Abastible S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 21 avril 2017

   Se celebró la junta extraordinaria de accionistas que se reduce a escritura pública en esta modificación.

   Mario Comparini Simonetti · Assunta Ghigliotto Villar · Fermín González Cruz · Rodrigo Huidobro Alvarado · Empresas COPEC S.A. · Giacomo Monteverdi Biggio · Vronislav Zuvic Benítez · José Odone Odone · María Ximena Ulibarri Lorenzini · Luisa S. Ulibarri Lorenzini

Texte officiel de l’extrait

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Reemplazante del titular 48ª Notaría Santiago, don Roberto Antonio Cifuentes Allel, Avda.Apoquindo 3076, oficina 601, 6° piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, Certifica: Por escritura publica hoy, ante mi, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de empresa ABASTIBLE S.A., celebrada el 21 de abril de 2017, ante mi presencia, en la que los accionistas: don Mario Comparini Simonetti, doña Assunta Ghigliotto Villar, don Fermín González Cruz, don Rodrigo Huidobro Alvarado, por Empresas COPEC S.A., don Giacomo Monteverdi Biggio, por don Vronislav Zuvic Benítez, don José Odone Odone, doña María Ximena Ulibarri Lorenzini, por doña Luisa S. Ulibarri Lorenzini, por unanimidad acordaron: A) Aprobar una modificación al objeto social reemplazando el Artículo Cuarto permanente de los estatutos sociales, por el siguiente: “La Sociedad tiene por objeto: a) Investigar, explorar, industrializar, importar, exportar, elaborar, almacenar, transportar, comprar, vender, distribuir y, en general, comercializar, por cuenta propia o ajena, gas licuado y otros combustibles, sus derivados y compuestos directos o indirectos, productos químicos de cualquier naturaleza, y toda fuente de energía natural susceptible de aprovechamiento industrial o doméstico. b) Importar, exportar, comprar, vender, distribuir y, en general, comercializar, por cuenta propia o ajena, maquinarias, equipos y artefactos de uso doméstico o industrial. c) Realizar, por cuenta propia, asociada con terceros o por cuenta de aquellos, actividades relacionadas con el transporte y almacenamiento de gas licuado y combustibles en general y actividades portuarias, comprendiéndose dentro de estas últimas, especialmente labores de muellaje, lanchaje, movilización de carga, almacenaje, estiba y desestiba de naves. d) Administrar estaciones de servicio y/o centros de servicio automotriz, incluyendo comercialización de productos y prestación de servicios complementarios tales como lavado, lubricación y otros. e) Administrar minimarket y/o tiendas de conveniencia, pudiendo vender, distribuir y comercializar bienes muebles y productos susceptibles de ser expendidos en dichas tiendas, en especial productos alimenticios y bebidas, de cualquier clase u origen, incluida la preparación de ellos. f) Vender, distribuir y comercializar artículos promocionales de cualquier índole. g) Implementar y/o comercializar soluciones tecnológicas de eficiencia energética, de climatización, de cogeneración, de generación de energía y solares fotovoltaicas, entre otras. h) Prestar servicios de asesorías en el ámbito energético. i) Prestar servicios de mantención y operación de centrales, de equipos térmicos, de climatización, y de cualquier otro instrumento, maquinaria o artefacto. j) Producir energía eléctrica u otro tipo de energía en cualquiera de sus formas o naturaleza y comercializar, operar, vender, suministrar y distribuir dichos tipos de energía. k) Importar, exportar, comprar, vender, distribuir y, en general, comercializar, por cuenta propia o ajena, todo tipo de bienes muebles. l) Prestar todo tipo de servicios, incluyendo servicios de administración de empresas; servicios en materias de informática; servicios de administración y mantención de todo tipo de equipos y maquinarias industriales; y la prestación de todo tipo de servicios relacionados con su objeto social, a cualesquiera de sus filiales, sociedades coligadas y relacionadas. Tendrá también como objeto invertir y administrar su inversión en sociedades filiales y coligadas, proponer a sus empresas filiales las políticas de inversiones, financiamiento y comerciales, supervisar la gestión de sus empresas filiales, prestar a sus empresas relacionadas, a las filiales y coligadas los recursos financieros necesarios para el desarrollo de sus negocios y, además, prestar a sus empresas filiales servicios gerenciales, de asesoría financiera, comercial, técnica y legal; de auditoría y, en general, los servicios de cualquier índole que aparezcan como necesarios para su mejor desempeño. B) Aprobar un aumento en el número de Directores de cinco a siete. A efectos anteriores, se reemplaza el texto del Artículo Séptimo permanente de los estatutos sociales, por el siguiente: “La administración de la sociedad corresponderá a un directorio compuesto de siete miembros titulares, elegidos por la Junta de Accionistas”. Asimismo, se sustituye el Artículo Décimo Sexto permanente de los estatutos sociales, por el siguiente: “Las reuniones del directorio se constituirán con la asistencia de, a lo menos, cuatro directores, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores con derecho a voto. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión”. Demás estipulaciones y modificaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de junio de 2017.- G.Montero M.- Not.Púb.Reemplazante.