Forestal Cominco S.a.

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico que con fecha 11 de septiembre de 2019, se redujo a escritura pública ante mí, acta de junta extraordinaria de accionistas de FORESTAL COMINCO S.A., celebrada ante mí con fecha 27 de agosto de 2019, en la que sus accionistas acordaron: (I) Resciliar y dejar sin efecto la modificación del domicilio y del objeto de la sociedad acordada en junta extraordinaria de accionistas de 14 de marzo de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 24 de abril de 2018 en la Notaría de Santiago de Francisco Javier Leiva Carvajal, inscrita a fojas 140 vuelta N° 100 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes, correspondiente al año 2018 y a fojas 45.816 N° 23.719 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2018. Lo anterior, puesto que la referida junta se celebró sin la asistencia de un notario público. (II) Modificar el domicilio social, sustituyendo la comuna de San Esteban, Los Andes, por la comuna de Santiago, modificando al efecto artículo segundo de los estatutos sociales. (III) Ampliar y modificar el objeto social, reemplazando en consecuencia, el artículo cuarto de los estatutos por uno del siguiente tenor: “Artículo Cuarto: El Objeto de la Sociedad será, la producción, transporte, distribución, suministro y comercialización de energía eléctrica; la producción, importación, exportación y comercialización de celulosa, papel y productos similares o derivados de los anteriores, así como también la forestación y explotación de predios rústicos en general; la prestación de servicios portuarios, incluyendo la explotación de muelles y bodegas y demás faenas propias de la actividad portuaria y efectuar toda clase de inversiones y formar parte de toda clase de sociedades, cooperativas, corporaciones o asociaciones de cualquier especie y administrar los beneficios que de ellas se obtengan, objetos que podrá desarrollar directamente o por intermedio de otras sociedades o asociaciones”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de noviembre de 2019.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de nom· 14 mars 2018

   Se acordó una modificación del domicilio y del objeto social, luego dejada sin efecto por resciliación.

2. Autre acte· 24 avril 2018

   El acta de la modificación anterior se redujo a escritura pública e inscribió en los registros de comercio indicados.

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, comuna de Providencia, certifico que con fecha 11 de septiembre de 2019, se redujo a escritura pública ante mí, acta de junta extraordinaria de accionistas de FORESTAL COMINCO S.A., celebrada ante mí con fecha 27 de agosto de 2019, en la que sus accionistas acordaron: (I) Resciliar y dejar sin efecto la modificación del domicilio y del objeto de la sociedad acordada en junta extraordinaria de accionistas de 14 de marzo de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 24 de abril de 2018 en la Notaría de Santiago de Francisco Javier Leiva Carvajal, inscrita a fojas 140 vuelta N° 100 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes, correspondiente al año 2018 y a fojas 45.816 N° 23.719 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2018. (II) Modificar el domicilio social, sustituyendo la comuna de San Esteban, Los Andes, por la comuna de Santiago, modificando al efecto artículo segundo de los estatutos sociales. (III) Ampliar y modificar el objeto social, reemplazando en consecuencia, el artículo cuarto de los estatutos por uno del siguiente tenor: “Artículo Cuarto: El Objeto de la Sociedad será, la producción, transporte, distribución, suministro y comercialización de energía eléctrica; la producción, importación, exportación y comercialización de celulosa, papel y productos similares o derivados de los anteriores, así como también la forestación y explotación de predios rústicos en general; la prestación de servicios portuarios, incluyendo la explotación de muelles y bodegas y demás faenas propias de la actividad portuaria y efectuar toda clase de inversiones y formar parte de toda clase de sociedades, cooperativas, corporaciones o asociaciones de cualquier especie y administrar los beneficios que de ellas se obtengan, objetos que podrá desarrollar directamente o por intermedio de otras sociedades o asociaciones”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de octubre de 2019.

Texte officiel de l’extrait

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Amunategui número setenta y tres, certifico: Que por escritura pública de fecha 24 de Abril de 2018, ante mí, don FERNANDO CARRIEL ARAYA, Contador Auditor, cedula nacional de identidad N° 5.436.901 -8, domiciliado en Teatinos número 220 Piso siete, comuna de Santiago, Región Metropolitana, reduce a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas N°6 - 2018 de FORESTAL COMINCO S.A., celebrada el día 14 de marzo de 2018, bajo la presidencia del titular don Jorge Gabriel Larraín Bunster, actuando como secretario el Gerente don Fernando Carriel Araya, encontrándose representadas en la sala 13.695.000 acciones que corresponden al cien por ciento del capital social suscrito. Por la que extracto, se sometió a la aprobación de la Junta el cambio de domicilio y modificación del objeto social de la Sociedad. El Presidente propuso cambiar el domicilio de la Comuna de San Esteban, a la Comuna de Santiago y por lo tanto reemplazar el Artículo Segundo de los Estatutos de la Sociedad y modificar el Artículo Cuarto, que contempla el Objeto Social, ampliando y precisando las diversas actividades que puede desarrollar. El texto de los artículos aludidos quedó como sigue: “Artículo Segundo: El domicilio de la sociedad será la Comuna de Santiago, Provincia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otras ciudades del país o del extranjero”. “Artículo Cuarto: El Objeto de la Sociedad será, la producción, transporte, distribución, suministro y comercialización de energía eléctrica; la producción, importación, exportación y comercialización de celulosa, papel y productos similares o derivados de los anteriores, así como también la forestación y explotación de predios rústicos en general; la prestación de servicios portuarios, incluyendo la explotación de muelles y bodegas y demás faenas propias de la actividad portuaria y efectuar toda clase de inversiones y formar parte de toda clase de sociedades, cooperativas, corporaciones o asociaciones de cualquier especie y administrar los beneficios que de ellas se obtengan, objetos que podrá desarrollar directamente o por intermedio de otras sociedades o asociaciones”. La Junta aprobó por unanimidad las modificaciones estatutarias antedichas. Francisco Javier Leiva Carvajal. Santiago, 25 de Abril de 2018.