Inversiones Sorpresa S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 20 avril 1991

   Se constituyó INVERSIONES SORPRESA S.A.

2. Changement d’administrateur· 19 juin 2017

   En extracto previo se consignó erróneamente la cédula de identidad de GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI.

   GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI

Texte officiel de l’extrait

MARÍA LÁSCAR MERINO, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, Prat Nº 482, local 25 - Antofagasta, certifica: don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, chileno, casado bajo el régimen de separación total de bienes, Cédula Nacional de Identidad número diez millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y tres guión tres, con domicilio en calle Maipú número trescientos noventa, de la ciudad de Antofagasta, en su calidad de presidente del Directorio, de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, RUT. Nº96.602.960-9, capital $5.000.000.- cuyo extracto constitutivo, se inscribió a fojas Nº244 vta., bajo Nº126, del año 1991, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, quien redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Directorio, que tiene el siguiente tenor: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO “INVERSIONES SORPRESA S.A.” En Antofagasta, República de Chile a cero siete de Julio del año dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, se reúne el Directorio de la Sociedad Anónima Cerrada “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, Rol Único Tributario número noventa y seis millones seiscientos dos mil novecientos sesenta guión nueve, capital cinco millones de pesos .-, en calle Maipú trescientos cuarenta y ocho, de la ciudad de Antofagasta, con la asistencia del total de Directorio conformado por su Presidente don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y tres guión tres, Vicepresidente doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos catorce mil doscientos diecisiete guión uno; y, como Directora doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete.- CITACIÓN A JUNTA: Se deja expresa constancia, que se han omitido las formalidades para la citación de la presente junta, dado que concurren la totalidad del Directorio. DECLARACIÓN PREVIA: La presente Junta de Directorio, presidida por su nuevo Presidente don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, y con la asistencia del resto del Directorio, dejan expresa constancia, que la asamblea del Directorio de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, sesionó Extraordinariamente, el dieciséis de Junio del año dos mil diecisiete, procediendo a continuación a dar cuenta de lo siguiente: El Directorio, actualmente se encuentra conformado de la siguiente manera: Presidente don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI.- Vicepresidente doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI.- Directora doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI.- PUNTO A TRATAR: Corrección cédula nacional de identidad de la Directora doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, la cual por error involuntario, en el Acta de la Junta Extraordinaria de Directorio, de fecha dieciséis de Junio del año dos mil diecisiete, de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, como también en su reducción a escritura pública de fecha diecinueve de Junio del año dos mil diecisiete, otorgada ante María Lascar Merino, Notario Público de la Sexta Notaría de Antofagasta, cuyo extracto se inscripción a fojas ochocientos setenta y siete, bajo el número seiscientos setenta y tres, del año dos mil diecisiete, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, publicado en Diario Oficial número cuarenta y un mil setecientos ochenta y nueve, de fecha veintiuno de Junio del año dos mil diecisiete, se indicó erróneamente se señaló como su “cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete.-“, siendo lo correcto la “diez millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete.-”.- Se aprueba rectificar mediante la presente acta, el número de cédula nacional de identidad, de la accionista doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, la cual se tuvo a la vista; reduciendo a escritura pública y protocolizando copia de cédula nacional de identidad, de ésta última; de éste modo rectificará y formará parte del acta de fecha dieciséis de Junio del año dos mil diecisiete, reducción, extracto, publicación e inscripción, de la misma.- Se Faculta al portador de la presente acta para reducir a escritura pública la presente acta. Se deja constancia que la Sociedad Anónima “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, se constituyó por escritura pública con fecha veinte de Abril del año mil novecientos noventa y uno, ante doña Alda Gálvez Requena, Notario Público y Conservador de Minas Suplente de la Titular doña Elvira Brady Roche, cuyo extracto se inscribió a fojas doscientos cuarenta y cuatro vta., bajo el número ciento veintiséis, del año mil novecientos noventa y uno, del Registro de Comercio de Antofagasta, y se publicó en el diario Oficial de treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos, de fecha veinticinco de Abril del año mil novecientos noventa y uno. Se termina la Junta de Accionista, a la diecinueve horas, para constancia firman.. Hay una firma y un pie de firma que dice: JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI. PRESIDENTE. Hay una firma y un pie de firma que dice: MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI VICEPRESIDENTE. hay una firma y un pie de firma que dice: GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI DIRECTOR Y GERENTE GENERAL” Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA, 10/07/2017.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 20 avril 1991

   Se constituye INVERSIONES SORPRESA S.A.

