Geoexploraciones SpA

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 3 de mayo de 2021, ante mí, don Ricardo Felipe López Vergara, C.I. N° 8.822.134-6, en nombre y representación de GRUPO LATINO SpA, RUT N° 99.560.180-K, en su calidad de actual y única accionista, según consta al notario que autoriza, de GEOEXPLORACIONES SpA, RUT N° 83.857.900-0, inscrita a fojas 7.042, número 3.848, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1974, modificó los estatutos de la sociedad, en el siguiente sentido: 1) Modificación de Administración: se modificó la administración de la sociedad, sustituyendo el directorio compuesto por 3 miembros, por uno o más administradores designados por la junta de accionistas o por escritura pública suscrita, en ambos casos, por la mayoría absoluta de las acciones emitidas. 2) Adecuación de Estatutos: se adecuaron los estatutos sociales, modificando los artículos décimo segundo, décimo tercero y segundo transitorio; y eliminando los artículos décimo cuarto a vigésimo cuarto de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de mayo de 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 2 décembre 2020

   La sociedad anónima cerrada GEOEXPLORACIONES S.A. acuerda transformarse en sociedad por acciones y modifica su objeto social.

   GEOEXPLORACIONES S.A.

Texte officiel de l’extrait

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Abogado, Notario Público, Suplente de don Álvaro Gonzalez Salinas, Titular de la 42a Notaria de Santiago, calle Agustinas 1070, piso 2, certifica Por escritura pública de fecha 21 de enero de 2021, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de GEOEXPLORACIONES S.A., celebrada con fecha 02 de diciembre de 2020, y mediante la cual, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acordó la modificación y transformación de la sociedad en el siguiente sentido: Uno) Modificaron el objeto social, ajustando la redacción del artículo tercero de los estatutos sociales, incluyendo la siguiente mención: “La realización de estudios, proyectos y ejecución de sondajes geológicos, perforaciones mineras, de captación de aguas subterráneas, y exploración y prospección de todo tipo; muestreo de suelos, núcleos y aguas subterráneas; construcción de pozos y túneles; instalación de sistemas de monitoreo remoto, servicios de drenaje de minas; representación y venta de equipos de perforación, repuestos e insumos; consultoría, asesoría e ingeniería en temas mineros y los demás servicios complementarios a estas actividades, los que podrán llevar a cabo directamente o a través de terceros o de participación en otras sociedades de idéntico o similar objeto.”; y Dos) Transformaron la sociedad de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones que se regirá por sus estatutos, las disposiciones del Código de Comercio, y en subsidio, por las normas de la Ley N° 18.046, sus modificaciones y Reglamento, conforme se indica en la escritura extractada: NOMBRE: “GEOEXPLORACIONES SpA”. OBJETO: El objeto o giro de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) La asesoría profesional en el ramo de la ingeniería con especialidades en minería, geofísica y geología a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; b) Trabajos de prospección aérea y terrestre, en los ramos de minería, aguas subterráneas, geología, geofísica e ingeniería en general, incluyéndose dentro del objeto social tanto el trabajo directo en terreno como el procesamiento posterior de los datos obtenidos; c) Los servicios de reparación y calibración de equipos de Geofísica y Geología y la representación de Empresas Nacionales o extranjeras, dedicadas a los ramos de Ingeniería en las especialidades señaladas anteriormente; d) La realización de estudios, proyectos y ejecución de sondajes geológicos, perforaciones mineras, de captación de aguas subterráneas, y exploración y prospección de todo tipo; muestreo de suelos, núcleos y aguas subterráneas; construcción de pozos y túneles; instalación de sistemas de monitoreo remoto, servicios de drenaje de minas; representación y venta de equipos de perforación, repuestos e insumos; consultoría, asesoría e ingeniería en temas mineros y los demás servicios complementarios a estas actividades, los que podrán llevar a cabo directamente o a través de terceros o de participación en otras sociedades de idéntico o similar objeto; y en general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con éstos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas. DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, pudiendo abrir y mantener agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $83.798.536 dividido en 12.000 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) GRUPO LATINO S.A., suscribe 8.400 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagadas con anterioridad a este acto; b) don ALFREDO EISENBERG GRIMBERG, suscribe 3.597 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagadas con anterioridad a este acto; y c) doña NICOLE VIVIAN EISENBERG SCHWARTZ suscribe 3 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. Por tanto, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre social corresponderá a un directorio compuesto por 3 miembros. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de enero de 2021.