, que en extracto fue publicada en el Diario Oficial N° 35.728 de fecha 31 de marzo de 1997 y se inscribió a fs. 132 vta. N° 65 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno. Finalmente, la 7ª Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de junio de 2014, determinó repactar el contrato social, otorgándose un texto refundido del mismo, vigente hasta esta fecha, cuyo acta se redujo a escritura pública otorgada el 20 de agosto de 2014 ante el Notario de Osorno, don Harry Winter Aguilera, cuyo extracto se inscribió a fs. 544 vta. N° 315 del Registro de Comercio de 2014 del Conservador de Comercio de Osorno y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 40.943 de fecha 27 de agosto de 2014. La 8ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FEROSOR AGRÍCOLA S.A.” convino en disminuir el número de integrantes titulares del Directorio de 7 a 3 miembros. Para materializar dicho acuerdo, se pactó derogar el artículo 9° del estatuto social corriente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto de tres miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los Directores podrá ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” Conjuntamente con lo anterior, se resolvió sustituir el Artículo Segundo Transitorio por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El Directorio Definitivo de Ferosor Agrícola S.A. estará integrado por los señores SERGIO CARCAMO GACITÚA, RICARDO CRUZAT OCHAGAVÍA y ALEJANDRO ANWANDTER GRALLERT.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 27 de agosto de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 10 décembre 1996

   Se constituye FEROSOR AGRÍCOLA S.A.

2. Autre acte· 7 janvier 1997

   Se rectifica el pacto constitutivo.

3. Autre acte· 1 février 1997

   Se complementa el pacto constitutivo.

4. Autre acte· 14 mars 1997

   Se repacta el contrato social.

5. Autre acte· 20 août 2014

   Se repacta el contrato social y se otorga texto refundido.

Texte officiel de l’extrait

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, certifico: con esta fecha se redujo a escritura pública Acta de 8ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FEROSOR AGRÍCOLA S.A.”, celebrada el 19 de julio de 2024, ante la presencia del Notario que suscribe, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, compañía constituida por escritura pública otorgada el 10 de diciembre de 1996, ante el Notario de Osorno, don Óscar Henríquez, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de diciembre de 1996 y se inscribió a fs. 520 N° 300 del Registro de Comercio de 1996 del Conservador de Comercio de Osorno, pacto constitutivo que fue rectificado por escritura pública otorgada ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez, el 7 de enero de 1997, que en extracto se publicó en el Diario Oficial de 13 de enero de 1997 y se inscribió a fs. 47 vta. N° 19 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno; complementado por escritura pública de fecha 1 de febrero de 1997 ante la Notario de Osorno, doña María Cecilia Ubilla Pérez, Suplente del titular, don Oscar Henríquez Marino, que en extracto se publicó en el Diario Oficial de 7 de febrero de 1997 y se inscribió a fs. 49 N° 20 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno; y repactado por escritura pública otorgada el 14 de marzo de 1997 ante el Notario de Osorno, don Oscar Henríquez Marino, que en extracto fue publicada en el Diario Oficial N° 35.728 de fecha 31 de marzo de 1997 y se inscribió a fs. 132 vta. N° 65 del Registro de Comercio de 1997 del Conservador de Comercio de Osorno. Finalmente, la 7ª Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de junio de 2014, determinó repactar el contrato social, otorgándose un texto refundido del mismo, vigente hasta esta fecha, cuyo acta se redujo a escritura pública otorgada el 20 de agosto de 2014 ante el Notario de Osorno, don Harry Winter Aguilera, cuyo extracto se inscribió a fs. 544 vta. N° 315 del Registro de Comercio de 2014 del Conservador de Comercio de Osorno y se publicó en el Diario Oficial en su edición N° 40.943 de fecha 27 de agosto de 2014. La 8ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FEROSOR AGRÍCOLA S.A.” convino en disminuir el número de integrantes titulares del Directorio de 7 a 3 miembros. Para materializar dicho acuerdo, se pactó derogar el artículo 9° del estatuto social corriente, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto de tres miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los Directores podrá ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” Conjuntamente con lo anterior, se resolvió sustituir el Artículo Segundo Transitorio por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El Directorio Definitivo de Ferosor Agrícola S.A. estará integrado por los señores SERGIO CARCAMO GACITÚA, RICARDO CRUZAT OCHAGAVÍA y ALEJANDRO ANWANDTER GRALLERT.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 30 de agosto de 2024.