2. Autre acte· 15 juin 2017

   En acta anterior se indicó erróneamente el RUN de GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI.

   GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI

Texte officiel de l’extrait

MARÍA LÁSCAR MERINO, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, Prat Nº 482, local 25 - Antofagasta, certifica: don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, chileno, casado bajo el régimen de separación total de bienes, Cédula Nacional de Identidad número diez millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y tres guión tres, con domicilio en calle Maipú número trescientos noventa, de la ciudad de Antofagasta, en su calidad de Administrador, representante legal y presidente de la Junta de Accionista, de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, RUT. Nº96.602.960-9, capital $5.000.000.- cuyo extracto constitutivo, se inscribió a fojas Nº244 vta., bajo Nº126, del año 1991, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, quien redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionista, que tiene el siguiente tenor: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA “INVERSIONES SORPRESA S.A.” En Antofagasta, República de Chile a cero siete de Julio del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, se reúne la Junta de Accionistas de la Sociedad Anónima Cerrada “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, Rol Único Tributario número noventa y seis millones seiscientos dos mil novecientos sesenta guión nueve, calle Maipú trescientos cuarenta y ocho, de la ciudad de Antofagasta, con la asistencia don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y tres guión tres; doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete; y, doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos catorce mil doscientos diecisiete guión uno; quien concentran la totalidad de las acciones emitidas, en parte iguales, sociedad que cuenta con un total de cien acciones.- CITACIÓN A JUNTA: Se deja expresa constancia, se citó vía, e-mail a la totalidad de los accionistas, los cuales se encuentran presente en la junta.- DECLARACIÓN PREVIA: Los comparecientes dejan expresa constancia, que la Junta de Accionista de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, sesionó por última vez, con fecha quince de Junio del año dos mil diecisiete, y que a través de la presente junta extraordinaria se procede a poner en tabla solo un punto: Que, tiene relación a rectificar y corregir el número de la cédula nacional de identidad de la accionista y socia doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI.- PUNTO A TRATAR: Corrección cédula nacional de identidad de la Accionista doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, la cual por error involuntario, en el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha quince de Junio del año dos mil diecisiete, de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, como también en su reducción a escritura pública de fecha quince de Junio del año dos mil diecisiete, otorgada ante María Lascar Merino, Notario Público de la Sexta Notaría de Antofagasta, cuyo extracto se inscripción a fojas ochocientos sesenta y cinco vuelta, bajo el número seiscientos sesenta y tres, del año dos mil diecisiete, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, publicado en Diario Oficial número cuarenta y un mil setecientos ochenta y nueve, de fecha veintiuno de Junio del año dos mil diecisiete, se indicó erróneamente como su “cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete.-“, siendo lo correcto la “diez millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete.-”.- TERCERO: Se aprueba rectificar mediante la presente acta, el número de cédula nacional de identidad, de la accionista doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, la cual se tuvo a la vista; reduciendo a escritura pública y protocolizando copia de cédula nacional de identidad, de ésta última; de éste modo rectificará y formará parte del acta de fecha quince de Junio del año dos mil diecisiete, reducción, extracto, publicación e inscripción, de la misma.- CUARTO: Se Faculta al portador de la presente acta para reducir la presente acta. Se deja constancia que la Sociedad Anónima “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, se constituyó por escritura pública con fecha veinte de Abril del año mil novecientos noventa y uno, ante doña Alda Gálvez Requena, Notario Público y Conservador de Minas Suplente de la Titular doña Elvira Brady Roche, cuyo extracto se inscribió a fojas doscientos cuarenta y cuatro vta., bajo el número ciento veintiséis, del año mil novecientos noventa y uno del Registro de Comercio de Antofagasta, y se publicó en el diario Oficial de treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos, de fecha veinticinco de Abril de mil novecientos noventa y uno. Se termina la Junta de Accionista, a la veinte horas, para constancia firman. hay una firma y un pie de firma que dice: JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI. hay una firma y un pie de firma que dice: GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI. Hay una firma y un pie de firma que dice: MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI” Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA, 10/07/2017.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 20 avril 1991

