Inversiones Fp SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 8 janvier 2024

   Se constituyó INVERSIONES FP SpA por escritura pública ante notario interino de Quilpué.

   RICARDO ROJAS PUGA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior ESPERANZA MONSERRAT SILVA VARGAS, Abogada, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Quilpué, con oficio en Andrés Bello cuatrocientos cincuenta y tres, autorizada judicialmente, según consta del Decreto Económico archivado bajo el numero 226, al final del Registro de Instrumentos Públicos a mi cargo, CERTIFICO, por escritura hoy ante mí, Repertorio 1321, FRANCISCO RUBEN PADILLA VERGARA, chileno, divorciado, abogado, cédula de identidad 10.288.084 guion 6 domiciliado en Quilpué, calle Marga 2570, redujo a escritura pública ACTA DE LA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CAMPO VERDE SpA, de su libro de actas, junta celebrada el 18 de noviembre del año 2025, a las 12.00 horas, en calle Andrés Bello 453, con la asistencia de doña ESPERANZA MONSERRAT SILVA VARGAS, Notario Interino de Quilpué y accionistas que representan el cien por ciento de las acciones emitidas suscritas y pagadas, con derecho a voto. Asisten los siguientes accionistas CLAUDIA ANDREA FERNANDEZ PONCE, domiciliada Marga Marga 3909, Quilpué. PAULA ALEJANDRA FERNANDEZ PONCE, Pasaje Montecarlo 727, Villa Alemana. LUISA MARICEL FERNANDEZ PONCE, Marga Marga 3909, Quilpué. JAVIERA CONSTANZA FERNANDEZ PONCE, Marga Marga 3909, Quilpué. La Sociedad por Acciones INVERSIONES 2nd TOUCH SpA Rut 77.374.866 guion 7, representada por FRANCISCO RUBEN PADILLA VERGARA, ambos con domicilio en Quilpué, Marga Marga 2570, casa D 6 y la sociedad INVERSIONES MARTINEZ SpA , Rut 77.830.792 guion 8, representada en este acto por su Gerente General, según se acredita, don MANUEL HERNAN MARTINEZ CORTES, ambos con domicilio en Quilpué, Los Lagos 1324. CALIFICACION DE PODERES. Se exhiben los poderes señalados, por lo que se encuentran facultados para adoptar acuerdos válidos, se procede a celebrar válidamente la presente junta. PRESIDENCIA Y SECRETARIA. Por acuerdo de la Junta presidió la reunión JAVIERA CONSTANZA FERNANDEZ PONCE, actuando como Secretaria CLAUDIA ANDREA FERNANDEZ PONCE. La Presidente declaró abierta la Junta. CONSTITUCION DE LA JUNTA. La Presidente expuso que, de conformidad con la lista de asistencia firmada por los señores accionistas, se encuentran presentes en la Junta la totalidad de los accionistas titulares de acciones emitidas con derecho a voto. En estas condiciones, declaró constituida la Junta General Extraordinaria Ordinaria de Accionistas. CITACION. Se acordó dejar constancia del hecho que se citó personalmente a la totalidad de los accionistas titulares de acciones emitidas con derecho a voto, quienes comprometieron su asistencia, como en el hecho ha ocurrido, no siendo en consecuencia necesario pronunciarse sobre las formalidades de la citación. Se deja además constancia el hecho que la presente, es la primera Junta de Accionistas de la Sociedad. ANTECEDENTES. La Presidente expone que la sociedad INVERSIONES FP SpA, fue constituida por escritura pública, otorgada con fecha 8 de enero del año 2024, repertorio 29, ante Notario Público Interino de la ciudad de Quilpué, Ricardo Rojas Puga, cuyo extracto fue inscrito a fojas 2 vuelta número 3, del año 2024, del Registro y Conservador de Comercio de Quilpué, Rol único Tributario 77.830.795 guion 2. OBJETO DE LA ASAMBLEA Y ACUERDOS. A continuación la Presidente expresó que se convocó a esta Junta Extraordinaria con el objeto de Primero Cambiar el objeto de la sociedad, cuál es el de Inversiones, a un giro comercial amplio, de compraventa, distribución, importación y exportación de todo tipo de bienes muebles y/o la prestación de servicios, modificando al efecto el pacto social. Segundo Establecer límites a las facultades de Gerente General para la enajenación y gravamen de bienes inmuebles de la sociedad y otras limitaciones, modificando al efecto el pacto social. Tercero Designar Gerente general y Representante Legal de la Sociedad y establecer sus facultades y restricciones. DELIBERACION Y ACUERDOS. 1. CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL. La Presidente expone que atendidas las actuales posibilidades de negocio que se presentan a la sociedad y, el hecho que el objeto inicialmente acordado en los estatutos de la sociedad, es incompatible con su naturaleza jurídica y, no responde tampoco a las actuales proyectos de negocio de la sociedad, se hace necesario modificar el objeto de la sociedad, establecido en la cláusula quinto de su escritura de constitución, previamente individualizada. Después de una breve deliberación, la unanimidad de los accionistas presentes acuerdan, cambiar el objeto de la sociedad, sustituyendo al efecto la cláusula quinta de los Estatutos de la Sociedad, por la siguiente. QUINTO. Objeto. La sociedad tendrá por objeto la compraventa, distribución, importación y exportación de todo tipo de bienes muebles y/o la prestación de servicios y cualquier otro acto o negocio lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden. 2. LIMITES A LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. Después de una breve deliberación la unanimidad de los accionistas presentes acuerdan modificar la cláusula OCTAVO del pacto social, sustituyéndola al efecto por la siguiente OCTAVO. De la Administración. La sociedad será administrada por el Gerente General que designe la Junta de Accionistas, quien tendrá al efecto las facultades que le fueren conferidas, con la sola limitación que, para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de la sociedad y para constituir a la sociedad en fiadora o codeudora solidaria, será necesario el acuerdo de accionistas que representen a lo menos un ochenta por ciento de las acciones válidamente emitidas y con derecho a voto, tomado en Junta Extraordinaria de Accionistas. 3. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL. Después de una breve deliberación, la unanimidad de los accionistas presentes, acuerdan que, se designa en este acto Gerente General y Representante Legal de la sociedad INVERSIONES FP SpA, a JAVIERA CONSTANZA FERNANDEZ PONCE, quien anteponiendo a su firma el nombre de la sociedad, la obligará con las más amplias facultades en toda clase de actos y contratos, con las limitaciones consignadas en la cláusula OCTAVO, del pacto social. REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. Se faculta a don FRANCISCO RUBEN PADILLA VERGARA, para reducir a escritura pública el todo o parte de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y para requerir las inscripciones, subinscripciones, minutas y anotaciones que fueron menester, en el Conservador de Comercio respectivo. Sin más temas que tratar, se pone término a la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES FP SpA, levantándose la sesión a las 13.30 horas, Hay firmas ilegibles. Demás estipulaciones constan escritura extractada. EN QUILPUE, a 25 de noviembre de 2025.