Inversiones Alpaca SpA

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 01.09.2022 Repertorio N° 37.841-2022, otorgada ante mí se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Alpaca SpA, RUT N° 78.497.640-8, celebrada ante mí, el 23.08.2022, actuales y únicos accionistas: Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, con 760.000 acciones; Paola Andrea Dünner Sarrás con 120.000 acciones y María Carolina Dünner Sarrás con 120.000 acciones, acordaron, entre otras materias: 2) Dividir Inversiones Alpaca SpA, subsistiendo ésta sociedad, que continuará operando bajo mismo nombre o razón social, con la creación de dos nuevas sociedades por acciones: Inversiones Amatista SpA e Inversiones Carola SpA, que se regirán por los estatutos que se señalan más adelante. La división asigna activos y pasivos, donde Inversiones Alpaca SpA, queda dueña del 80% de los mismos y, las dos sociedades se crean: Inversiones Amatista SpA e Inversiones Carola SpA, se le asignan y adjudican el equivalente al 10%, de activos y pasivos que se señalan, para cada una. La división entra en vigencia, para efectos financieros, a partir del 01.07.2022 y para efectos tributarios, a contar de la fecha de esta escritura. Constitución sociedad por acciones. Nombre: INVERSIONES CAROLA SpA. Domicilio: Ciudad de Santiago. Objeto: Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones, promesas de acciones, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma lícita de explotación de bienes raíces; el loteo, subdivisión y urbanización de esta misma clase de bienes; Formar o incorporarse a sociedades de cualquier naturaleza; la prestación de servicios y asesorías en materias de administración, contables, tributarias, financieras y comerciales; y, administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas. Todas las actividades enunciadas las podrá realizar tanto en el país como en el extranjero, ya sea por cuenta propia o de terceros. Duración: Indefinida. Capital: $900.000.000 dividido en un millón de acciones nominativas y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Administración: María Carolina Dünner Sarrás y/o Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, por sí sólo e individualmente con facultades allí indicadas. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 15 de septiembre de 2022. OT. 83745

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 avril 2019

   Se constituye Inversiones Alpaca SpA.

   Osvaldo Rodolfo Dünner Reich · Paola Andrea Dünner Sarrás · María Carolina Dünner Sarrás

2. Changement de capital· 30 juin 2022

   Se determina capital según balance al 30.06.2022 y luego se capitalizan utilidades acumuladas.

   Inversiones Alpaca SpA

3. Transformation· 1 juillet 2022

   Se fija la división con efectos financieros desde el 01.07.2022.

   Inversiones Alpaca SpA

4. Autre acte· 23 août 2022

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar capital y dividir la sociedad creando Inversiones Amatista SpA e Inversiones Carola SpA.

   Osvaldo Rodolfo Dünner Reich · Paola Andrea Dünner Sarrás · María Carolina Dünner Sarrás

