Synergis S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 4 juillet 2017

   SYNERGIS S.A. se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social Synergis SpA.

   PETER HIRSCHBERG KRAUSE

Texte officiel de l’extrait

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 04 de julio de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SYNERGIS S.A., celebrada con fecha 4 de julio del mismo año. La Junta se llevó a cabo en Gertrudis Echenique número 30, oficina 44, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Los accionistas de la sociedad SYNERGIS S.A., son (i) Peter Hirschberg Krause, con 604.000 acciones; (ii) Verónica Hirschberg Jacard, con 50.000 acciones; (iii) Daniel Hirschberg Jacard, con 50.000 acciones; (iv) Catalina Silva Hirschberg, con 24.000 acciones; (v) Valentina Silva Hirschberg con 24.000 acciones; (vi) Micaela Silva Hirschberg con 24.000 acciones; y (vi) Tomás Hirschberg Heggie, con 24.000 acciones. Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades de citación señaladas en los artículos 59 de la Ley 18.046 y artículo 104 del DS 702, compareció a la Junta el 75% del 100% de las acciones de la sociedad. En consecuencia, se lleva a cabo la celebración de la presente Junta de Accionistas, con las acciones asistentes a ella, correspondiente al 75% de las acciones, representadas por don PETER HIRSCHBERG KRAUSE, Rut 6.373.920-0, domiciliado en El Golf 40, oficina 701, Las Condes, con 604.000 acciones. El accionista compareciente, representante del 75% de las acciones de la sociedad y, por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 18.046, acordó TRANSFORMAR la sociedad SYNERGIS S.A. inscrita a fojas 2342 N° 1746 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1946, en los siguientes términos: TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD: Se acordó transformar la sociedad de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones. NOMBRE: “Synergis SpA”. DOMICILIO: Santiago. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto la comercialización, exportación, importación e inversión, compraventa y arrendamiento de toda clase de derechos, especies, mercaderías y bienes muebles e inmuebles; prestación de servicios en el área de transportes, administración de empresas y su asesoría; y provisión de personal, temporario o permanente. CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad de acuerdo al último balance aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 11 de abril de 2017, es la suma de $759.074.263, dividido en 800.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se enteran y pagan de la siguiente forma:: i) Peter Hirschberg Krause suscribió 604.000 acciones, representativas de $573.101.069, equivalente al 75,5% de la participación accionaria, los cuales se encuentran íntegramente enterados en las arcas sociales con anterioridad a esta fecha; ii) Verónica Hirschberg Jacard suscribió 50.000 acciones, representativas de $47.442.141, equivalente al 6,25% de la participación accionaria, los cuales se encuentran íntegramente enterados en las arcas sociales con anterioridad a esta fecha; iii) Daniel Hirschberg Jacard suscribió 50.000 acciones, representativas de $47.442.141, equivalente al 6,25% de la participación accionaria, los cuales se encuentran íntegramente enterados en las arcas sociales con anterioridad a esta fecha; iv) Catalina Silva Hirschberg suscribió 24.000 acciones, representativas de $22.772.228, equivalente al 3% de la participación accionaria, los cuales se encuentran íntegramente enterados en las arcas sociales con anterioridad a esta fecha; v) Valentina Silva Hirschberg suscribió 24.000 acciones, representativas de $22.772.228, equivalente al 3% de la participación accionaria, los cuales se encuentran íntegramente enterados en las arcas sociales con anterioridad a esta fecha; vi) Micaela Silva Hirschberg suscribió 24.000 acciones, representativas de $22.772.228, equivalente al 3% de la participación accionaria, los cuales se encuentran íntegramente enterados en las arcas sociales con anterioridad a esta fecha; y vii) Tomás Hirschberg Heggie suscribió 24.000 acciones, representativas de $22.772.228, equivalente al 3% de la participación accionaria, los cuales se encuentran íntegramente enterados en las arcas sociales con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 19 de julio de 2017. M. V. Wielandt C. N. S.