Agrícola Ganadera Forestal de Los Lagos SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 20 décembre 2018

   La sociedad Agrícola Ganadera Forestal Vaquería de Los Lagos Limitada se transforma en una SpA denominada Agrícola Ganadera Forestal de Los Lagos SpA.

   Felipe Valle Florsheim

Texte officiel de l’extrait

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público Titular de la 8ª Notaría Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 19 de junio de 2020, repertorio N° 8562-2020, don Felipe Valle Florsheim, estando facultado para ello, compareció ante mí con objeto de sanear los vicios formales de nulidad que contiene la escritura pública de transformación de la sociedad Agrícola Ganadera Forestal Vaquería de Los Lagos Limitada a la actual sociedad por acciones Agrícola Ganadera Forestal De Los Lagos SpA (la “Sociedad”), otorgada con fecha 20 de diciembre del año 2018 en la 43ª Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, domiciliado en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, Región Metropolitana, bajo el repertorio N° 73.185-18 (la “Escritura de Transformación”) de la cual, un extracto autorizado fue inscrito a fojas 4.276 número 2.296 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago correspondiente al año 2019 y publicado en el Diario Oficial con fecha 18 de enero del mismo año, en los términos siguientes: La Escritura de Transformación, por un error involuntario, hace mención imperfecta a la razón social de la Sociedad, y por lo tanto, mediante la escritura extractada el compareciente corrige dicho error, señalando que la razón social de la Sociedad al momento de otorgar la Escritura de Transformación era la de Agrícola Ganadera Forestal Vaquería de Los Lagos Limitada, y luego de la Escritura de Transformación pasó a ser una sociedad por acciones cuya razón social es actualmente Agrícola Ganadera Forestal de Los Lagos SpA. Así, en la Escritura de Transformación, cada vez que se señalé la razón social de la Sociedad como la de Agrícola Ganadera Forestal de Los Lagos Limitada, se debe considerar como si nombrara la correcta razón social antes de ser transformada, es decir, la de Agrícola Ganadera Forestal Vaquería de Los Lagos Limitada. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 1 de julio de 2020.

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Santiago, CERTIFICO: que por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2018, repertorio N° 73185/2018, ante el notario suplente don Humberto Prieto Concha, /i/ Inmobiliaria e Inversiones Doña Cecilia Limitada, sociedad del giro de su denominación, RUT 96.649.010-1; y /ii/ María Carolina Varela Noguera, cédula nacional de identidad N° 6.872.286-1, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 3500, Piso 16, comuna de Las Condes, región Metropolitana, quienes son los actuales y únicos socios de la sociedad AGRÍCOLA GANADERA FORESTAL DE LOS LAGOS LIMITADA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 28.412, N° 14.385 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1988, acordaron la modificación de los estatutos de la Sociedad, en el sentido de transformar dicha sociedad de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones; estableciendo sus nuevos estatutos, cuyas estipulaciones principales son: Nombre o Razón social: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es Agrícola Ganadera Forestal de Los Lagos SpA; Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o en el extranjero; Duración: La duración de la Sociedad será indefinida; Objeto: El objeto de la Sociedad será la explotación agrícola ganadera y forestal de los predios de que la Sociedad sea dueña, arrendataria o tenedora a cualquier título; la comercialización de sus frutos y productos. Del mismo modo podrá la Sociedad formar parte en sociedades ya constituidas o en aquellas que se constituyese en lo sucesivo y el desarrollo de cualquier otra actividad que se relaciones directamente con las anteriores; Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $3.000.000 pesos, moneda de curso legal, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de estos estatutos. /i/ Inmobiliaria e Inversiones Doña Cecilia Limitada suscribe en este acto 700 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $2.100.000 pesos, que equivalen al 70% de las acciones de la Sociedad, las cuales se pagan mediante el canje de los derechos sociales de que era propietario en la sociedad por lo que se encuentran íntegramente pagadas; y /ii/ doña María Carolina Varela Noguera, suscribe en este acto 300 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $900.000 pesos, que equivalen al 30% de las acciones de la Sociedad, las cuales se pagan mediante el canje de los derechos sociales de que era propietario en la sociedad por lo que se encuentran íntegramente pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. SANTIAGO, 16 de enero de 2019.

