Procesadora De Maderas Los Ángeles S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1988

   Se indica que el extracto de constitución de la sociedad consta inscrito en el Registro de Comercio de Santiago en 1988.

2. Transformation· 18 mars 2024

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A. en una sociedad por acciones.

   Woodgrain Chile Limitada · Manuel Alejandro Pauvif Sagredo

Texte officiel de l’extrait

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría Públicas de Los Ángeles, con oficio en calle Caupolicán N° 355, comuna y ciudad de Los Ángeles, certifico: que con fecha 22 de Marzo de 2024, por Escritura Pública Repertorio N° 1492-2024, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A.”, celebrada el 18 de Marzo de 2024 en el oficio del Notario Público indicado, cuyo extracto de constitución se encuentra inscrito a Fojas 22.007, N° 11616, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1988. Asistieron a la Junta Extraordinaria de Accionistas señalada la totalidad de los accionistas y acciones con derecho a voz y voto, Woodgrain Chile Limitada, y don Manuel Alejandro Pauvif Sagredo, y la Notario Público Suplente del Titular doña Jessica Lorena Aguilera Tapia, y se acordó por unanimidad de la totalidad de los accionistas vigentes a la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas, modificar y transformar la SOCIEDAD PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A. MODIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN: Los actuales y únicos accionistas, Woodgrain Chile Limitada y don Manuel Alejandro Pauvif Sagredo, acordaron de forma unánime transformarla en una sociedad por acciones o SpA, pactando para dichos efectos, el nuevo pacto y estatuto social: RAZÓN SOCIAL: El nombre de la sociedad será “PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES SpA”, pudiendo también usar, como nombre de fantasía, “PROMASA SpA”. OBJETO: El objeto de la Sociedad será: Uno) La compra, venta, producción, elaboración, transformación, importación, exportación, distribución, y en general, la comercialización por cuenta propia o ajena de toda clase de productos forestales o sus derivados, equipos, maquinarias o productos y mercaderías agrícolas, forestales o sus derivados; Dos) La compra, venta, arrendamiento o comercialización de predios agrícolas o forestales; Tres) El arrendamiento, de equipos y maquinarias industriales, agrícolas o forestales; Cuatro) La representación de compañías o empresas nacionales o extranjeras; Cinco) La administración de otras sociedades; Seis) La realización de todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social; y Siete) Cualquiera otro que acuerden los accionistas, relacionados directa o indirectamente con cualquiera de las actividades antes mencionadas. Para el cumplimiento de los objetivos señalados, la Sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena y/o asociada o en coparticipación con terceros. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será la comuna y ciudad de Los Ángeles, Provincia del Bío Bío, y Región del Bío Bío, sin perjuicio de las sucursales, agencias o establecimientos que pueda instalar y de las actividades que pueda desarrollar en cualquier otro lugar del país o del extranjero. DURACIÓN: La duración de la Sociedad será indefinida. ADMINISTRACIÓN: La administración y representación de la Sociedad y el uso de su razón social corresponderá al accionista Woodgrain Chile Limitada, quién actuará por medio de apoderados designados para dichos efectos por medio de escritura pública, en que se indicarán las facultades que para cada caso se le otorguen como eventuales limitaciones. CAPITAL: La suma de US$2.812.039 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.208.858 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, y sin preferencias de ninguna clase o naturaleza, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con cargo al capital social efectivamente pagado, y que se distribuye entre los accionistas conforme a la siguiente participación accionaria: Uno) El accionista Woodgrain Chile Limitada, suscribe en este acto 1.208.848 acciones en que se encuentra dividido el capital social de PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES SpA, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; que se pagan completamente con cargo a la participación que por igual valor tiene dicho accionista en la sociedad transformada. Dos) El accionista don Manuel Alejandro Pauvif Sagredo, suscribe en este acto 10 acciones en que se encuentra dividido el capital social de PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES SpA, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; que se pagan completamente con cargo a la participación que por igual valor tiene dicho accionista en la sociedad transformada. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Los Ángeles, 16 de Abril de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 17 décembre 2020

   Se relata una escritura de división de la sociedad, cuya rectificación se acuerda en el extracto.

   PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A.

Texte officiel de l’extrait

JAIME ANDRÉS BERNALES LARRAIN, Notario Público Titular, con oficio en Avenida Vicuña Mackenna Oriente N° 7.163, comuna de La Florida, certifico que por escritura pública de fecha 29 de noviembre del 2021, repertorio N° 2.896-2021, ante mí, Inversiones la Puntilla II Limitada, Sociedad de Inversiones Cayutúe Limitada, y Woodgrain Chile Limitada, en su calidad de únicos y actuales accionistas de PROCESADORA DE MADERAS LOS ÁNGELES S.A. (la “Sociedad”), de constitución inscrita a fojas 22.007, número 11.616 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1988; acordaron rectificar la escritura de división de la Sociedad, de fecha 17 de diciembre de 2020, repertorio N° 2632-2020, en materias que no son objeto de extracto. Se facultó al portador de copia autorizada de la citada escritura para requerir todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean necesarias para lograr su completa legalización. Certifico que tuve a la vista el libro de accionistas y que Inversiones la Puntilla II Limitada, Sociedad de Inversiones Cayutúe Limitada, y Woodgrain Chile Limitada, son quienes poseen la totalidad de las 1.208.858 acciones efectivamente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de noviembre del año 2021.