   Se constituyó INVERSIONES SORPRESA S.A. por escritura pública.

   JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI

2. Changement d’administrateur· 9 juin 2017

   Se nombró un nuevo directorio, compuesto por Juan Orlando Correa Carpanetti, Marta Jacqueline Correa Carpanetti y Gladys de Lourdes Correa Carpanetti.

   JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI · MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI · GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI

Texte officiel de l’extrait

MARÍA LÁSCAR MERINO, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, Prat Nº 482, local 25 - Antofagasta, certifica: don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, chileno, casado bajo el régimen de separación total de bienes, Cédula Nacional de Identidad número diez millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y tres guión tres, con domicilio en calle Maipú número trescientos noventa, de la ciudad de Antofagasta, en su calidad de presidente del Directorio, de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, RUT. Nº96.602.960-9, capital $5.000.000.- cuyo extracto constitutivo, se inscribió a fojas Nº244 vta., bajo Nº126, del año 1991, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, quien redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Directorio, que tiene el siguiente tenor: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO “INVERSIONES SORPRESA S.A.” En Antofagasta, República de Chile a 16 de Junio del año 2017, siendo las 18 horas, se reúne el Directorio de la Sociedad Anónima Cerrada “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, Rol Único Tributario número noventa y seis millones seiscientos dos mil novecientos sesenta guión nueve, en calle Maipú trescientos cuarenta y ocho, de la ciudad de Antofagasta, con la asistencia del total de Directorio conformado por su Presidente don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número 10.980.453-3, Vicepresidente doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos catorce mil doscientos diecisiete guión uno; y, como Directora doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete.- CITACIÓN A JUNTA: Se deja expresa constancia, que se han omitido las formalidades para la citación de la presente junta, dado que concurren la totalidad del Directorio. DECLARACIÓN PREVIA: La presente Junta de Directorio, presidida por su nuevo Presidente don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, y con la asistencia del resto del Directorio, dejan expresa constancia, que la asamblea del Directorio de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, no ha sesionado Ordinaria o Extraordinariamente, desde el 10 de Noviembre del año dos mil catorce, y que a través de la presente junta extraordinaria se procede a sanear los vicios en que se haya incurrido, procediendo a continuación a dar cuenta de lo siguiente: PRIMERO: El Directorio, fue recientemente nombrado según Junta Extraordinaria de Accionistas, de fecha nueve de Junio del año dos mil diecisiete, en la cual se nombró el nuevo Directorio, el cual quedó conformado y aceptado, de la siguiente manera: Presidente don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI.- Vicepresidente doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI.- Directora doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI.- PUNTO A TRATAR: Facultades especiales de Presidente y Nombramiento de Gerente General, y sus facultades.- Uno) Facultar al presidente con facultades especiales a para que pueda prometer, vender, ceder, transferir a quien estime conveniente y en el precio más conveniente para la sociedad, cualquier bien mueble y/o inmueble a nombre de la sociedad, quedando facultado para suscribir todos los contrato y/o documento que se requieran, tendiente a gestionar, tramitar y suscribir la escritura de Promesa y/o compraventa.