Apneasalud SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 19 février 2025

   Se constituye APNEASALUD SpA.

2. Changement de capital· 22 décembre 2025

   Los accionistas acuerdan aumentar y fijar el capital social en $21.000.000, dividido en 2.100.000 acciones.

   EDGARDO HÉCTOR FUENTES ANABALÓN · ALERT PLUS HP SPA

3. Changement d’administrateur· 22 décembre 2025

   Se designa a Cristian Enrique Jara Díaz como administrador de la sociedad.

   CRISTIAN ENRIQUE JARA DÍAZ

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Titular de la Primera Notaria de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales número cinco mil ochocientos cuarenta y uno, comuna de La Reina, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que con fecha 24 de diciembre de 2025, ante mí se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de, ALERT PLUS HP SPA y EDGARDO HÉCTOR FUENTES ANABALÓN, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2025 con mi presencia, los únicos accionistas de la sociedad, conforme a antecedentes que tuve a la vista, quienes acordaron modificar sociedad APNEASALUD SpA, constituida de acuerdo a la Ley 20.659 en el Registro de Empresas y Sociedades dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con fecha 19 de febrero del año 2025, reemplazando el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: ARTICULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $21.000.000 de pesos, dividido en 2.100.000 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. El capital social, ascendente a la suma de $21.000.000, dividido en 2.100.000 acciones ordinarias y de una sola serie, nominativas y sin valor nominal, ha quedado totalmente suscrito y pagado como sigue: a) Con la suma de $1.000.000, representativa de 100.000 acciones ordinarias y de una sola serie, nominativas y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas por: (i) Edgardo Héctor Fuentes Anabalón, por 50.000 acciones pagado e ingresado a la caja social. (ii) ALERT PLUS HP SPA, por 50.000 acciones pagado e ingresado a la caja social; y, b) Con la suma de $20.000.000, representativa de 2.000.000 acciones ordinarias y de una sola serie, nominativas y sin valor nominal, que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta de Accionistas de la sociedad celebrada con esta fecha, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por: (i) EDGARDO HÉCTOR FUENTES ANABALÓN, suscribe y paga en este acto 370.000 acciones por un monto total de $3.700.000, pagados de la forma indicada. (ii) ALERT PLUS HP SPA, suscribe y paga en este acto 1.630.000 acciones por un monto total de $16.300.000, pagados de la forma indicada, ingresando el dinero a la caja social. Reemplaza además el Artículo Sexto y Artículo Segundo Transitorio por los siguientes: ARTÍCULO SEXTO: Administración. La administración, gobierno, gestión y uso de la razón social corresponde exclusivamente a un Administrador unipersonal designado por el único accionista o la Junta de Accionistas, quien podrá delegar el todo o parte de sus facultades en un Gerente General que podrá o no ser accionista de la Sociedad. Aquél que sea designado como Administrador, durará en el ejercicio de sus funciones hasta que no sea removido por el accionista o la Junta de Accionistas que corresponda. El Administrador podrá percibir una remuneración por el ejercicio de sus funciones, según lo acuerde el único accionista o la Junta de Accionistas respectiva. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Designación de Administrador. De conformidad a lo establecido en el Artículo Sexto de los estatutos de la Sociedad, se designa a don CRISTIAN ENRIQUE JARA DÍAZ, cédula de identidad N° 13.021.416-9, como administrador de la Sociedad, quien por sí misma o a través de apoderados especialmente designados en la forma indicada en el referido Artículo Sexto, la administrará y representará judicial y extrajudicialmente, con todas y cada una de las facultades establecidas en los estatutos sociales. La inclusión de la designación del Administrador en el extracto de la presente escritura relevará de la obligación de anotar dichas designaciones al margen de la inscripción social. Se deja constancia de que la presente designación de administrador no forma parte de los estatutos sociales, no siendo necesario efectuar una modificación de los mismos para su revocación. Demás estipulaciones en escritura extractada. Todo lo no modificado se mantiene vigente. Doy Fe. Pablo Martínez Loaiza, Notario Público Titular, Santiago 02-01-2026.