Alimentos La Europea SpA

Texte officiel de l’extrait

Isabel Margarita Peña Lezaeta, notario suplente de Eduardo Diez Morello, Notario Público, 34° Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359 Providencia, Santiago. Certifico: Con fecha de 05 de diciembre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Alimentos La Europea SpA, celebrada el 21.11.2022. Con asistencia de 100% acciones emitidas. En Junta se acordó /1/ modificar la razón social la sociedad por acciones desde Alimentos La Europea SpA, a Inversiones Europea SpA. Modifican el artículo Primero del pacto social, que queda como sigue: “ARTÍCULO PRIMERO: Razón Social y Domicilio. La razón social de la compañía será “INVERSIONES EUROPEA SpA”. Su domicilio será la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.”; /2/ Modificar el objeto social desde la producción, comercialización y distribución de alimentos perecibles y no perecibles a una sociedad de inversiones. Modifican el artículo Tercero del pacto social, que queda como sigue: “ARTÍCULO TERCERO: OBJETO. La Sociedad tendrá por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) Ofrecer todo tipo de actividades relacionadas con la inversión de dineros y/o valores en toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, en especial, acciones, bonos, debentures, cuotas o planes de ahorro y/o capitalización, derechos en sociedades de personas o de cualquier otra naturaleza, la percepción de los beneficios o ganancias que de estas se deriven y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; la administración de dichas inversiones, y constituir o formar parte de sociedades de cualquier naturaleza; b) Ofrecer todo tipo de actividades relacionadas con soluciones integrales correspondientes a la creación, planificación, elaboración, desarrollo, explotación de proyectos, anteproyectos y todas aquellas actividades profesionales de carácter específico o integral, en todas las gamas y alternativas que acuerden los socios en materias de asesorías comerciales, gestión empresarial, gestión profesional y técnica de negocios, legales, financieras, económicas, mercantiles de inversiones, administrativas y consultorías en el apoyo de negocios o “back office” a sociedades, empresas, asociaciones e instituciones tanto externas como empresas relacionadas; c) La administración por cuenta propia o ajena de toda clase de negocios o agencias, representaciones, licencias, marcas comerciales, empresas o bienes de cualquier naturaleza tanto filiales como externas además de empresas relacionadas; d) Constituir, adquirir o integrar como asociada o en cualquier otra forma, empresas, sociedades o asociaciones e instituciones de cualquier especie, tanto en Chile como en el extranjero; para el logro de sus objetivos, la sociedad podrá concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase o naturaleza o de comunidades y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte. f) En general, toda clase de actividades relacionadas directa o indirectamente con las anteriores, y que acuerden los socios, conducentes al mejor cumplimiento del objeto social.”; y /3/ modificar la forma de administración de la Sociedad desde una administración ejercida por un solo administrador a una forma de administración individual o conjunta de manera indistinta ejercida por dos administradores. Modifican el artículo sexto del pacto social, que queda como sigue: “ARTÍCULO SEXTO: ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad y el uso del nombre o razón social corresponde individualmente a don FRANCISCO JAVIER URRUTIA AGUIRRE, o en forma conjunta a dos cualesquiera de los señores don MATÍAS URRUTIA DE FRUTOS, doña FERNANDA URRUTIA DE FRUTOS y don FRANCISCO URRUTIA DE FRUTOS quienes anteponiendo a sus firmas la razón social, obligarán y representarán a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario; y, en especial, en la celebración de los actos o contratos que se enumerarán, no siendo necesario acreditar, ante terceros, si ellos corresponden o no al giro social (…)”. En lo no modificado se ratifican los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan de escritura que extracto. Santiago, 06 de diciembre 2022.