Feria De Osorno S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 avril 1946

   Constitución de FERIA DE OSORNO S.A.

2. Autre acte· 26 avril 2012

   La 32ª Junta General de Accionistas aprobó un texto refundido del pacto social.

3. Changement d’administrateur

   La 33ª Junta General Extraordinaria de Accionistas aumentó el número de integrantes del directorio a nueve miembros y fijó su integración transitoria.

   María Gracia Cariola Cubillos · Pablo Cariola Cubillos · Sergio Cárcamo Gacitúa · Ricardo Cruzat Ochagavía · José Luis Délano Méndez · Pedro Ducci Cornu · Harry Jürgensen Caesar · Joris Verbeken Westermeyer · Samuel Yrarrazaval Larraín

Texte officiel de l’extrait

PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio en Bernardo O´Higgins 691, certifico: con esta fecha se redujo a escritura pública Acta de 33ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima “FERIA DE OSORNO S.A.”, celebrada el 8 de julio de 2024, ante la presencia del Notario que suscribe, con la asistencia del 84,32% del total de las acciones emitidas, compañía constituida por escritura pública otorgada el 26 de abril de 1946, ante el Notario de Osorno, don Rogelio Balladares, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial el 3 de Agosto de 1946 y se inscribió a fs. 57 vta. N° 45 en el Registro de Comercio de 1946 del Conservador de Comercio de Osorno y que, por acuerdo de la 32ª Junta General de Accionistas, celebrada el veintiséis de abril de dos mil doce, se fijó un texto refundido del pacto social, cuyo acta se redujo a escritura pública otorgada el 31 de Agosto de 2012 ante don Roberto Cano, Notario Suplente y Reemplazante del Titular de Osorno, don Harry Winter, que en extracto fue publicada en el Diario Oficial N° 40.356 de fecha 6 de Septiembre de 2012 e inscrita a fs. 549 vta. N° 380 del Registro de Comercio de 2012 del Conservador de Comercio de Osorno. La 33ª Junta General Extraordinaria de Accionistas de “FERIA DE OSORNO S.A.” convino en aumentar el número de integrantes del directorio. Para materializar dicho acuerdo, se pactó derogar el artículo 7° permanente del estatuto social corriente, reemplazándolo por el siguiente: “ARTICULO SEPTIMO: DIRECTORIO: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio estará compuesto de nueve miembros titulares, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la Junta de Accionistas. Si se produjere la vacancia de un director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Los Directores podrán ser reelegidos de forma indefinida. El Directorio durará un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente.” Conjuntamente, se convino derogar el artículo único transitorio del pacto social corriente, reemplazándolo por el siguiente: “ARTICULO UNICO TRANSITORIO: El Directorio de la sociedad estará integrado por la señora María Gracia Cariola Cubillos y los señores Pablo Cariola Cubillos, Sergio Cárcamo Gacitúa, Ricardo Cruzat Ochagavía, José Luis Délano Méndez, Pedro Ducci Cornu, Harry Jürgensen Caesar, Joris Verbeken Westermeyer y Samuel Yrarrazaval Larraín.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 30 de julio de 2024.