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits

   La Sucesión de Cecilia Victoria Noguera Echeñique cede sus derechos en la sociedad a María Carolina Varela Noguera, quien se incorpora como socia.

   Cecilia Victoria Noguera Echeñique · Cristián Pablo Varela Noguera · Juan Francisco Varela Noguera · María Carolina Varela Noguera

Texte officiel de l’extrait

Raul Undurraga Laso, Notario Titular de la 29ª Notaría de Santiago, con oficio en Mac Iver 225 oficina 302, Santiago, certifica: Que por escritura pública de echa 21 de Diciembre de 2017, bajo el repertorio N°8250-2018, ante mí, comparecen: Inmobiliaria e Inversiones Doña Cecilia Limitada, y en calidad de herederos de Cecilia Victoria Noguera Echeñique los señores Cristián Pablo Varela Noguera, Juan Francisco Varela Noguera y María Carolina Varela Noguera, (la “Sucesión”), todos los anteriores domiciliados en Av. Apoquindo 3500, piso 16, Las Condes, Santiago; acordaron modificar la sociedad Agrícola Ganadera Forestal Vaquería de Los Lagos Limitada, (la “Sociedad”); en los siguientes aspectos:(i) la totalidad de los socios, vienen en dejar constancia y aceptar la cesión de los derechos que a la Sucesión le correspondía en la Sociedad a doña María Carolina Varela Noguera, acordando la cesión de los derechos e incorporación de María Carolina Varela Noguera como socio de Agrícola Ganadera Forestal Vaquería de Los Lagos Limitada. En virtud de lo anterior, los actuales y únicos socios, acordaron modificar y sustituir el Artículo Quinto de los estatutos sociales.(ii) Modificar la duración de la sociedad.(iii) Modificar la administración de la sociedad.(iv) Aprobar el texto refundido de los estatutos de la Sociedad. En virtud de los acuerdos aprobados, las estipulaciones principales del nuevo texto refundido son las siguientes: Razón Social: Agrícola Ganadera Forestal Vaquería de Los Lagos Limitada. Objeto: la explotación agrícola ganadera y forestal de los predios de que la Sociedad sea dueña, arrendataria o tenedora a cualquier título; la comercialización de sus frutos y productos. Del mismo modo podrá la Sociedad formar parte en sociedades ya constituidas o en aquellas que se constituyese en lo sucesivo y el desarrollo de cualquier otra actividad que se relaciones directamente con las anteriores. Capital: El Capital de la sociedad será la suma de $3.000.000, y fue aportado en las siguientes proporciones: /i/ el socio Inversiones e Inmobiliaria Doña Cecilia Limitada aportó con anterioridad a esta fecha la suma de $2.100.000, y /ii/ la socia María Carolina Varela Noguera aportó con anterioridad a esta fecha la suma de $900.000. Responsabilidad: Limitada a monto de los respectivos aportes. Duración: La Sociedad tendrá una duración de 10 años desde la fecha de la escritura extractada. Dicho plazo se entenderá automáticamente renovado por períodos sucesivos de 10 años cada uno si ninguno de los socios expresa su voluntad en contrario según la formula establecida en la cláusula pertinente, con no menos de seis meses de anticipación a la expiración del plazo entonces vigente. Administración y uso de la razón social: ejercida por clases de administradores según la siguiente estructura: (i) Administradores Clase A: Juan Francisco Varela Noguera y Juan Francisco Varela Echaurren; (ii) Administradores Clase B: Cristián Varela Noguera y Cristián Varela Eluchans; y (iii) Administradores Clase C: María Carolina Varela Noguera y Nicolás Ibáñez Varela. Las facultades de administración y representación de la Sociedad deberán ser ejercidas por dos Administradores y siempre que éstos pertenezcan a clases distintas de administradores, es decir, un administrador cualquiera Clase A, B o C con otro cualquiera Clase A, B o C. Los Administradores podrán representar a la Sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social.” Demás acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 8 de Febrero de 2018.-