- Dos) Se nombra como nuevo Gerente General de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.” a doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete, quien anteponiendo la razón social a su firma, representará a la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, con la siguientes facultades que el Directorio acuerda otorgarle en forma indefinida, y que se señalan a continuación: A) En el orden administrativo y en general: Dirigir técnica y financieramente las actividades y operaciones sociales, contratar servicios profesionales y al personal de empleados y obreros que estime conveniente, fijarles sus remuneraciones y poner término a sus contratos en conformidad a la Ley, llevar los libros de contabilidad y demás documentos que considere necesaria para el control de los negocios sociales, cobrar y percibir cuanto se adeude a la sociedad, suscribir propuestas y presupuestos, otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos, comprar, prometer comprar, vender, prometer vender, permuta, ceder, dar y tomar en arrendamiento, dar y recibir en comodato o en depósito, constituir, aceptar, proponer y alzar hipotecas y prendas ordinarias o especiales, y en general ejecutar toda clase de actos jurídicos sobre cualquier clase de bienes, sean muebles o raíces, corporales o incorporales, solicitar concesiones, privilegios, patentes de invención, marcas comerciales o modelos industriales, constituir y aceptar prohibiciones y servidumbre, activas y pasivas, celebrar contratos de mutuo, de comodato, de seguros de transportes de carga o embarque, de construcción en toda sus formas, de aprovisionamiento, de promesa, de distribución, de comisión, de consignación y/o representación con empresas o industrias nacionales o extranjeras y en general, celebrar cualquier otra clase de contratos sean nominados o innominados y realizar todos los negocios y operaciones civiles, comerciales, o de cualquier otra naturaleza que requiere la marcha de la sociedad, exceptuados aquellos que la ley o el estatuto social reserve a la junta de accionistas. B) En el orden bancario, financiero y crediticio: estará autorizado para abrir y cerrar cuentas bancarias de depósitos y de créditos y cuentas de ahorro o de inversión en instituciones financieras i cooperativas, operar en las cuentas existentes, contratar créditos sobre giros avances contra aceptación de documentos, pagarés, boletas y otras de garantía y préstamos de letras, ya sea en moneda nacional o extranjera, girar, firmar, aceptar, reaceptar, revalidad, renovar, prorrogar, endosar sin restricciones, descontar, cobrar, cancelar y protestar cheques, letras de cambio, pagarés, cales y demás documentos financieros y mercantiles negociables, contratar, prorrogar, modificar, cancelar y endosar depósito a plazo, o a la vista, retirar libretos de cheques, reconocer los saldos de las cuentas corrientes y aceptarlos o impugnarlos, ceder créditos y aceptar cesiones; dar y retirar valores en custodia o en garantía, adquirir, vender y enajenar acciones y bonos, realizar toda clase de negociaciones relativas a exportaciones o importaciones de productos o artículos y suscribir para tal efecto pólizas, documentos, declaraciones juradas y otros instrumentos ante el Banco Central de Chile, y cualesquiera otras autoridades u organismos administrativos, suscribir y endosar documentos de embarque, pólizas de seguros, conocimientos, manifiestos, facturas y otros efectos de idéntica naturaleza, realizar operaciones de cambio internacionales, hacer depósitos y abrir acreditivos en moneda extranjera, ya sea por créditos simples, documentos o rotativos. C) En el orden judicial, tendrá la representación activa y pasiva de la sociedad ante los tribunales de la república o del extranjero, sean ordinarios o especiales y gozarán de todas y cada una de las facultades contempladas en el artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil y en especial, las de la acción deducida, renunciar a los recursos y