Bandera Azul S.A.C.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1967

   Bandera Azul S.A.C. fue inscrita originalmente en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago

2. Autre acte· 28 février 2020

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda dejar constancia del vencimiento del plazo, continuar operando y modificar la vigencia a indefinida

   INVERSIONES Y ASESORIAS VAL THORENS LIMITADA · INVERSIONES Y ASESORIAS CAMOGLI LIMITADA · INVERSIONES Y ASESORIAS RS Y ALBERTINAS LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario Santiago, 19 Notaría de Santiago, Bandera 341 oficina 352 de esta ciudad, certifica Por escritura de fecha 02 de Marzo del 2020 ante mí, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas de “Bandera Azul S.A.C.”. celebrada con fecha 28 de Febrero del 2020 ante don FRANCISCO JOSÉ LIRA TEUBER, Notario de Santiago, Suplente del Titular Pedro Ricardo Reveco Hormazábal; INVERSIONES Y ASESORIAS VAL THORENS LIMITADA, Rut No 76.076.225-3, representada, por Luis Carlos Costa Salinas, chileno, soltero, ingeniero comercial, 5.604.020-K; INVERSIONES Y ASESORIAS CAMOGLI LIMITADA, Rut No 76.076.228-8, representada, por Carla Magali Costa Salinas, chilena, casada, pedagoga, 5.621.056-3; e INVERSIONES Y ASESORIAS RS Y ALBERTINAS LIMITADA, Rut No. 76.076.416-7, representada, por Clelia Albertina Costa Salinas, chilena, soltera, educadora de párvulos, 5.621.055-5, todos domiciliados en Avenida Vicuña Mackenna número 7.255 oficina 620, de la Comuna de La Florida, Región Metropolitana, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas de “Bandera Azul S.A.C.”. de la misma fecha, por unanimidad de los accionistas acordaron dejar constancia de la llegada del plazo de vigencia de la sociedad, dejaron constancia que la misma no ha entrado en proceso de liquidación, que han continuado operando con ella y de su intención inequívoca de no poner término a la sociedad, ratificando todas sus actuaciones y aprobando dejar constancia de continuar operando con ella, aprobaron expresamente y por unanimidad continuar con el giro social y modificaron por unanimidad la vigencia de la sociedad de forma indefinida. Asimismo, modificaron y repactaron “Bandera Azul S.A.C.”., inscrita originalmente a fojas de fojas 2.751 número 1.179 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1.967, en adelante simplemente “La Sociedad”, modo siguiente: 1) Se modificó el artículo tercero de los estatutos sociales referente al plazo de vigencia de la Sociedad, estableciéndose en el nuevo artículo que la sociedad tendrá vigencia indefinida. 2) Se repactó la Sociedad, fijándose un texto consolidado de estas modificaciones y anteriores, fijándose nuevo texto de sus estatutos sociales, del que se extracta: Socios ya individualizados constituyeron sociedad anónima cerrada bajo Razón Social “Bandera Azul S.A.C.”. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: a) la instalación y explotación de supermercados, destinados a la compraventa de mercaderías en general, para expendio directo al público y también al por mayor, especialmente de abarrotes; b) La comercialización, distribución, producción, procesamiento y fabricación, por cuenta propia o ajena, a nivel mayorista o minorista, de toda clase de mercaderías, productos o artículos, como la explotación de toda clase de establecimientos comerciales, fabriles e industriales con tal propósito. La prestación de toda clase de servicios comerciales o administrativos y la explotación de establecimientos de comercio con el mismo propósito, ya sea en Chile o en el exterior; c) La representación de toda clase de empresas nacionales o extranjeras que operan en la comercialización y distribución de productos y la prestación de toda clase de asesorías y de servicios comerciales, promocionales, publicitarios y/o administrativos. La sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora; d) la explotación agrícola, frutícula, ganadera y avícola de los predios que la sociedad sea dueña, arrendataria o tenedora a cualquier título y la realización de todo tipo de actos, negocios o contratos que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de la agricultura en todas sus formas; la adquisición, enajenación, administración, arrendamiento y explotación de bienes raíces agrícolas y la percepción de sus frutos. La exportación, importación, compra, venta, comercialización, consignación, distribución, preservación, limpieza, prestación de servicios agrícolas, cosecha, deshidratación, procesamiento, elaboración, envase, empaque, selección, manejo y utilización de semillas, granos y cereales y en general, de toda clase de productos agrícolas, la prestación de servicios de selección y embalaje, almacenamiento en frío y envases de granos, semillas, frutas y hortalizas, sus subproductos y derivados y de productos agropecuarios en general; e) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas que deriven de las anteriores. La sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Administración y uso razón social: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a las Juntas de Accionistas. El Direc¬torio estará compuesto de tres miembros, que podrán ser accionistas o no, y que durarán tres años en funciones, el cual se renovará en su totalidad al término de cada período de tres años, pudiendo uno o más de los Directores ser ree¬legidos en forma indefinida. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.819.930.113 dividido en 1.437.848 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y paga del modo indicado en el artículo segundo transitorio. Mediante Artículos Transitorios, los accionistas ratificaron el nombramiento de los Directores recayendo tal designación y manteniendo el nombramiento de don Luis Carlos Costa Salinas, doña Carla Magali Costa Salinas y doña Clelia Albertina Costa Salinas como Directores de la Sociedad. Mediante artículo segundo transitorio establecieron que el capital de$1.819.930.113 dividido en 1.437.848 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe y paga del modo siguiente: a) Inversiones y Asesorías Val Thorens Limitada, representada por don LUIS CARLOS COSTA SALINAS, suscribe y paga 747.682 acciones, las que se encuentran pagadas en dinero efectivo enterado a la caja social con anterioridad a este acto en que se fija estatuto refundido y que corresponde al capital social establecido, enterado, suscrito y pagado por la referida sociedad; b) Inversiones y Asesorías Camogli Limitada representada por doña CARLA MAGALI COSTA SALINAS, suscribe y paga 345.083 acciones, las que se encuentran pagadas en dinero efectivo enterado a la caja social con anterioridad a este acto en que se fija estatuto refundido y que corresponde al capital social establecido, enterado, suscrito y pagado por la referida sociedad; y c) Inversiones y Asesorías Albertinas Limitada representada por doña CLELIA ALBERTINA COSTA SALINAS, suscribe y paga las restantes 345.083 acciones, las que se encuentran pagadas en dinero efectivo enterado a la caja social con anterioridad a este acto en que se fija estatuto refundido y que corresponde al capital social establecido, enterado, suscrito y pagado por la referida sociedad. Demás estipulaciones de la Sociedad extractada aprobadas por la Junta Extraordinaria de Accionistas constan de la reducción a escritura pública de la misma. Santiago de Chile, a 11 de Febrero de 2020. Notario de Santiago, Pedro Ricardo Reveco Hormazábal.