Carmencita Investments SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2021

   Se constituye Carmencita Investments SpA.

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifico que, por escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 2024, repertorio N°9971-2024, ante mí: Uno) Eduardo Arturo Justiniano Rodriguez, CNI N°4.778.091-8; Dos) Maria del Carmen Dominguez Valdes, CNI N°6.851.576-9; Tres) Juan Eduardo Justiniano Dominguez, CNI N°15.382.881-4; Cuatro) Maria Carmen Justiniano Dominguez, CNI N°16.096.262-3; Cinco) Jose Andres Justiniano Dominguez, CNI N°16.605.458-3; y, Seis) “Rentas JD Limitada”, RUT N°77.619.127-2, en su calidad de únicos y actuales accionistas, según registro de accionistas tenido a la vista, de “Carmencita Investments SpA”, RUT N°77.517.283-5, cuyo extracto de constitución rola inscrito a fojas 102.614 N°47.536 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, en adelante la “Sociedad”, acordaron: Uno) CAPITAL: Redenominar la moneda en que se encuentra expresado el capital social, de manera que esté expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, se modificó el capital desde $1.000.000 a la suma de 1.176,96 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, se acuerda no modificar el número de acciones de la Sociedad, manteniéndose en 1.000.000 de acciones nominativas, de igual valor, de una sola serie y sin valor nominal. Dos) AUMENTO DE CAPITAL: Aumentar el capital de la Sociedad en virtud de la fusión por absorción de la sociedad “Editora Salamanca International Limited”, sociedad del giro de inversiones, constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas. En consecuencia, se aumentó el capital de la Sociedad desde la suma de 1.176,96 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 1.000.000 de acciones, a la suma de 6.600.475,96 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 1.000.000 de acciones, quedando dicho capital íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a lo señalado en la escritura extractada. Y, Tres) ESTATUTOS SOCIALES: En virtud de lo anterior, se modificaron los estatutos de la Sociedad, siendo materia de extracto lo siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la suma de 6.600.475,96 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de igual valor, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas conforme se indica en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales.”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 26 de diciembre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 2 décembre 2024

   La sociedad CARMENCITA INVESTMENTS S.A. se transforma en CARMENCITA INVESTMENTS SpA, modificando su tipo y razón social.

   Javiera Patricia Pérez Barrera · José Joaquín Larraín Babaic

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público, Titular de la 2° Notaría de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa N°1.201, local 101, Región Metropolitana, certifico que, por escritura pública otorgada el 2 de diciembre de 2024, repertorio N°9351-2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “CARMENCITA INVESTMENTS S.A.”, inscrita a fojas 102.614, número 47.536 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021 y publicada en el Diario Oficial el 28 de diciembre del mismo año, celebrada con fecha 2 de diciembre de 2024, en que la totalidad de sus accionistas según registro de accionistas tenido a la vista, esto es, Javiera Patricia Pérez Barrera, CNI N°16.212.276-2 y José Joaquín Larraín Babaic, CNI N°18.642.902-8, acordaron por unanimidad transformar la sociedad “CARMENCITA INVESTMENTS S.A.” en una sociedad por acciones, modificando su tipo y razón social, y fijando un nuevo estatuto social refundado, siendo materia de extracto lo siguiente: NOMBRE: “CARMENCITA INVESTMENTS SpA”, en adelante la “Sociedad”. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto la inversión en capitales mobiliarios, denominados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de aquellos a que se refiere el artículo veinte, número dos, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Asimismo, podrá realizar inversiones denominadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en todo tipo de bienes muebles o inmuebles; corporales o incorporales; en todo tipo de efectos de comercio, ya sean bonos, debentures, títulos de crédito, depósitos en dinero, a la vista o a plazo, cauciones en dinero, contratos de renta vitalicia e instrumentos de deuda de oferta pública; en derechos en todo tipo de sociedades o en acciones o cuotas de fondos de inversión, ya sea concurriendo a su formación o adquiriendo derechos, acciones o cuotas en ellas una vez constituidas; administrar tales inversiones en moneda extranjera, y percibir todos los frutos y beneficios provenientes de éstas; y, en general realizar todo otro acto, contrato, negocio, actividad o industria que los accionistas acuerden. DURACIÓN: La duración de la Sociedad será indefinida. CAPITAL: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $1.000.000, equivalente a la fecha del presente instrumento a 1.022,85 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y se encuentra dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se encuentran suscritas, enteradas y pagadas en su totalidad, según se indica en el artículo primero transitorio de los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de diciembre de 2024.