B.o.b. Brand Operating Businesses SpA

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 20/07/2023, REP. N°23.854 -2023, ante mi suplente, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad B.O.B. BRAND OPERATING BUSINESSES SpA, rol único tributario N°77.509.863-5, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 97735 número 45088 del año 2021, celebrada ante mi suplente con fecha 20 de julio del año 2023, en la cual se acordó: 1.- Aumentar el capital social en la suma de $554.500.000.-. mediante la emisión de 55.450 acciones de pago, ordinarias, nominativas, que conformarán una misma y única serie con las acciones anteriormente emitidas por la sociedad, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas en el acto de la junta con $250.000.000.- en dinero efectivo y $304.500.000.- en otros bienes avaluados en esa cantidad por la unanimidad de las acciones presentes en la junta, de conformidad y para los efectos del artículo 15, inciso cuarto, de la ley 18.046. 2.- Modificar artículos quinto permanente y primero transitorio del estatuto social que consta de escritura pública de 1 de diciembre de 2021, extendida notaría de Santiago de don FÉLIX JARA CADOT, dejando constancia en ellos que el capital de la sociedad es de $555.500.000.- dividido y representado en 55.550 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que se indica en el citado artículo primero transitorio. 3.- Aprobar nuevo texto refundido del estatuto social del cual se extracta lo siguiente: i.- Se constituye sociedad por acciones que se regirá por las estipulaciones del estatuto social, y en su silencio, por disposiciones de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, y las normas pertinentes de la Ley 18.046, en lo relativo a las sociedades anónimas cerradas. ii.- NOMBRE: “B.O.B. BRAND OPERATING BUSINESSES SpA”, pudiendo usar para fines comerciales, publicitarios, de propaganda o bancarios, la abreviatura o nombre de fantasía “BOB SPA”. iii.- OBJETO: a) la elaboración, fabricación, compra, venta, permuta, comercialización, importación, exportación, adquisición y distribución de toda clase de alimentos o bienes destinados al consumo de alimentos y, en general, todos los insumos para para el funcionamiento de restaurantes, heladerías, cafeterías, salones de té, venta de comidas y bebidas de todo tipo; b) la organización, administración, operación y explotación de establecimientos comerciales de fabricación, preparación, venta y expendio de comidas y bebidas tales como: restaurantes, heladerías, cafeterías, salones de té, bares, ya sean propios o de terceros; c) la administración y explotación de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, “KNOW – HOW”, patentes y franquicias; d) la adquisición a cualquier título de bienes raíces, ya sea por compra, arriendo, subarrendamiento y toda otra clase de actos y contratos para el desarrollo de los objetivos anteriores, especialmente, para la celebración de contratos de franquicias; e) en general, el desarrollo de cualquier actividad que tenga relación directa o indirecta con los giros anteriormente indicados, pudiendo realizar todos los actos y contratos conducentes a dichos fines y sin que sea necesario acreditar a terceros la finalidad de esas operaciones.; f) toda otra actividad relacionada con las anteriores que los accionistas acuerden con posterioridad. iv.- CAPITAL: $555.500.000.-, dividido y representado en 55.550 nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que se indica en artículo primero transitorio del estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de agosto de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 28 mars 2023

   Cow Brands SpA vende sus acciones a Inversiones Poly SpA

   Cow Brands SpA · Fabián Andrés Mariqueo Guzmán · Inversiones Poly SpA · Paola Andrea Norambuena Alarcón

Texte officiel de l’extrait

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, NOTARIO PÚBLICO TITULAR de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, local 302, Comuna Santiago, certifica que con fecha 11/04/2023, ante mí, se redujo a escritura pública la SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “B.O.B. BRAND OPERATING BUSINESSES SpA” celebrada el 29 de marzo de 2023, junta en que se acordó modificar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, la siguiente materia: En vista y considerando los nuevos antecedentes de la sociedad, a saber: a) Con fecha 28 de marzo de 2023, se suscribe una Compraventa de Acciones entre Cow Brands SpA debidamente representada por don Fabián Andrés Mariqueo Guzmán e Inversiones Poly SpA, debidamente representada por doña Paola Andrea Norambuena Alarcón, quedando con 100 acciones, equivalente al 100% del total de acciones de la sociedad. B) Por tanto, a la fecha se encuentra en el Registro de Accionistas la sociedad Inversiones Poly SpA con un total de 100 acciones. Por tanto, se somete a esta junta la designación y modificación de estatutos respecto a la administración de la sociedad inscrita actualmente, a doña Paola Andrea Norambuena Alarcón quien podrá actuar por sí o por medio de apoderados, los cuales serán designados por medio de escritura pública. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se Acredita en este acto la calidad de único accionista de “B.O.B. BRAND OPERATING BUSINESSES SpA. Santiago, 13 de Abril de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 1 septembre 2022

   Jessica Fabiola Mendoza Mendoza vende sus acciones a Cow Brands SpA, quedando esta última con el 100% de las acciones.

   Jessica Fabiola Mendoza Mendoza · Cow Brands SpA · Fabián Andrés Mariqueo Guzmán

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JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular de la 8 Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°941, local 302, Pasaje Matte, comuna de Santiago. CERTIFICA: que con fecha 06/09/2022, ante mí se redujo a escritura pública la PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “B.O.B. BRAND OPERATING BUSINESSES SpA” celebrada el 05 de septiembre de 2022, junta en que se acordó modificar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, la siguiente materia: En vista y considerando los nuevos antecedentes de la sociedad, a saber: a) Con fecha primero de septiembre de dos mil veintidós, se suscribe una Compraventa de Acciones entre doña Jessica Fabiola Mendoza Mendoza y la sociedad Cow Brands SpA, debidamente representada por don Fabián Andrés Mariqueo Guzmán, quedando con cien acciones, equivalente al cien por ciento del total de acciones de la sociedad. B) Por tanto, a la fecha se encuentra en el Registro de Accionistas la sociedad COW BRANDS SpA con un total de cien acciones. Por tanto, se somete a esta junta la designación y modificación de estatutos respecto a la administración de la sociedad inscrita actualmente, exclusivamente a don Fabián Andrés Mariqueo Guzmán y se acuerda designar como administrador de la sociedad a don Fabián Andrés Mariqueo Guzmán. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se Acredita en este acto la calidad de único accionista de Cow Brands SpA. Santiago, Santiago 08 de Septiembre de 2022.