Sociedad Minera La Abadía SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 15 mars 2019

   La Sociedad Minera La Abadía Limitada se transforma en Sociedad Minera La Abadía SpA.

2. Changement d’administrateur· 28 août 2023

   Se modifican las reglas de administración estatutaria de la sociedad.

   Gloría del Carmen Abad Sepúlveda · Ana María Abad Sepúlveda · Rodrigo Blas Abad Sepúlveda

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, titular de la 43 Notaría de Santiago, con oficio calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, Certifico: Por escritura pública de fecha 28 de agosto del año 2023, ante mí; doña Gloría del Carmen Abad Sepúlveda, chilena, soltera, cédula de identidad Nº 8.110.562-6, doña Ana María Abad Sepúlveda, chilena, soltera, cédula de identidad Nº 9.431.277-9 y don Rodrigo Blas Abad Sepúlveda, chileno, divorciado, cédula de identidad Nº 10.373.976-k, pactaron las siguientes modificaciones del estatuto social de la Sociedad Minera La Abadía SpA: A) Se agrega al final del Artículo Décimo Primero del Título Tercero, el siguiente párrafo: “Dicho mandatario deberá ser necesariamente uno de los propietarios de las acciones o uno de los socios o accionistas del socio disuelto, según sea el caso. Mientras los comuneros no designen al mandatario, podrá hacerlo la Junta de Accionistas por mayoría absoluta de los presentes”. B) Se modifica el Artículo Décimo Segundo del Título Tercero, en el sentido de eliminar el párrafo que comienza con la frase: “Se deja constancia que se necesitará la firma conjunta de ambos administradores para:” y que concluye con aquella que reza: “doce) Fijar las políticas de inversión de las utilidades sociales”, reemplazándose por el siguiente: “En el evento que la administradora estatutaria doña Gloria Del Carmen Abad Sepúlveda fallezca o quede imposibilitada física o legalmente de continuar ejerciendo la administración de la sociedad o deje de ser accionista de la misma, se aplicarán las siguientes reglas: Primero) La administración de la sociedad será asumida por doña Ana María Abad Sepúlveda y don Rodrigo Blas Abad Sepúlveda, ambos ya individualizados, quienes actuando conjuntamente y anteponiendo sus firmas a la razón social o nombre de fantasía de la sociedad tendrán las mismas facultades de las que actualmente goza doña Gloria Del Carmen Sepúlveda Abad. Segundo) En el evento que cualquiera de los dos administradores, esto es, doña Ana María Abad Sepúlveda o don Rodrigo Blas Abad Sepúlveda, antes de entrar a ejercer la administración de la sociedad o durante su ejercicio, falleciere o quedare física o legalmente imposibilitado de tomar decisiones, la administración de la sociedad será asumida por el sobreviviente o por aquél que se encuentre capacitado para hacerlo, quien quedará sujeto a las siguientes limitaciones: Requerirá la autorización del representante de los herederos del otro administrador fallecido o incapacitado, elegido en conformidad a la cláusula precedente, para realizar los siguientes actos: uno) Dar y aceptar fianzas, simples o solidarias; dos) Constituir a la sociedad en avalista o codeudora solidaria; tres) Otorgar cualquier tipo de caución o garantías; cuatro) Suscribir contratos de arrendamiento por plazos superiores a cinco año; y cinco) Vender, enajenar e hipotecar inmuebles. Tercero) En el evento que los tres comparecientes fallezcan o queden imposibilitados física y/o legalmente de tomar decisiones, la administración de la sociedad será ejercida por el administrador que, por mayoría absoluta, y en junta de accionistas legalmente celebrada, elijan los accionistas existentes en dicha época, quienes podrán imponerle las limitaciones que estimen pertinentes. En todo lo no modificado, las partes declaran que queda plenamente vigente la escritura pública de Transformación de La Sociedad Minera La Abadía Limitada en Sociedad Minera La Abadía SpA, de fecha 15 de marzo de 2019, cuyo extracto se encuentra inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto a fojas setenta y siete vuelta, número cincuenta y cinco, correspondiente al año 2019.- Santiago, 31 de Agosto de 2023.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 15 mars 2019

   Constitución de Sociedad Minera La Abadia SpA.

