Agrícola El Maitén SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 24 avril 2023

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda reducir el número de miembros del directorio de cuatro a tres.

   Inversiones y Rentas El Maitén III SpA · Inversiones y Rentas El Maitén IV SpA · Inversiones y Rentas El Maitén V SpA · Inversiones y Rentas El Maitén Limitada · Inversiones Punta Totorilla SpA

Texte officiel de l’extrait

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público, Titular de la 33ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: Que, con fecha 18 de agosto de 2023, ante mí, bajo el repertorio número 13.092-2023, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola El Maitén SpA celebrada, el día 24 de abril de 2023, en mí presencia, en la que asistieron la totalidad de sus accionistas, estos son Inversiones y Rentas El Maitén III SpA, Inversiones y Rentas El Maitén IV SpA, Inversiones y Rentas El Maitén V SpA, Inversiones y Rentas El Maitén Limitada e Inversiones Punta Totorilla SpA, y en la que, entre otras materias, se acordó lo siguiente: a) reducir el número de miembros del Directorio, pasando a ser integrado por tres miembros, en lugar de cuatro, y b) Modificar el Artículo Noveno de los estatutos sociales, reemplazando su texto por el siguiente: “Artículo Noveno: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros elegidos por la junta de accionistas, los que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Su designación, reemplazo, revocación y funcionamiento se regirán por las disposiciones de la Ley sobre Sociedades Anónima y su Reglamento.”. Las demás estipulaciones, que no son materia de extracto, se encuentran contenidas en la escritura extractada. Agrícola El Maitén SpA se encuentra inscrita a fojas 9.218 número 5.412, en el Registro de Comercio de Santiago del año 1983. Santiago, 25 de Agosto de 2023.

Texte officiel de l’extrait

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos numero 979, oficina número 501, Santiago, certifico: que, con fecha 27 de febrero de 2023, ante mí, bajo el repertorio número 3.228-2023, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola El Maitén SpA celebrada, el día 13 de febrero de 2023, en mí presencia, en la que asistieron la totalidad de sus accionistas, estos son Inversiones y Rentas El Maitén III SpA, Inversiones y Rentas El Maitén IV SpA, Inversiones y Rentas El Maitén V SpA, Inversiones y Rentas El Maitén Limitada e Inversiones Punta Totorilla SpA, y en la que, entre otras materias, se acordó lo siguiente: a) Aumentar el capital de la sociedad desde la suma de $2.023.023.311.-, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, y de una misma y única serie, a la nueva suma de $2.873.023.311.-, dividido en 85.010.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, y de una misma y única serie, esto es, en $850.000.000.- mediante la emisión de 85.000.000 acciones de pago nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie; b) Modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, reemplazando su texto por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $2.873.023.311.-, dividido en 85.010.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor y de una misma y única serie, que representan la totalidad del capital social, que se suscribe y paga en la forma que se indica en el artículo Primero Transitorio de los presentes Estatutos”, y c) sustituir el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. Las demás estipulaciones, que no son materia de extracto, se encuentran contenidas en la escritura extractada. Agrícola El Maitén SpA se encuentra inscrita a fojas 9.218 número 5.412, en el Registro de Comercio de Santiago del año 1983. Santiago, 7 marzo de 2023.

Texte officiel de l’extrait

PAOLA MIRALLES RODRIGUEZ, Abogado, Notario Suplente de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Amunátegui 73 de esta ciudad, certifico que por escritura pública de fecha 29 de agosto de 2017, Repertorio N° 62.001- 2017, ante el Notario Titular don FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, doña María Leonor Calvo Rodríguez, doña Ana María Calvo Rodríguez, doña María Elena Elvira Calvo Rodríguez, doña Pilar Isabel Margarita Calvo Rodríguez, y don Sergio Tomás Eduardo Calvo Rodríguez, en su calidad de únicos accionistas de “Agrícola El Maitén SpA”, en adelante también la “Sociedad”, R.U.T N° 89.600.000-4, inscrita a fojas 9.218 N° 5.412 del Registro de Comercio de Santiago del año 1983 acordaron disminuir el número de acciones en que se divide el capital de la Sociedad, de las actuales 1.000 acciones a 5 acciones. Al efecto, se acordó sustituir el artículo quinto del estatuto por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de 150.000 pesos, dividido en 5 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.” A continuación, en la misma escritura, se acordó de aumentar el capital de la Sociedad de $150.000, dividido en 5 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $2.023.023.311, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El aumento, de $2.022.873.311, se materializará mediante la emisión de 9.995 acciones, a un precio de $202.389 cada una, que deberán suscribirse y pagarse en dinero, o mediante la capitalización de la cuenta por cobrar que Inversiones y Rentas El Maiten SpA tiene contra la Sociedad por la suma de $2.022.873.311, dentro de un plazo de 30 días a contar de esta fecha. Al efecto se sustituyó nuevamente el artículo quinto del estatuto por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $2.023.023.311, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”. Santiago, 22 de septiembre de 2017.- Paola Miralles R.- Not. Supl.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 24 novembre 2016

