Inversiones Santa Lucía SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 20 décembre 2022

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Santa Lucía SpA con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto.

   LV INVERSIONES SpA · LV INVERSIONES DOS SpA · LV INVERSIONES TRES SpA · RC INVERSIONES SpA · JR INVERSIONES SpA · RD INVERSIONES SpA

2. Changement d’administrateur

   Se regulariza la administración de la sociedad por fallecimiento de la antigua administradora, Lucía Vladislavic Brticevic.

   Lucía Vladislavic Brticevic · YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC · MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC · LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC

Texte officiel de l’extrait

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES SANTA LUCÍA SpA, Rol Único Tributario número 77.875.620-K, celebrada con fecha 20 de Diciembre de 2022, en la cual asistieron los siguientes accionistas: I) LV INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario número 77.038.956-9, representada por don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, cédula nacional de identidad número 5.856.488-5, titular de 881.534 acciones; II) LV INVERSIONES DOS SpA, Rol Único Tributario en trámite, representada por doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC, cédula nacional de identidad número 5.887.905-3, titular de 881.534 acciones; III) LV INVERSIONES TRES SpA, Rol Único Tributario en trámite, representada por doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, cédula nacional de identidad número 9.339.993-5, titular de 881.534 acciones; IV) RC INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario número 77.038.959-3, representada por don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, ya individualizado, titular de 2.644.602 acciones; V) JR INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario número 77.038.961-5, representada por doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC, ya individualizada, titular de 2.644.602 acciones; y VI) RD INVERSIONES SpA, Rol Único Tributario número 77.038.964-K, representada por doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, ya individualizada, titular de 2.644.602 acciones. En consecuencia, concurrieron a las Juntas Extraordinaria de Accionistas el 100% del total de las acciones válidamente emitidas a la fecha de dichas Juntas y con derecho a voto en ambas sociedades, según certificación notarial efectuada por este Notario, teniendo a la vista el Registro de Accionistas de las sociedades, todos con domicilio, para estos efectos, en calle Las Hortensias N°2710, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de INVERSIONES SANTA LUCÍA SpA. En ella se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: i) Con el fin de regularizar la administración de la sociedad frente al fallecimiento de la antigua administradora, doña Lucía Vladislavic Brticevic, se modifica la administración de la sociedad, quedando facultado para la administración, representación, uso de la razón social y del nombre de fantasía de la sociedad a don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, y en caso de su fallecimiento o incapacidad, a doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC y a doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, quienes actuando indistintamente, obligarán y representarán a la Sociedad; ii) Se modifica el artículo décimo de los estatutos conforme al siguiente tenor: “ARTÍCULO DÉCIMO: Administración. – La administración, representación y uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá a don YERKO AGUSTÍN RENDIC VLADISLAVIC, y en caso de fallecimiento o incapacidad, situación que no será necesaria acreditar frente a terceros, a doña MARÍA CECILIA RENDIC VLADISLAVIC y a doña LORENA LUCY RENDIC VLADISLAVIC, quienes actuando indistintamente, anteponiendo su firma a la razón social, obligará y representará a la Sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 27 de diciembre de 2022.