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 01.09.2022 Repertorio N° 37.841-2022, otorgada ante mí se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES ALPACA SpA, RUT N° 78.497.640-8, celebrada ante mí, el 23.08.2022, actuales y únicos accionistas: Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, con 760.000 acciones; Paola Andrea Dünner Sarrás con 120.000 acciones y María Carolina Dünner Sarrás con 120.000 acciones, acordaron: 1) Aumentar actual capital social determinado según balance al 30.06.2022 por $2.319.820.882, incluida revalorización capital propio, capital que está dividido en un millón de acciones, el cual se aumenta a $9.000.000.000 dividido en el mismo millón de acciones, mediante capitalización de parte de Utilidades Acumuladas a misma fecha, por $6.680.179.118; 2) Dividir Inversiones Alpaca SpA, subsistiendo ésta sociedad, que continuará operando bajo mismo nombre o razón social, con la creación de dos nuevas sociedades por acciones: Inversiones Amatista SpA e Inversiones Carola SpA, que se regirán por los estatutos que se señalan más adelante. La división asigna activos y pasivos, donde Inversiones Alpaca SpA, queda dueña del 80% de los mismos y, las dos sociedades se crean: Inversiones Amatista SpA e Inversiones Carola SpA, se le asignan y adjudican el equivalente al 10%, de activos y pasivos que se señalan, para cada una. La división, entra en vigencia, para efectos financieros, a partir del 01.07.2022 y para efectos tributarios, a contar de la fecha de esta escritura; y, 3) Después de división y creación de las dos nuevas sociedades, se reemplaza totalmente actual estatuto social de Inversiones Alpaca SpA, y que consta en escritura de 03.04.2019 otorgada por Notario Público Santiago, Pedro Ricardo Reveco Hormazábal; cuyo extracto se inscribió Registro Comercio a fs 31.216 N° 15.688 de 2019 del CBRS y se publicó en D.O. de 29.04.2019, CVE 1583401; y, de sus modificaciones posteriores, por un nuevo texto que contenga todas ellas incluida la división. Constitución sociedad por acciones. Nombre: INVERSIONES AMATISTA SpA. Domicilio: Ciudad de Santiago. Objeto: Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones, promesas de acciones, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma lícita de explotación de bienes raíces; el loteo, subdivisión y urbanización de esta misma clase de bienes; Formar o incorporarse a sociedades de cualquier naturaleza; la prestación de servicios y asesorías en materias de administración, contables, tributarias, financieras y comerciales; y, administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas. Todas las actividades enunciadas las podrá realizar tanto en el país como en el extranjero, ya sea por cuenta propia o de terceros. Duración: Indefinida. Capital: $900.000.000 dividido en un millón de acciones nominativas y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Administración: Paola Andrea Dünner Sarrás y/o Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, por sí sólo e individualmente con facultades allí indicadas. Constitución sociedad por acciones. Nombre: INVERSIONES CAROLA SpA. Domicilio: Ciudad de Santiago. Objeto: Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones, promesas de acciones, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma lícita de explotación de bienes raíces; el loteo, subdivisión y urbanización de esta misma clase de bienes; Formar o incorporarse a sociedades de cualquier naturaleza; la prestación de servicios y asesorías en materias de administración, contables, tributarias, financieras y comerciales; y, administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas. Todas las actividades enunciadas las podrá realizar tanto en el país como en el extranjero, ya sea por cuenta propia o de terceros. Duración: Indefinida. Capital: $900.000.000 dividido en un millón de acciones nominativas y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Administración: María Carolina Dünner Sarrás y/o Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, por sí sólo e individualmente con facultades allí indicadas. Reemplazo del Estatuto Social de Inversiones Alpaca SpA, con la disminución de capital por la división, por nuevo texto: Nombre: INVERSIONES ALPACA SpA. Domicilio: Ciudad de Santiago. Objeto: Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones, promesas de acciones, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma lícita de explotación de bienes raíces; el loteo, subdivisión y urbanización de esta misma clase de bienes; Formar o incorporarse a sociedades de cualquier naturaleza; la prestación de servicios y asesorías en materias de administración, contables, tributarias, financieras y comerciales; y, administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas. Todas las actividades enunciadas las podrá realizar tanto en el país como en el extranjero, ya sea por cuenta propia o de terceros. Duración: Indefinida. Capital: $7.200.000.000 dividido en un millón de acciones nominativas y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Administración: Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, por sí sólo e individualmente y, como administradoras, Paola Andrea Dünner Sarrás, María Carolina Dünner Sarrás y Ana María Sarrás Smock, quienes actuarán dos cualquiera y siempre en conjunto, con todas y cada una de las facultades establecidas en artículo octavo del Estatuto. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 08 de septiembre de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 avril 2019

   Constitución original de la sociedad, según estatuto vigente.

2. Cession de droits· 23 août 2021

   Se celebran contratos de compraventa y/o traspaso de acciones que alteran la composición accionaria.

3. Autre acte· 8 octobre 2021

   Junta general extraordinaria de accionistas acuerda ratificar y designar administradores, y modificar artículos transitorios.

   Osvaldo Rodolfo Dünner Reich · Paola Andrea Dünner Sarrás · María Carolina Dünner Sarrás · Ana María Sarrás Smok

