Tms – Thorsten Y Matías Soluciones SpA
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Matias Nicolas Müller Stacchetti
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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Titular de la Trigésimo Octava Notaria de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea número tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina diez, comuna de Las Condes, región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de febrero de 2025, repertorio 8501-2025, se redujo junta extraordinaria de accionistas de TMS - THORSTEN Y MATÍAS SOLUCIONES SpA, RUT 77.777.227-9, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 45499 número 19994 del año 2023, que aprueba lo siguiente: i.- Se reemplaza texto inicial del Artículo Octavo de los Estatutos referido a la administración y representación de la sociedad, la cual le corresponderá a don Thorsten Von Reth y don Matias Nicolas Müller Stacchetti quienes podrán actuar de manera conjunta o separada, la representarán con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos sea que correspondan al objeto social o no, con la sola limitación que será necesaria la actuación conjunta de ambos administradores en operaciones cuyo monto, individualmente considerado, exceda de 1.300 UF, en especial cuando estas correspondan a actos de disposición, operaciones de endeudamiento y contrataciones de obligaciones significativas, tales como contratos de suministro o prestación de servicio de largo plazo, así como aportaciones o inversiones en otras entidades. ii.- En virtud de diversas modificaciones introducidas a los estatutos sociales en actas de juntas de accionistas y escrituras complementarias, se aprueba un texto único y refundido de los estatutos de la sociedad, con el objeto de facilitar su consulta y aplicación. Santiago, 24 de febrero de 2025.
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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Titular de la Trigésimo Octava Notaria de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea número tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina diez, comuna de Las Condes, región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de febrero de 2025, repertorio 8501-2025, ante mí, se redujo junta extraordinaria de accionistas de TMS – THORSTEN Y MATÍAS SOLUCIONES SpA, RUT 77.777.227-9, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 45499 número 19994 del año 2023, que aprueba lo siguiente: i.- Se reemplaza texto inicial del Artículo Octavo de los Estatutos referido a la administración y representación de la sociedad, la cual le corresponderá a don Thorsten Von Reth y don Matias Nicolas Müller Stacchetti quienes podrán actuar de manera conjunta o separada, la representarán con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos sea que correspondan al objeto social o no, con la sola limitación que será necesaria la actuación conjunta de ambos administradores en operaciones cuyo monto, individualmente considerado, exceda de 1.300 UF, en especial cuando estas correspondan a actos de disposición, operaciones de endeudamiento y contrataciones de obligaciones significativas, tales como contratos de suministro o prestación de servicio de largo plazo, así como aportaciones o inversiones en otras entidades. ii.- Dejar sin efecto los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de diciembre de 2024, que se redujo a escritura pública de 19 de diciembre de 2024, ante la Notario de Santiago doña María Soledad Lascar Merino, inscrita en extracto a fs. 5240, Nº 2188, del registro de Comercio de Santiago, del año 2025, dado que se refieren a materias contenidas en los acuerdos de esta Junta. iii.- En virtud de diversas modificaciones introducidas a los estatutos sociales en actas de juntas de accionistas y escrituras complementarias, se aprueba un texto único y refundido de los estatutos de la sociedad, con el objeto de facilitar su consulta y aplicación. Santiago, 18 de febrero de 2025.
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María Soledad Lascar Merino, abogado, Notario Titular de la Trigésimo Octava Notaria de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea número tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina diez, comuna de Las Condes, región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, se redujo junta extraordinaria de accionistas de TMS – THORSTEN Y MATÍAS SOLUCIONES SpA, RUT 77.777.227-9, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 45499 número 19994 del año 2023, que aprueba reforma de estatutos de la Sociedad en lo relativo a la revocación y otorgamiento de poderes bancarios y especiales a nuevos apoderados, lo cual fue modificado a consecuencia del siguiente acuerdo: i.- Se faculta a don Matías Müller Stacchetti y don Thorsten von Reth para actuar de manera individual en operaciones cuyo monto sea menor a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) o su equivalente en otra moneda por cada operación individualmente considerada. ii.- Se faculta a don Matías Müller Stacchetti y don Thorsten von Reth, para actuar de forma conjunta en aquellas operaciones cuyo monto exceda de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) o su equivalente en otra moneda por cada operación individualmente considerada. A consecuencia de lo anterior se reemplaza la cláusula octava de los estatutos sociales, relativo a los poderes bancarios y especiales a nuevos apoderados. Santiago, 08 de enero de dos mil veinticinco.
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