Inversiones Cecilia Herane SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MARCELA MEDINA RICCI, Notario Público de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa número 7.955, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, MARÍA ISABEL HERANE HERANE, CNI N°6.287.359-0, ALBERTO GUSTAVO HERANE HERANE, CNI N°6.374.695-9, CECILIA MERCEDES HERANE HERANE, CNI N°6.287.360-4, y AMINE MERCEDES HERANE NICOLAS, CNI N°2.682.133-9; todos domiciliados para estos efectos en Avenida La Dehesa N°181, oficina 803, Lo Barnechea, Santiago, R.M., y de paso por esta, acordaron reducir el capital de sociedad “INVERSIONES CECILIA HERANE SpA”, Rut N°87.603.900-1, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fs 892 n°485 del año 1981, según el siguiente detalle: Accionistas por unanimidad acordaron una disminución del capital social de $6.525.000, con la consecuente disminución del número de acciones de 6.525.000 acciones. Disminución del capital acordada, se realice mediante el retiro y salida de la sociedad de los accionistas; MARÍA ISABEL HERANE HERANE, ALBERTO GUSTAVO HERANE HERANE y de AMINE MERCEDES HERANE NICOLAS; a quienes se les devolverá su capital suscrito y pagado, íntegramente, cancelándose sus acciones suscritas y pagadas en la sociedad.El pago de la disminución de la capital social acordada a los accionistas que se retiran, se realiza de la siguiente manera: a) a doña MARÍA ISABEL HERANE HERANE, se realiza en este mismo acto, el citado pago, al contado y en dinero efectivo, por la suma de $725.000, con la consecuente disminución del número de acciones equivalentes a 725.000 acciones. b) a don ALBERTO GUSTAVO HERANE HERANE, se realiza en este mismo acto, el citado pago, al contado y en dinero efectivo, por la suma de $725.000, con la consecuente disminución del número de acciones equivalentes a 725.000 acciones y c) a doña doña AMINE MERCEDES HERANE NICOLAS, se realiza en este mismo acto, el citado pago, al contado y en dinero efectivo, por la suma de $5.075.000, con la consecuente disminución del número de acciones equivalentes a 5.075.000 acciones. Producto de la disminución de capital acordada, se acuerda modificar el capital de la sociedad, modificándose al efecto el Artículo Quinto de los estatutos sociales, el que pasa a tener la siguiente redacción: “ARTICULO QUINTO: El capital social es de siete millones novecientos setenta y cinco mil pesos, dividido en siete millones novecientas setenta y cinco mil acciones, todas ordinarias, nominativas, de una sola clase y sin valor nominal”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 3 de abril de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Succession· 29 novembre 2024

   Se deja constancia de posesión efectiva que incide en la participación social y capital de la compañía.

   MARÍA ISABEL HERANE HERANE · ALBERTO GUSTAVO HERANE HERANE · CECILIA MERCEDES HERANE HERANE · AMINE MERCEDES HERANE NICOLAS

2. Transformation· 2 avril 2025

   La sociedad Cecilia Herane y Cía Limitada se transforma en sociedad por acciones denominada Inversiones Cecilia Herane SpA.

   CECILIA HERANE Y CÍA LIMITADA · MARÍA ISABEL HERANE HERANE · ALBERTO GUSTAVO HERANE HERANE · CECILIA MERCEDES HERANE HERANE · AMINE MERCEDES HERANE NICOLAS

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MARCELA MEDINA RICCI, Notario Público de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa número 7.955, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, MARÍA ISABEL HERANE HERANE, CNI N°6.287.359-0, ALBERTO GUSTAVO HERANE HERANE, CNI N°6.374.695-9, CECILIA MERCEDES HERANE HERANE, CNI N°6.287.360-4, y AMINE MERCEDES HERANE NICOLAS, CNI N°2.682.133-9; todos domiciliados para estos efectos en Avenida La Dehesa N°181, oficina 803, Lo Barnechea, Santiago, R.M., y de paso por esta, acuerdan las siguientes modificaciones sociales en la sociedad “CECILIA HERANE Y CÍA LIMITADA”, Rut N°87.603.900-1, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fs 892 n°485 del año 1981. Uno) Socios constatan y acuerdan que; con motivo de posesión efectiva anotada al margen de inscripción social en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con fecha veintinueve de noviembre del año dos mil veinticuatro, se modifica el artículo del estatuto referente al capital y participación social, en el siguiente sentido: “El capital de la sociedad es la suma de $14.500.000 que los socios aportan en este acto, al contado y en dinero en efectivo en los siguientes montos y proporciones: a) Doña MARÍA ISABEL HERANE HERANE, aporta la suma de $750.000, al contado y en dinero en efectivo, equivalentes al 5% de los derechos sociales en la compañía, b) Don ALBERTO GUSTAVO HERANE HERANE, $750.000, al contado y en dinero en efectivo, equivalentes al 5% de los derechos sociales en la compañía, c) Doña CECILIA MERCEDES HERANE HERANE, aporta la suma de $7.975.000, al contado y en dinero en efectivo, equivalentes al 55% de los derechos sociales en la compañía, y d) Doña AMINE MERCEDES HERANE NICOLAS, aporta la suma de $5.075.000, al contado y en dinero en efectivo, equivalentes al 35% de los derechos sociales en la compañía, El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado.”. Dos) Socios acuerdan transformar la compañía, en Sociedad por Acciones en el siguiente tenor: Nombre o razón social: “INVERSIONES CECILIA HERANE SpA”. Capital: $14.500.000, dividido en 14.500.000 acciones nominativas de una clase, sin valor nominal, que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Objeto: El objeto social será la inversión, por cuenta propia o de terceros, en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, acciones o derechos y en general, todo negocio, operación o actividad que acordaren los accionistas. Administración y representación: La administración, representación y el uso de la razón social corresponderá a doña CECILIA MERCEDES HERANE HERANE, amplias facultades. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 2 de abril de 2025. MARCELA MEDINA RICCI. Notario Público de San Miguel, con asiento en San Ramón.