Inversiones Mirasol SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior CATALINA DEL PINO CONSTANZO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en Av. La Dehesa 1450, local 1, de esta ciudad, Certifico: Que, por escritura pública de fecha 02 de febrero de 2026, Repertorio N°645-2026, otorgada ante el Notario Titular: Se redujo a escritura pública acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES MIRASOL SpA, RUT 77.490.382-8, la que se inscribió a fojas 91.234 número 41.911 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021. El objeto de la junta fue la decisión de la fusión por incorporación de la Sociedad Inversiones Mirasol SpA, Rol Único Tributario número 77.490.382-8 (en adelante denominada la “Absorbente”), sociedad por acciones constituida por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don ABNER BERNABE POZA MATUS cuyo extracto se inscribió a fojas 91234 número 41911 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021 y Sociedad de Inversiones AVE SpA, Rol Único Tributario número 76.635.029-1 (en adelante denominada la “Absorbida”), sociedad constituida por escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de don Claudio Salvador Cabezas cuyo extracto se inscribió a fojas 107143 número 43165 del Registro de Comercio de Santiago del año 2024. En virtud de la fusión, Sociedad de Inversiones AVE SpA será absorbida por la Absorbente y se disolverá, pasando la totalidad de sus activos y pasivos a la Absorbente, quien la sucederá jurídicamente en todos sus derechos y obligaciones. Se sometieron las siguientes proposiciones: a) Acordar y aprobar, en conformidad con el artículo 99 de la ley de Sociedades Anónimas, la fusión por incorporación de la Absorbida en la Absorbente, esta última sociedad absorbería a la primera adquiriendo todos sus activos, pasivos, concesiones, permisos, autorizaciones, operaciones, créditos y deudas, figuren o no éstos en sus inventarios y balances, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. b) Acordar que como consecuencia de la fusión la Absorbida se disolverá de pleno derecho, sin necesidad de liquidación, y se incorporarán a la Absorbente la totalidad de los accionistas de la Absorbida que no ejerzan el derecho a retiro que les confiere la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, en la proporción determinada por la relación de canje que más adelante se expondrá. C) Aprobar los estados financieros y balance general al 30 de junio de 2025 de la Absorbida. El capital de la Absorbida que se incorporará al capital de la Absorbente considera los valores financieros al 30 de junio de 2025, sin perjuicio de que ellos también se registrarán por sus valores tributarios con el objeto de mantener un adecuado control del mismo para futuras enajenaciones o disposiciones. B) Como consecuencia de la fusión, corresponde modificar los estatutos sociales de la Absorbente, con el objeto de aumentar su capital social de la cantidad de $1.690.045.000, correspondiente al capital de la Absorbida, dividido en 15.505 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la nueva suma de $1.769.732.565, dividido en 104.102 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, enterándose dicho aumento con cargo a la incorporación del patrimonio de la Absorbida. En vista de lo anterior, aprobar que se sustituyan los artículos Quinto permanente y Primero transitorio de los estatutos de la Absorbente, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 1.769.732.565 pesos dividido en 104.102 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio. Se modifica el ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO de la escritura social en el siguiente sentido: “El capital de la sociedad es la suma de mil setecientos sesenta y nueve mil millones setecientos treinta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos, que se divide en ciento cuatro mil ciento dos acciones nominativas, de una misma seria y sin valor nominal, el cual se suscribe de la siguiente forma: Sesenta y cuatro mil ciento dieciocho acciones, equivalentes a mil noventa millones de pesos que don ÁLVARO ANDRÉS VIERA ESPINOZA, en su calidad de empresario individual, pagó mediante el aporte en dominio de cuarenta y nueve mil ciento cinco acciones de la sociedad GrandVision NV, número de identificación fiscal NL 8511.74.462 B01 con domicilio tributario en Holanda (Países Bajos), aporte que se realizó con fecha 11 de noviembre de 2021. Treinta y cinco mil doscientos noventa y siente acciones, equivalentes a seiscientos millones cuarenta y cinco mil pesos, que don ÁLVARO ANDRÉS VIERA ESPINOZA, en su calidad de empresario individual ya enteró. Cuatro mil seiscientos ochenta y siete acciones que se paga con el aporte de mil acciones de la sociedad de Inversiones AVE SpA, correspondiente al aporte de todo el capital que, de acuerdo con el balance al 30 de junio de 2025, corresponde al total de setenta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y cinco pesos. Se acuerda por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto que no se efectúe la capitalización de utilidades para la realización del aumento de capital acordado. Aprobar el texto único, reformado y refundido de los estatutos de la sociedad Absorbente, Inversiones Mirasol SpA, que incorpore todas y cada una de las modificaciones aprobadas en esta junta. Aprobar que para todos los efectos legales a que haya lugar, la fusión se materializará y tendrá vigencia a partir de que la presente acta sea reducida a escritura pública. Todos los acuerdos fueron aprobados por unanimidad de los asistentes por lo que se acuerda la fusión y la modificación de los estatutos a través de la presente reducción. Santiago, 27 de marzo de 2026.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 11 novembre 2021