   GLORIA DEL CARMEN ABAD SEPÚLVEDA · ANA MARÍA ABAD SEPÚLVEDA · RODRIGO BLAS ABAD SEPÚLVEDA

Texte officiel de l’extrait

Cristián Andrés Del Fierro Ruedlinger, Notario Público Interino 44º Notaría Santiago, Paseo Huérfanos 835, of. 201 certifico: Por escritura hoy, ante mi, GLORIA DEL CARMEN ABAD SEPÚLVEDA, ANA MARÍA ABAD SEPÚLVEDA, y RODRIGO BLAS ABAD SEPÚLVEDA, únicos accionistas “SOCIEDAD MINERA LA ABADIA SpA”, RUT. 78.037.930-8, constituida escritura 15 Marzo 2019, esta Notaría, inscrita a fs. 77 vta Nº 55, año 2019, Reg. Com. CBR Puente Alto, modifican estatutos en materias que no son objetos de extracto modificando Artículo Décimo Segundo: La Administración y el uso de la razón social, corresponderá a GLORIA DEL CARMEN ABAD SEPÚLVEDA, ANA MARÍA ABAD SEPÚLVEDA y RODRIGO BLAS ABAD SEPÚLVEDA, quienes, actuando conjunta e indistintamente, en nombre y representación de la sociedad y anteponiendo su nombre o sus nombres al de la sociedad o razón social a su firma, representarán a la sociedad, con todas aquellas facultades contenidas en dicho “Articulo Décimo Segundo” del pacto social primitivo.- Demás estipulaciones en escritura extractada; cláusulas no modificadas quedan plenamente vigentes pacto social.- Santiago, 25 de Febrero de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 septembre 1991

   Constitución original de Sociedad Minera La Abadía Limitada.

2. Autre acte· 17 janvier 1996

   Modificación de la sociedad en Notaría Puente Alto.

3. Autre acte· 4 janvier 2010

   Modificación de la sociedad en Notaría Puente Alto.

4. Autre acte· 12 juillet 2016

   Modificación de la sociedad ante esta notaría.

Texte officiel de l’extrait

Pedro Sadá Azar, Notario Público Santiago, Paseo Ahumada 254 Of. 401 certifico: Por escritura hoy, ante mi GLORIA DEL CARMEN ABAD SEPÚLVEDA, ANA MARÍA ABAD SEPÚLVEDA, y RODRIGO BLAS ABAD SEPÚLVEDA, todos Paseo Ahumada 254, of 1112, Santiago, transforman sociedad responsabilidad limitada “SOCIEDAD MINERA LA ABADÍA LIMITADA, constituida escritura pública 03 Septiembre 1991, Notaria Puente Alto, Eugenio Camus Mesa, inscrita a fojas 41 Nº 45 año 1991, D.O. 23 Septiembre 1991, modificada 17 Enero 1996, Notaria Puente Alto, Eugenio Camus Mesa, inscrita a fojas 12 vta Nº 10 año 1996, D.O. 07 Marzo 1996, modificada 04 Enero 2010, Notaria Puente Alto, Eugenio Camus Mesa, inscrita a fojas 59 vta Nº 4 año 2010, D.O. 05 Marzo 2010, modificada 12 Julio 2016, esta Notaria, inscrita a fojas 271 vta Nº 190 año 2016, D.O. 03 Septiembre 2016, todas Registro Comercio Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, así: Nombre: SOCIEDAD MINERA LA ABADÍA SpA, pudiendo usar MINERA LA ABADÍA SpA.- Objeto: a) la exploración y explotación de pertenencias mineras, con la instalación y/o explotación de plantas de beneficio de minerales, propios y ajenos. b) Así mismo la sociedad podrá catar, cavar, explorar y explotar yacimientos mineros, tanto metálicos como no metálicos y dedicarse al establecimiento y explotación de plantas de beneficio de minerales, la constitución de pertenencias mineras, acciones y derechos mineros y su adquisición, enajenación y arrendamiento a cualquier título; c) La adquisición, enajenación y venta de minerales y en general de todo tipo de enseres, bienes y derechos sean muebles o inmuebles, relacionados directa o indirectamente con la minería; d) La extracción y comercialización de áridos en todos sus tipos; e) La participación en toda clase de sociedades, pudiendo administrarlas o participar en su administración, constituirlas o adquirir acciones o derechos en sociedades ya constituidas; f) En general podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad sea por cuenta propia o ajena y, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio o actividad que la Junta de Accionistas acuerde, en sesión extraordinaria, especialmente convocada al efecto. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas.- Administración uso razón social: corresponderá a doña GLORIA DEL CARMEN ABAD SEPULVEDA.- Capital: $7.000.000.-, dividido en 1500 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado mediante el capital propio de la sociedad transformada por accionistas, por tanto el paquete accionario adjudicado por cada uno es el siguiente: GLORIA DEL CARMEN ABAD SEPÚLVEDA, 500 acciones, ANA MARÍA SEPÚLVEDA ABAD, 500 acciones y RODRIGO BLAS ABAD SEPÚLVEDA, 500 acciones.- Domicilio Santiago, Duración: indefinida.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 15 Marzo 2019.