los términos legales o judiciales, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, percibir, conferir poderes judiciales, y revocarlos, aceptar la demanda contraria y transigir, ya sea judicial o extrajudicial. D) Finalmente podrá retirar, cobrar y percibir giros postales y telegráficos remesas, valores y efectos de cualquier clase, retirar correspondencia ordinaria o certificada, impresos, publicaciones, circulares y toda especie de envíos del país o del extranjero. E) Se faculta expresamente al Gerente General para hacer delegación de todo o parte de las facultades que se le han otorgado por el presente acuerdo; las delegaciones se harán constar por escritura pública, especificándose determinadamente las atribuciones del o de los delegados y ellas no producirán efecto alguno mientras no se practique la inscripción correspondiente en el registro de comercio del Conservador de Comercio respectivo. Además, el Directorio faculta en forma especial, a la gerente general doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete, para que proceda a prometer vender, venda, ceda y transfiere a quien estime conveniente y en el precio que sea más conveniente para la sociedad, el inmueble ubicado en esta ciudad, calle Maipú número cuatrocientos cuarenta y siete - cuatrocientos cuarenta y cinco, que tiene once metros cuarenta y cinco centímetros de frente, por cuarenta y un metros de fondo y que deslinda: AL NORTE, con Cuartel de Policía fisco de Chile; AL SUR: con calle Maipú; AL ORIENTE, con propiedad de Arturo Guzmán Sánchez; y AL PONIENTE, con propiedad de don Pedro González Garafulic. Cuyo dominio a favor de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A., rola inscrito a fojas dos mil doscientos veinticinco, bajo el número dos mil quinientos veinticinco, del año dos mil ocho, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta.- Por tanto, la gerente y/o las gerentes podrán: fijar, cobrar y percibir el precio de venta y convenir sus condiciones de pago; cobrar los dineros en efectivo, cheques, vale vistas y cualesquiera otro documento de pago, estos últimos deberán ser nominativos a nombre del mandante, fijar plazos, intereses y garantías; firmar y suscribir escritura de promesa y/o compraventa respectiva; y cualesquiera otra de aclaración, rectificación, ampliación, complementación, modificación o ratificación se requiera; fijar cabida y deslindes; solicitar inscripciones; otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos; y en general, firmar, celebrar, suscribir y otorgar todos los instrumentos públicos o privados que se requieran, pactando y conviniendo las cláusulas de la esencia, de naturaleza o accidentales, sin limitación de facultades, pues la señalización precedente ha sido a vía meramente ejemplar. TERCERO: Se Faculta al portador de la presente acta para reducir a escritura pública la presente acta. Se deja constancia que la Sociedad Anónima “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, se constituyó por escritura pública con fecha 20 de Abril del año 1991, ante doña Alda Gálvez Requena, Notario Público y Conservador de Minas Suplente de la Titular doña Elvira Brady Roche, cuyo extracto se inscribió a fojas 244 vta., bajo el Nº126, del año 1991, del Registro de Comercio de Antofagasta, y se publicó en el diario Oficial de treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos, de fecha veinticinco de Abril del año mil novecientos noventa y uno. Se termina la Junta de Accionista, a la 19 horas, para constancia firman. Hay una firma y un pie de firma que dice: JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI. PRESIDENTE. Hay una firma y un pie de firma que dice: MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI VICEPRESIDENTE. hay una firma y un pie de firma que dice: GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI DIRECTOR Y GERENTE GENERAL” Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA, 19/06/2017.

