Dipromed S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 26 décembre 2016

   La junta extraordinaria acuerda dividir Dipromed S.A. y constituir una nueva SpA con parte del patrimonio.

   DIPROMED S.A.

Texte officiel de l’extrait

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular 27° Notaría Santiago de don Eduardo Avello Concha, Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, Certifico: Que con fecha 27 de diciembre de 2016, ante mi, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad DIPROMED S.A. celebrada en fecha 26 de Diciembre de 2016 a las 09:00 en las dependencias de ésta notaría, la cual se encuentra inscrita a fojas 14546, número 8489, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1979, por medio de la cual se acordó entre otras materias: 1) Dividir la sociedad Dipromed S.A., subsistiendo Dipromed S.A. como la continuadora legal con su misma personalidad jurídica, y acordándose la constitución de una nueva sociedad por acciones denominada COMERCIALIZADORA Y LIQUIDADORA SANTA JUANA SpA, a la cual se le asignarán los activos y pasivos singularizado en escritura extractada, y se le distribuirá la parte del patrimonio social que allí se indica; 2) Disminuir el actual capital social ascendente a $1.281.000.863 de pesos, incluida la revalorización al 31 de diciembre de 2012, en $580.549.591 de pesos, el cual queda por tanto en $700.451.272 de pesos.-, dividido en 290.000 acciones misma serie, nominativas, de carácter ordinario y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. 3) Modificar el artículo quinto y segundo transitorio de los estatutos sociales de Dipromed S.A., según el siguiente tenor: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $700.451.272 dividido en 290.000 acciones de una misma serie, nominativas, de carácter ordinario y sin valor nominal.”; y “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de diciembre de 2016, se acordó dividir la sociedad DIPROMED S.A. constituyéndose con motivo de la división una nueva sociedad denominada COMERCIALIZADORA Y LIQUIDADORA SANTA JUANA SpA que se formó con parte del patrimonio de la sociedad dividida. En esta asignación se consideró la suma de $580.549.591, por concepto de capital de la sociedad dividida. En consecuencia, el capital social de DIPROMED S.A. disminuyó de $1.281.000.863, incluida su revalorización al 31 de diciembre del año 2012 a la suma de $700.451.272, que es, en consecuencia, el capital totalmente enterado, suscrito y pagado de la sociedad DIPROMED S.A., que se divide en 290.000.- acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Producto de lo anterior, el capital social de DIPROMED S.A. asciende a $700.451.272, dividido en 290.000 acciones, y su composición accionaria queda de la siguiente manera: A) Doña María Sagüés Berruezo, suscribió y pagó la suma de $204.881.997, equivalentes aproximadamente a 29,25% del total del capital y haber social, que corresponde a 84.825 acciones de la sociedad. B) Doña Yolanda Teresa Postigo Sagüés, suscribió y pagó la suma de $26.266.923, equivalentes aproximadamente a 3,75% del total del capital y haber social, que corresponde a 10.875 acciones de la sociedad. C) Doña María del Carmen Colosía Martínez, suscribió y pagó la suma de $217.772.716, equivalente aproximadamente a 31,09% del total del capital y haber social, que corresponde a 90.162 acciones. D) Doña Carolina Postigo Colosía, suscribió y pagó la suma de $125.764.818, equivalente aproximadamente a 17,955% del total del capital y haber social, que corresponde a 52.069 acciones. E) Don Rodolfo Andrés Postigo Colosía, suscribió y pagó la suma de $125.764.818, equivalente aproximadamente a 17,955% del total del capital y haber social, que corresponde a 52.069 acciones.”; 4) Aprobar los estatutos de la sociedad por acciones que se crea, denominada COMERCIALIZADORA Y LIQUIDADORA SANTA JUANA SpA, que tendrá los mismos accionistas que la sociedad continuadora, que nace producto de la división de Dipromed S.A., y cuyos estatutos se extractan a continuación: Nombre: COMERCIALIZADORA Y LIQUIDADORA SANTA JUANA SpA; Domicilio: Ciudad de Santiago; Duración: Indefinida; Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la compra, venta y distribución o comercialización al por mayor y menor y/o liquidación de todo tipo de instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o elementos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de seres vivos; Capital: El capital social es de $580.549.591, íntegramente suscrito y pagado, dividido en 290.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal; Administración: La sociedad será administrada por uno o más Administradores, según lo determine los estatutos sociales. 7) Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 05 de Enero de 2017.