Inversiones Adriática Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 août 1987

   Constitución de Inversiones Adriática Limitada.

2. Autre acte· 18 décembre 2024

   Los únicos socios modifican la cláusula de administración, incorporando reemplazantes para cada uno de los administradores en caso de ausencia o impedimento.

   RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS · ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS · RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS

Texte officiel de l’extrait

Lilia Sierra Mejía, Notario suplente de don Gonzalo Hurtado Morales, Notario Santiago, Primera Notaria de Las Condes, Av. Apoquindo Nº 4943, certifico que por escritura pública de fecha 18/12/2024, ante titular, RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS, Camino Otoñal N°1032, Las Condes, Santiago; ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS, Fernández Mira 976, Las Condes, Santiago; y RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS, Camino Otoñal 1030, Las Condes, Santiago, por si y en representación además de Sucesión o comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de doña Elda Tomas Pilot, C..I.N° 4.019.301-4, con domicilio en Camino Otoñal 1032, Las Condes,. en su calidad de únicos socios de sociedad “Inversiones Adriática Limitada”, inscrita Registro Comercio Conservador Bienes Raíces y Comercio Santiago a fojas 17715 N° 10835, año 1987 constituida por escritura pública 26 agosto 1987 ante Notario de Santiago Humberto Quezada Moreno, modificaron Cláusula Cuarta Estatutos sociales referida a Administración de la sociedad, agregando en dicha cláusula a continuación del punto seguido en que termina la frase “conjuntamente dos cualquiera de ellos.” del primer párrafo, lo siguiente: “En caso que don Roberto Primo Fenzo Tomas faltare o estuviere ausente o impedido por cualquier causa, y sin que el hecho sea necesario acreditarlo ante terceros, será reemplazado por don Spartaco Antonio Fenzo Flores, cédula de identidad número diecisiete millones ochenta y siete mil novecientos veintiocho guion siete y, a falta de éste, por don Romano Martino Fenzo Flores, cédula de identidad número dieciocho millones seiscientos cuarenta y dos mil sesenta y uno guion seis, quienes deberán justificar debidamente e informar por escrito a los socios de dicha falta, ausencia o impedimento antes de asumir la representación. En caso que don Renato Rodolfo Roberto Fenzo Tomas faltare o estuviere ausente o impedido por cualquier causa, y sin que el hecho sea necesario acreditarlo ante terceros, será reemplazado por don Renzo José Fenzo Rossi, cédula de identidad número quince millones seiscientos cuarenta mil quinientos dieciséis guion siete y, a falta de éste, por don Francesco Renato Fenzo Rossi, cédula de identidad número catorce millones cuatrocientos setenta mil setecientos setenta y ocho guion ocho, quienes deberán justificar debidamente e informar por escrito a los socios de dicha falta, ausencia o impedimento antes de asumir la representación. En caso que don Rafael Francisco Fenzo Tomas faltare o estuviere ausente o impedido por cualquier causa, y sin que el hecho sea necesario acreditarlo ante terceros, será reemplazado por don Bruno Giovanni Fenzo Hevia, cédula de identidad número diecinueve millones seiscientos cinco mil doscientos ochenta y seis guion cero y, a falta de éste, por don Gianfranco Fenzo Hevia, cédula de identidad numero diecisiete millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos cuarenta y tres guion tres y, a falta de éste, por doña Rafaella Fenzo Hevia, cédula de identidad numero diecinueve millones veintitrés mil seiscientos cuarenta y uno guion cuatro, quienes deberán justificar debidamente e informar por escrito a los socios de dicha falta, ausencia o impedimento antes de asumir la representación. En el evento que faltaren, estuvieren ausentes o impedidos los tres administradores de apellidos Fenzo Tomas en forma coetánea, sus respectivos reemplazantes deberán actuar conjuntamente para representar a la sociedad”. En lo no modificado continua vigente estatuto social. Hay otras estipulaciones escritura extractada.Santiago, Las Condes a 24 de diciembre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1987

   Se consigna la constitución original de Inversiones Adriática Limitada.

   ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS · ELDA TOMAS PILOT · RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS · RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS

Texte officiel de l’extrait

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público titular de la 41° Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Huérfanos número 1160, subsuelo, Santiago, certifica que por escritura pública de hoy ante mí comparecieron: Don ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS, quien actúa por si y en representación de doña ELDA TOMAS PILOT, don RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS, y don RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS, y todos los anteriores, socios de “INVERSIONES ADRIÁTICA LIMITADA”, domiciliados para estos efectos en calle Lo López número 1.638, Comuna de Cerro Navia, Ciudad de Santiago. Los actuales y únicos socios de “INVERSIONES ADRIÁTICA LIMITADA”, don ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS, doña ELDA TOMAS PILOT, don RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS, y don RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS, sociedad con RUT N° 79.747.220-4, con capital de $53 0.000.000, inscrita a fojas 17.715, número 10.835, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1987. Los socios citados modifican “INVERSIONES ADRIÁTICA LIMITADA” en el siguiente sentido: Uno.- FUSIÓN POR ABSORCIÓN: De las sociedades “INVERSIONES ADRIÁTICA LIMITADA” “ la sociedad absorbente”, a “CRISTALERÍA ARTÍSTICA LIMITADA, RUT N° 81.863.600-8, inscrita a fojas 1618 N° 924 ,del R egistro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1964, a “COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS LIMITADA” RUT N° 78.025.530- 7 , inscrita a fojas 22216 N° 11031 ,del Registro de Comercio del Conserv ador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1990, y a ”INVERSIONES SAN MARCO LIMITADA” RUT N° 76.499.963-0, inscrita a fojas 83. 529 N° 48.741,del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2015. “las sociedades absorbidas”, cuyos socios también comparecen en el acto, acordando fusionar, a contar de esta fecha, las sociedades citadas, en una sola. Dos. DISOLUCIÓN: Como consecuencia de la fusión acordada, a contar de esta fecha, se disuelven las sociedades “CRISTALERÍA ARTÍSTICA LIMITADA”, “COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS LIMITADA”, e ”INVERSIONES SAN MARCO LIMITADA”, sin que sea necesario proceder a su liquidación, quedando incorporados y radicados en la sociedad absorbente, a título y con motivo de la fusión, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la totalidad del activo de las sociedades absorbidas de los cuales da cuenta escritura extractada. Tres. AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad absorbente “INVERSIONES ADRIÁTICA LIMITADA” aumenta de la suma de $530.000.000, a la suma de $533.400.520, esto es, en la suma de $3.400.520, mediante el aporte de la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio a valores financieros, de las sociedades absorbidas a la absorbente. Cuatro. REFORMA DE CAPITAL: Como consecuencia de lo anterior, los únicos y actuales socios de la sociedad absorbente “INVERSIONES ADRIÁTICA LIMITADA”, acuerdan la modificación del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, los que con motivo de la fusión acordada pasará a ser del siguiente tenor. “CAPITAL. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $533.400.520, que se paga por los socios en la siguiente forma: Doña ELDA TOMAS PILOT, aporta la suma de $451.785.001 , equivalentes al 84, 7% del capital social, los que se pagaron al contado con anterioridad a este acto; don ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS, aporta la suma de $27.205.173, equivalentes al 5,1 % del capital social , los que se pagaron al contado con anterioridad a este acto; don RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS, aporta la suma de $27.205.173, equivalentes al 5,1% del capital social, los que se pagaron al contado con anterioridad a este acto; don RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS, aporta la suma de $27.205.173, equivalentes al 5,1% del capital social, los que se pagaron al contado con anterioridad a este acto. Los socios limitan su responsabilidad al monto aportado.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Stgo. 29 diciembre 2021. Doy fe.- FELIX JARA CADOT. NT.

