Transwarrants SpA

Texte officiel de l’extrait

María Patricia Donoso Gomien, Notario Público Titular 27ª Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifico que en Junta Extraordinaria de Accionistas de TRANSWARRANTS SpA, celebrada ante mí el 16 de marzo de 2021 y cuya acta se redujo a escritura pública ante mí con fecha 18 de marzo de 2021, Rep.5017, Estudios, Inversiones y Desarrollo Limitada, representada por Hernán Francisco Javier Cerda Moreno, ambos domiciliados en Los Portones de La Dehesa 1437, Lo Barnechea; Sergio Nicolás Silva Alcalde, domiciliado para estos efectos en La Martina 400, Pudahuel; y Rentas Equity Limitada, representada por Eduardo Justiniano Rodríguez, ambos domiciliados para estos efectos en La Martina 400, Pudahuel, acordaron aprobar un nuevo texto de los estatutos sociales de la sociedad “Transwarrants SpA”, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio: NOMBRE: “TRANSWARRANTS SpA”. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de que pueda abrir agencias o sucursales, en otros puntos del país o del extranjero. OBJETO: El objeto exclusivo de la Sociedad será desarrollar el giro de almacenes generales de depósitos y las actividades que la ley correspondiente autorice para tales almacenes. CAPITAL: El capital de la Sociedad es la cantidad de $533.058.656.-, dividido en 1.200 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, que se distribuye de la siguiente forma: /a/ Estudios, Inversiones y Desarrollo Limitada, con la cantidad de $177.686.218,66; dividido en 400 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas; /b/ Don Sergio Nicolás Silva Alcalde con la cantidad de $177.686.218,66; dividido en cuatrocientas acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas; /c/ Rentas Equity Limitada, con la cantidad de $177.686.218,66; dividido en 400 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas. De conformidad con lo anterior, el capital social de $533.058.656, dividido en 1.200 acciones, todas nominativas y sin valor nominal, ha quedado íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en la escritura extractada. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será dirigida y administrada por un directorio compuesto de 3 Directores titulares y 3 suplentes elegidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas, que durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Cada Director titular tendrá su suplente que podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria, en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. Para ser Director no se requiere ser accionista de la sociedad. Se designan para que integren el Directorio, a los señores: Titulares de la sociedad a los señores Sergio Silva Alcalde, Eduardo Justiniano Rodríguez y Francisco Cerda Moreno, y designa como sus respectivos Directores Suplentes a los señores Patricio Mancilla Burgos, Juan Eduardo Justiniano Domínguez, y Raimundo Cerda Lecaros, y demás facultades señaladas en la escritura extractada. DURACIÓN Indefinida. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 07 de Abril de 2021. María Patricia Donoso Gomien. Notario Público Titular.