Portuaria Nacional SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 4 octobre 1996

   Se constituye la sociedad.

2. Transformation· 11 juin 2020

   La sociedad se transforma en SpA.

3. Changement d’administrateur

   Se cambia el administrador de la sociedad, reemplazando a Francisco Javier Lobos Basauri por Julio Gonzalo Astorga Araya.

   Francisco Javier Lobos Basauri · Julio Gonzalo Astorga Araya

Texte officiel de l’extrait

LUIS FELIPE SEPULVEDA PONCE, Notario Público Valparaíso, con oficio en calle Prat N°863, Certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, Repertorio N° 3.911-2024, comparece: Francisco Javier Lobos Basauri, cédula identidad N°5.881.890-9, en representación de SERVICIOS DE PUERTO Y TRANSPORTE DE CARGA SpA, RUT N° 79.584.870-3; y en representación de CARGO TRANSFER SpA, RUT N°77.027.360-9, todos domiciliados en Avenida Errázuriz N°908, Piso 6, Valparaíso, modifican sociedad PORTUARIA NACIONAL SpA, RUT N°78.917.640-K, constituida el 4 Octubre 1996, inscrita a fojas 726 N°661 en Registro Comercio año 1996, Conservador Bienes Raíces Valparaíso, luego se transformó el 11 Junio 2020, inscrita a fojas 448 N°264, Registro Comercio año 2020, Conservador Comercio Valparaíso. Modificación consiste en cambiar Administrador de la sociedad, actualmente es Francisco Javier Lobos Basauri, y se nombra en su reemplazo a Julio Gonzalo Astorga Araya. Los cambios al estatuto social son: 1) Se modifica Artículo Décimo Segundo, nuevo artículo es: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La administración de la sociedad la ejercerá un Administrador que será don JULIO GONZALO ASTORGA ARAYA, cédula nacional de identidad número 9.632.517-7, quien representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y para el cumplimiento del objeto social estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO de estos Estatutos le otorgan, aun las que se establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. El Administrador, no obstante las atribuciones especiales que le confieren los estatutos, tendrá las siguientes obligaciones: a) Presidir las Juntas de Accionistas; b) Velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos de las Juntas de Accionistas, de los Estatutos y de las normas legales y reglamentarias aplicables a esta clase de sociedades; c) Citar a las Juntas de Accionistas en las oportunidades que indican los Estatutos; d) Proponer a los accionistas todas las medidas que estime pertinentes para el mejor desarrollo de los negocios sociales y la organización de la empresa; e) Amonestar a los empleados superiores que se aparten del cumplimiento de sus deberes y, en casos graves, requerir su remoción, y, f) Firmar la memoria anual de la sociedad y/o de las Juntas de Accionistas.-”.- 2) Se modifica Artículo Décimo Sexto, nuevo artículo es: “ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: En el evento que el Administrador designado en el artículo DÉCIMO SEGUNDO de estos estatutos, fallezca, se incapacite por causas legales sobrevinientes, sea declarado en insolvencia, sea declarado interdicto por demencia o disipación, una Junta de Accionistas deberá -en el más breve plazo- designar un nuevo Administrador, o administradores, o un nuevo sistema para administrar la compañía.”.- 3) Se modifica Artículo Décimo Séptimo, nuevo artículo es: “ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La sociedad tendrá un Gerente General, que será designado por el Administrador, cuando lo estime necesario, y con las facultades que el Administrador estime conveniente otorgarle, para representar a la sociedad PORTUARIA NACIONAL SpA. El Administrador podrá también otorgar mandatos generales y/o especiales, así como designar determinados profesionales o mandatarios, para ejercer facultades especiales, con el objeto de lograr una mejor y más eficiente administración de la empresa.”.- 4) En todo lo no modificado sigue vigente estatuto social que consta en escritura pública del 11 de Junio de 2020, otorgada ante Notario Público Valparaíso Patricia Rodríguez Carmona, suplente del titular Alejandro Sepúlveda Valenzuela. Demás estipulaciones escritura extractada. Valparaíso, a 11 de Diciembre de 2024.