Texte officiel de l’extrait

JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Suplente de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 18.10.2021 Repertorio N° 47.066-2021, otorgada ante el titular don Alvaro Gonzalez Salinas, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES ALPACA SpA, RUT N° 78.497.640-8, celebrada el día 08 de octubre de 2021. En cuya asamblea y por la unanimidad del 100% acciones emitidas por la sociedad, acuerdan: 1) Administración. Ratificar como Administrador a Osvaldo Rodolfo Dünner Reich quién actuará sólo é individualmente y, como nuevos administradores, a Paola Andrea Dünner Sarrás, a María Carolina Dünner Sarrás y a Ana María Sarrás Smok, quienes actuarán dos cualquiera y siempre en conjunto; con todas y cada una de las facultades otorgadas al Administrador y que se encuentran establecidas en el artículo décimo segundo del Estatuto Social; 2) Accionistas. Con motivo de los contratos de compraventa y/o traspaso de acciones de 23.08.2021, los actuales y únicos accionistas son: Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, dueño o propietario de 760.000 acciones, María Carolina Dünner Sarrás, dueña o propietaria de 120.000 acciones y, Paola Andrea Dünner Sarrás, dueña o propietaria de 120.000 acciones; y, 3) Con motivo de los acuerdos anteriores, fueron modificados los artículos primero transitorio y segundo transitorio del Estatuto Social. En lo no modificado continúa vigente el Estatuto Social que consta en la escritura de fecha 03.04.2019 otorgada por el Notario Público de Santiago, Pedro Ricardo Reveco Hormazábal. Un extracto se inscribió en el Registro de Comercio a fs 31.216 N° 15.688 del año 2019 del CBRS y se publicó Diario Oficial N° 42.341 de 29.04.2019. CVE 1583401. Santiago, 04 de noviembre de 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 avril 2019

   Constitución original de la sociedad según escritura indicada en el extracto.

2. Changement de capital· 7 janvier 2021

   Se aprueba aumento y posterior disminución del capital social, fijándolo en $2.000.000.000 dividido en un millón de acciones.

   Osvaldo Rodolfo Dünner Reich · Paola Andrea Dünner Sarrás · María Carolina Dünner Sarrás

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 30.12.2020 Repertorio N° 51.158-20200, otorgada ante mí se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES ALPACA SpA, RUT N° 78.497.640-8 celebrada el día 28 de diciembre de 2020. En cuya asamblea y por la unanimidad del 100% acciones emitidas por la sociedad, acuerdan: 1) Aumentar el actual capital social de $3.069.234.546 dividido en un millón de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la suma de $3.224.586.921, dividido en el mismo millón de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado; y, 2) Disminuir, el nuevo capital social antes indicado a la suma de $2.000.000.000 dividido en un millón de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra suscrito y pagado. Los actuales y únicos accionistas: Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, Paola Andrea Dünner Sarrás y María Carolina Dünner Sarrás, vienen en modificar el artículo quinto con motivo de la disminución de capital aprobado. El nuevo texto, es el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de dos mil millones de pesos, dividido en un millón de acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, las que se establece se emitirán sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.” Capital que se encuentra, totalmente, suscrito y pagado. En lo no modificado continúa vigente el Estatuto Social que consta en la escritura de fecha 03.04.2019 otorgada por el Notario Público de Santiago, Pedro Ricardo Reveco Hormazábal. Un extracto se inscribió en el Registro de Comercio a fs 31.216 N° 15.688 del año 2019 del CBRS y se publicó Diario Oficial N° 42.341 de 29.04.2019. CVE 1583401. Santiago, 07 de Enero de 2021. // OT.105189.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 avril 2019

   Se constituyó la sociedad Inversiones Alpaca SpA.

2. Changement de capital· 28 décembre 2020

   La junta acuerda aumentar el capital de $3.069.234.546 a $3.224.586.921 y luego disminuirlo a $2.000.000.000.

   Osvaldo Rodolfo Dünner Reich · Paola Andrea Dünner Sarrás · María Carolina Dünner Sarrás

Texte officiel de l’extrait

ALVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 30.12.2020 Repertorio N° 51.158-2020, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES ALPACA SpA, RUT N° 78.497.640-8 celebrada el día 28 de diciembre de 2020. En cuya asamblea y por la unanimidad del 100% acciones emitidas por la sociedad, acuerdan: 1) Aumentar el actual capital social de $3.069.234.546 dividido en un millón de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la suma de $3.224.586.921, dividido en el mismo millón de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; y, 2) Disminuir, el nuevo capital social antes indicado a la suma de $2.000.000.000 dividido en un millón de acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Los actuales y únicos accionistas: Osvaldo Rodolfo Dünner Reich, Paola Andrea Dünner Sarrás y María Carolina Dünner Sarrás, vienen en modificar el artículo quinto con motivo de la disminución de capital aprobado. El nuevo texto, es el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de dos mil millones de pesos, dividido en un millón de acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, las que se establece se emitirán sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.” En lo no modificado continúa vigente el Estatuto Social que consta en la escritura de fecha 03.04.2019 otorgada por el Notario Público de Santiago, Pedro Ricardo Reveco Hormazábal. Un extracto se inscribió en el Registro de Comercio a fs 31.216 N° 15.688 del año 2019 del CBRS y se publicó Diario Oficial N° 42.341 de 29.04.2019. CVE 1583401. 31 de diciembre de 2020. // OT.105189.