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 30 mai 2017

   Gladys Carpanetti Llanos vende y cede sus acciones, retirándose de la sociedad.

   GLADYS CARPANETTI LLANOS · JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI · GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI · MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI

2. Changement d’administrateur· 15 juin 2017

   Se designa un nuevo directorio con Juan Orlando Correa Carpanetti como Presidente, Marta Jacqueline Correa Carpanetti como Vicepresidente y Gladys de Lourdes Correa Carpanetti como Directora.

   JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI · MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI · GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI

Texte officiel de l’extrait

MARÍA LÁSCAR MERINO, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, Prat Nº 482, local 25 - Antofagasta, certifica: don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, chileno, casado bajo el régimen de separación total de bienes, Cédula Nacional de Identidad número diez millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y tres guión tres, con domicilio en calle Maipú número trescientos noventa, de la ciudad de Antofagasta, en su calidad de Administrador, representante legal y presidente de la Junta de Accionista, de la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, RUT. Nº96.602.960-9, capital $5.000.000.- cuyo extracto constitutivo, se inscribió a fojas Nº244 vta., bajo Nº126, del año 1991, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, quien redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionista, que tiene el siguiente tenor: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INVERSIONES SORPRESA S.A.” En Antofagasta, República de Chile a quince de Junio del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, se reúne la Junta de Accionistas de la Sociedad Anónima Cerrada “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, Rol Único Tributario número noventa y seis millones seiscientos dos mil doscientos diecisiete guión nueve, calle Maipú trescientos cuarenta y ocho, de la ciudad de Antofagasta, con la asistencia don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y tres guión tres; doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete; y, doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos catorce mil doscientos diecisiete guión uno; quienes cuentan con la totalidad de las acciones emitidas, en partes iguales, sociedad que cuenta con un total de cien acciones.- Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el cien por ciento de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. Instalación de la Junta Preside la Junta doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI, quien señala que conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: se acuerda que el acta de la presente junta sea firmada por sus únicos y actuales accionistas presentes.- Objeto de la junta: El Accionista y socios manifiesta que el objeto de la junta es poner en conocimiento y someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: Tomar Conocimiento y aprobación Compraventa de Acciones; y designación y/o ratificación Junta de Directorio.- uno.- Se Toma conocimiento y aprobación: Se toma conocimiento y aprueba la compraventa de acciones, suscrita por escritura Privada, otorgada ante doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, con fecha treinta de Mayo del año dos mil diecisiete, y Protocolizada con fecha quince de Junio del año dos mil diecisiete, ante doña Ximena Garrido Granada, Notario Suplente de la Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta María Soledad Lascar Merino, repertorio número cuatro mil trescientos cuatro; en la cual se retiró de la sociedad doña GLADYS CARPANETTI LLANOS, dueña de noventa acciones de una misma serie y sin valor nominal, vendió cedió y transfirió de la siguiente forma: a) Don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones novecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y tres guión tres, ingreso, compró, adquirió y aceptó para sí, treinta y cuatro acciones; b) Doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete, compró, adquirió y aceptó para sí, veintiocho acciones; y, doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos catorce mil doscientos diecisiete guión uno, compró, adquirió y aceptó para sí, veintiocho acciones.- Por tanto, Quedando, la sociedad “INVERSIONES SORPRESA S.A.”, conformada a contar de esta fecha don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, ingresa a la sociedad, quien queda con treinta y cuatro acciones; doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, quien ya contaba con cinco acciones, se suman las adquiridas por compra antes señalada, quedando con treinta y tres acciones; y, doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI quien ya contaba con cinco acciones, se suman las adquiridas por compra antes señalada, quedando con treinta y tres acciones, todas nominativas de una misma serie y sin valor nominal, que forman el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad.- Dos.- SE NOMBRA NUEVO DIRECTORIO: Los actuales socios y accionista acuerdan que el nuevo Directorio quedará conformado de la siguiente forma: a) Como Presidente, se nombra a don JUAN ORLANDO CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número 10.980.453-3, quien presidirá, tanto las sesiones de Directorio y de la Junta de Accionista, quien estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezca como privativas de la Junta General de Accionista.- b) Como Vice-Presidente, se nombra a doña MARTA JACQUELINE CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número once millones seiscientos catorce mil doscientos diecisiete guión uno.- c) Como Director, se nombra a doña GLADYS DE LOURDES CORREA CARPANETTI, Cédula Nacional de Identidad número diez millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres guión siete.- Tres.- FACULTADES ESPECIALES: Además, se le otorgan facultades especiales, al presidente y/o quien lo subrogue para que pueda Vender, ceder y transferir, todo tipo de bienes muebles e inmueble que la sociedad posea y/o pudiera poseer en el futuro, como asimismo, se faculta al Directorio para que pueda otorgar o delegar esta misma facultad al Gerente que el Directorio nombre.- Cumplimiento de Acuerdos: por unanimidad, se toma razón y aprueban todos acuerdos tomados en la presente junta. Se faculta a cualquiera de los accionista, para reducir a escritura pública la presente acta Cierre de sesión: Los comparecientes, levanta la sesión a las veinte horas.” Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA, 15/06/2017.-