   La sociedad de responsabilidad limitada Sociedad Agrícola El Maiten Limitada se transforma en una sociedad por acciones denominada Agrícola El Maitén SpA.

Texte officiel de l’extrait

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario Público, Suplente del Titular HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, 22ª Notaría Santiago, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, rectifico extracto de la escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2016, otorgada ante mí, en la que consta la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada denominada “Sociedad Agrícola El Maiten Limitada”, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 9.218 N°5.412 del año 1983, en una sociedad por acciones cuyo nombre es “Agrícola El Maitén SpA”, en el sentido que la fecha de la escritura extractada es 24 de noviembre de 2016 y no 29 de noviembre de 2016, como erróneamente se indicó.- Santiago, 20 de diciembre de 2016.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1983

   Se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada Sociedad Agrícola El Maiten Limitada.

   María Leonor Calvo Rodríguez · Ana María Calvo Rodríguez · María Elena Elvira Calvo Rodríguez · Sergio Tomás Eduardo Calvo Rodríguez · Pilar Isabel Margarita Calvo Rodríguez

Texte officiel de l’extrait

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario Público, Suplente del Titular HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, 22ª Notaría Santiago, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: por escritura pública de fecha 29 de Noviembre 2016, ante mí: María Leonor Calvo Rodríguez, domiciliada en Santiago, Avenida Santa María 5634, departamento 91 del Edificio Polo Cumbre, Comuna de Vitacura; Ana María Calvo Rodríguez, domiciliada en Santiago, calle El Avellano 461, Comuna de Lo Barnechea; doña María Elena Elvira Calvo Rodríguez, domiciliada en Santiago, Avenida Américo Vespucio Norte 2055, departamento 806, Comuna de Vitacura; Sergio Tomás Eduardo Calvo Rodríguez, domiciliado en Santiago, Camino El Huinganal 3482, Comuna de Lo Barnechea; y Pilar Isabel Margarita Calvo Rodríguez, domiciliada en Santiago, calle Espoz 4333, Comuna de Vitacura, en su calidad de únicos socios de la sociedad de responsabilidad limitada denominada “Sociedad Agrícola El Maiten Limitada”, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 9.218 N°5.412 del año 1983, R.U.T. N°89.600.000-4, acordaron transformarla en una sociedad por acciones, cuyo nombre es “Agrícola El Maitén SpA”, con domicilio en Santiago, que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2033, plazo que se renovará automática y sucesivamente por períodos de un año, a menos que cualquier accionista manifieste su intención de ponerle término mediante declaración efectuada por escritura pública anotada al margen de la inscripción de la sociedad con a lo menos seis meses de anticipación al vencimiento del período original o cualquiera de sus prórrogas. El objeto de la sociedad será la explotación de predios agrícolas, ya sea como usufructuaria, arrendataria o propietaria, con fines ganaderos, lecheros, avícolas, vitivinícolas, frutícolas, de cultivo o agrícolas en general. El capital de la sociedad es la cantidad de $150.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Santiago, 2 de Diciembre de 2016.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1983

   Constitución de la sociedad de responsabilidad limitada 'Sociedad Agrícola El Maiten Limitada'.

2. Transformation· 24 novembre 2016

   La sociedad de responsabilidad limitada se transforma en una sociedad por acciones denominada 'Agrícola El Maitén SpA'.

Texte officiel de l’extrait

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario Público, Suplente del Titular HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, 22ª Notaría Santiago, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, rectifico extracto de la escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2016, otorgada ante mí, en la que consta la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada denominada “Sociedad Agrícola El Maiten Limitada”, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 9.218 N°5.412 del año 1983, en una sociedad por acciones cuyo nombre es “Agrícola El Maitén SpA”, en el sentido que la fecha de la escritura extractada es 24 de noviembre de 2106 y no 29 de noviembre de 2016, como erróneamente se indicó. Santiago, 12 de diciembre de 2016.