Texte officiel de l’extrait

Enrique Rodríguez Sepúlveda, Notario Público 41º Notaria Stgo. con oficio Huérfanos 1160, subsuelo Stgo, suplente del titular don Félix Jara Cadot, certifica que por escritura de hoy, ante mí compareció: doña PAMELA PINTO OPAZO, RUT N° 11.207.645-K, con domicilio en calle Linneo N° 6575, comuna Las Condes, ciudad de Santiago, quien debidamente facultada por la sociedad, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES ADRIÁTICA S.A.”, RUT N° 79.747.220-4, con capital de $530.000.000, dividido en 10.000 acciones, sociedad inscrita a fojas 17.715, número 10.835, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1987 . Dicha Junta Extraordinaria de Accionistas fue celebrada el día 27 de octubre 2021, y en ella se acordó por el 100% de las acciones emitidas, modificar sociedad en el siguiente sentido: TRANSFORMACIÓN. Por el presente instrumento, los comparecientes, únicos y actuales accionistas de “INVERSIONES ADRIÁTICA S.A.”, vienen en transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada y acordaron estatutos que se extractan: Don ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS, quien actúa por si y en representación de doña ELDA TOMAS PILOT, don RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS, y don RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS, todos domiciliados para estos efectos en calle Lo López número 1638, Comuna de Cerro Navia, Ciudad de Santiago, Región Metropolitana vienen en constituir una sociedad de responsabilidad limitada. RAZÓN SOCIAL. El nombre o razón social será “INVERSIONES ADRIÁTICA LIMITADA” pudiendo también utilizar el nombre de fantasía: “ADRIÁTICA LTDA”; OBJETO. la compra venta, permuta, arrendamiento, comercialización, y explotación de todo tipo de bienes raíces sin limitación alguna; la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles corporales e incorporales, acciones, valores mobiliarios, instrumentos financieros, tales como depósitos, bonos, pagares, letras hipotecarias y cualquier otro tipo de valores o efectos de comercio, la inversión en derechos en otras sociedades pudiendo ejecutarse todos los actos y contratos que digan relación con las inversiones efectuadas; la importación, exportación y operaciones de comercio exterior sobre toda clase de bienes por cuenta propia o ajena, la explotación, arrendamiento, adquisición de predios agrícolas, forestales, ganaderos; el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, pecuniarias, forestales, pesqueras, mineras, industriales, publicitarias, inmobiliarias, comerciales; la ejecución de todo tipo de negocios , actos, contratos se relacionen o no con el objeto social; ADMINISTRACIÓN. corresponderá a don ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS, a don RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS y a don RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS quienes deberán actuar conjuntamente dos cualquiera de ellos, hasta cierto límite de monto, con las facultades indicadas en la escritura; CAPITAL. El capital de la sociedad será $530.000.000 que se entera y paga de la siguiente forma: Doña ELDA TOMAS PILOT aporta la suma de $450.500.000, equivalentes al 85% del capital social, los que se pagaron al contado con anterioridad a este acto; Don ROBERTO PRIMO FENZO TOMAS aporta la suma de $26.500.000 , equivalentes al 5% del capital social , los que se pagaron al contado con anterioridad a este acto; Don RENATO RODOLFO ROBERTO FENZO TOMAS aporta la suma de $26.500.000, equivalentes al 5% del capital social , los que se pagaron al contado con anterioridad a este acto; Don RAFAEL FRANCISCO FENZO TOMAS aporta la suma de $26.500.000, equivalentes al 5%, del capital social , los que se pagaron al contado con anterioridad a este acto; DURACIÓN: La sociedad empezará a regir a contar de la fecha de la presente escritura social y tendrá una duración de 20 años prorrogables automática y sucesivamente por periodos iguales, a menos que la unanimidad de los socios manifiesten su voluntad de poner término a la sociedad mediante declaración hecha por escritura pública anotada al margen de la inscripción social efectuada con anticipación no menor a seis meses a la expiración del plazo o prórroga que estuviere vigente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Stgo. 29-10-2021, Enrique Rodríguez Sepúlveda, NS.