Navarro Y Cía. SpA

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico que, con fecha 31 de enero de 2024, ante mí, bajo el repertorio número 1.906-2024, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad NAVARRO Y CÍA. SpA, rol único tributario número 83.274.700-9, celebrada con fecha 31 de enero de 2024, en la que se acordó, por la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, lo siguiente: (i) Disminuir el capital de Navarro y Cía. SpA desde la suma actual de 6.908.645.756 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, iguales, ordinarias, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la nueva suma de 4.259.954.736 pesos, igualmente dividido en 10.000 acciones nominativas, iguales, ordinarias, sin valor nominal, esto es, en la suma de 2.648.691.020 pesos. (ii) Como consecuencia de la disminución de capital acordada en el número i anterior, se acordó pagar una devolución de capital a los accionistas de la sociedad ascendente a la suma de 2.648.691.020 pesos, mediante el pago de dicha suma a los accionistas a prorrata de sus participaciones accionarias suscritas y pagadas, a razón de 264.869,102 pesos por acción. (iii) Como consecuencia de la disminución de capital acordada en el número i anterior, se acordó reemplazar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de Navarro y Cía. SpA, en las siguientes materias extractables: Capital: El capital de la sociedad es la suma de 4.259.954.736 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, iguales, ordinarias, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la fecha de la citada Junta Extraordinaria de Accionistas. Navarro y Cía. SpA se encuentra inscrita a fojas 8.498, número 4.043, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1971. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 13 de marzo de 2024.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 28 février 2023

   Se divide Navarro y Cía. SpA, subsistiendo como continuadora legal y constituyéndose Transportes La Pradera SpA.

   NAVARRO Y CÍA. SpA

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, con oficio en calle Miraflores 178, comuna de Santiago, certifico que, por escritura de fecha 1 de marzo de 2023, repertorio número 9.297-2023, ante mí: don JUAN PABLO NAVARRO CABELLO, cédula de identidad número 11.863.385-7; INVERSIONES PEÑAFLOR LIMITADA, rol único tributario número 78.846.420-7; INVERSIONES E INMOBILIARIA QUEUCO LIMITADA, rol único tributario número 76.033.085-K; e INVERSIONES SAN IGNACIO DE CHICUREO SpA, rol único tributario número 76.321.197-5, en su calidad de únicos y actuales accionistas de la sociedad que más adelante se individualiza, según el Registro de Accionistas tenido a la vista, acordaron modificar la sociedad por acciones NAVARRO Y CÍA. SpA, rol único tributario número 83.274.700-9, en el siguiente sentido: (i) Dividir Navarro y Cía. SpA, subsistiendo la sociedad como continuadora legal, la que continuará operando bajo el mismo nombre y rigiéndose por los mismos estatutos, y constituyéndose una nueva sociedad por acciones que se denominará “Transportes La Pradera SpA”, a la cual se le asignó 0,46% del patrimonio de Navarro y Cía. SpA, todo de conformidad con el balance de división al 28 de febrero de 2023 e informe pericial. (ii) Como resultado de la división, se disminuyó el capital de Navarro y Cía. SpA desde la suma de 6.940.572.389 pesos, a la nueva suma de 6.908.645.756 pesos, esto es, en el monto de 31.926.633 pesos. (iii) Como consecuencia de lo señalado en el punto ii anterior, se acordó modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de Navarro y Cía. SpA, en las siguientes materias extractables: Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de 6.908.645.756 pesos, moneda de curso legal en Chile, dividido en 10.000 acciones nominativas, iguales, ordinarias, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. (iv) Como consecuencia de la división se constituyó una sociedad por acciones, cuyas menciones extractables son las siguientes: Nombre: El nombre de la sociedad será “TRANSPORTES LA PRADERA SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será la compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro; y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 31.926.633 pesos, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha con cargo a la asignación de los activos y el patrimonio de Navarro y Cía. SpA, de acuerdo al balance de división de fecha 28 de febrero de 2023 y que sirvió de base para la división de aquella. Navarro y Cía. SpA se encuentra inscrita a fojas 8.498, número 4.043, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1971. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 29 de Marzo de 2023.