Minerva SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 15 décembre 1995

   La sociedad primitiva fue constituida por escritura pública.

2. Transformation· 8 août 2019

   La sociedad fue transformada en SpA.

3. Autre acte· 29 octobre 2021

   Junta extraordinaria de accionista acuerda modificar la denominación, el objeto y la administración.

   Víctor Ernesto Palma Varela

Texte officiel de l’extrait

GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, abogado, Notario Público Interino de la 45° Notaría de Santiago, calle Paseo Huérfanos N°979, 7° piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 6 de diciembre de 2021, ante mí: Se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad MINERVA SpA, R.U.T. Nº78.780.900-6, la que fuera transformada con fecha 8 de agosto de 2019, repertorio 33.673-2019, otorgada en este oficio ante el Notario Público René Benavente Cash, cuyo extracto fue inscrito a fojas 66.905, número 32.777, en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago, mismo año, y publicada en el Diario Oficial Edición 42.436 de fecha 23 de agosto de 2019; Sociedad primitiva fue constituida por escritura pública de fecha 15 de diciembre 1995, en la Notaría de Santiago de don Kamel Saquel Zaror, ante el notario público suplente don Fernando Alzate Claro, cuyo extracto se inscribió a Fojas 30.496 Número 24.438, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995. Dicha Junta fue celebrada el 29 de octubre de 2021, a las 12.00 horas, en el domicilio del oficio notarial ubicado en calle Paseo Huérfanos 979, Piso 7, comuna de Santiago, con la presencia del único accionista don Víctor Ernesto Palma Varela, quien en su calidad de único accionista, de acuerdo a Libro de accionista tenido a la vista, acordó, lo siguiente: a) La Modificación y reemplazo del Título Primero en sus Artículos Primero, Cuarto y Séptimo de la sociedad, reemplazando éstos por los siguientes: ARTÍCULO PRIMERO. Se constituye una Sociedad por Acciones denominada “COMERCIALIZADORA AGRICOLA PALMA SpA”, nombre de fantasía “AGRÍCOLA PALMA SpA”.- “ARTÍCULO CUARTO: El Objeto de la Sociedad será: La comercialización, importación y exportación de productos agrícolas y cualquier otra actividad que los socios acuerden y que se relacione directa o indirectamente con el objeto mencionado.”.- “ARTÍCULO SÉPTIMO: Dos) El Administrador de la Sociedad será don VÍCTOR ERNESTO PALMA VARELA.”. Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. En todo lo no modificado, queda vigente escritura de constitución, que debe considerarse como un sólo todo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 de diciembre de 2021.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 15 décembre 1995

   Se constituyó la sociedad primitiva.

   Víctor Ernesto Palma Varela

2. Transformation· 8 août 2019

   La sociedad fue transformada a SpA.

   COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA PALMA SpA

Texte officiel de l’extrait

GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, abogado, Notario Público Interino de la 45° Notaría de Santiago, calle Paseo Huérfanos N°979, 7° piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 23 de junio de 2021, ante mí: Se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA PALMA SpA, R.U.T. Nº78.780.900-6, la que fuera transformada con fecha 8 de agosto de 2019, repertorio 33.673-2019, otorgada en este oficio ante el Notario Público René Benavente Cash, cuyo extracto fue inscrito a fojas 66.905, número 32.777, en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago, mismo año, y publicada en el Diario Oficial Edición 42.436 de fecha 23 de agosto de 2019; Sociedad primitiva fue constituida por escritura pública de fecha 15 de diciembre 1995, en la Notaría de Santiago de don Kamel Saquel Zaror, ante el notario público suplente don Fernando Alzate Claro, cuyo extracto se inscribió a Fojas 30.496 Número 24.438, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995. Dicha Junta fue celebrada el 23 de junio de 2021, a las 9.30 horas, en el domicilio del oficio notarial ubicado en calle Paseo Huérfanos 979, Piso 7, comuna de Santiago, con la presencia del único accionista don Víctor Ernesto Palma Varela, quien en su calidad de único accionista, de acuerdo a Libro de accionista tenido a la vista, acordó, lo siguiente: a) La Modificación y reemplazo del Título Primero en sus Artículos Primero, Cuarto y Quinto de la sociedad y Artículo Primero Transitorio, reemplazando éstos por los siguientes: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad por acciones será “MINERVA SpA”, en adelante la sociedad, pudiendo actuar ante todo tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante instituciones bancarias con el nombre de fantasía “MINERVA SpA”. “ARTÍCULO CUARTO: El Objeto de la Sociedad será: Ventas al por mayor y al por menor de materiales de construcción y artículos de ferretería, y cualquier otra actividad que los socios acuerden y que se relacione directa o indirectamente con el objeto mencionado.”.- "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de veintiún millones de pesos, dividido en siete mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y que se ha pagado, paga y pagará, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio.”.- "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de veintiún millones de pesos, dividido en siete mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se han emitido, y suscrito y se pagan en este acto en efectivo que ingresan a la caja social.”.-- Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. En todo lo no modificado, queda vigente escritura de constitución, que debe considerarse como un sólo todo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de junio de 2021.