   Se constituye Inversiones Mirasol SpA.

   ÁLVARO ANDRÉS VIERA ESPINOZA

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Ministerio del Interior CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en calle Avenida La Dehesa 1450, local 1, comuna de Lo Barnechea, certifica: Que por escritura repertorio 6559-2025, de fecha 29 de octubre de 2025, ante el Notario Público Reemplazante doña CATALINA DEL PINO CONSTANZO, se redujo a escritura pública acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES MIRASOL SpA, RUT 77.490.382-8, la que se celebró el 26 de agosto de 2025, inscrita a fojas 91.234 número 41.911 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021. El objeto de la junta fue la decisión de la fusión por incorporación de la Sociedad Inversiones Mirasol SpA, Rol Único Tributario número 77.490.382-8 (en adelante denominada la “Absorbente”), sociedad por acciones constituida por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don ABNER BERNABE POZA MATUS cuyo extracto se inscribió a fojas 91234 número 41911 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021 y Sociedad de Inversiones AVE SpA, Rol Único Tributario número 76.635.029-1 (en adelante denominada la “Absorbida”), sociedad constituida por escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de don Claudio Salvador Cabezas cuyo extracto se inscribió a 107143 número 43165 del Registro de Comercio de Santiago del año 2024. En virtud de la fusión, Sociedad de Inversiones AVE SpA será absorbida por la Absorbente y se disolverá, pasando la totalidad de sus activos y pasivos a la Absorbente, quien la sucederá jurídicamente en todos sus derechos y obligaciones. Se sometieron las siguientes proposiciones: a) Acordar y aprobar, en conformidad con el artículo 99 de la ley de Sociedades Anónimas, la fusión por incorporación de la Absorbida en la Absorbente, esta última sociedad absorbería a la primera adquiriendo todos sus activos, pasivos, concesiones, permisos, autorizaciones, operaciones, créditos y deudas, figuren o no éstos en sus inventarios y balances, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. b) Acordar que como consecuencia de la fusión la Absorbida se disolverá de pleno derecho, sin necesidad de liquidación, y se incorporarán a la Absorbente la totalidad de los accionistas de la Absorbida que no ejerzan el derecho a retiro que les confiere la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, en la proporción determinada por la relación de canje que más adelante se expondrá. C) Aprobar los siguientes antecedentes que servirán de base para la fusión propuesta: A.1)Estados financieros y balance general al 30 de junio de 2025 de la Absorbida, según el cual su patrimonio a esa fecha es 79.687.565 pesos chilenos, el que se desglosa de la siguiente forma: Total Activos: 856.097.663. Total Pasivos: 776.410.098. El patrimonio de la Absorbida que se incorporará al patrimonio de la Absorbente considera los valores financieros al 30 de junio de 2025, sin perjuicio de que ellos también se registrarán por sus valores tributarios con el objeto de mantener un adecuado control del mismo para futuras enajenaciones o disposiciones, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo sesenta y cuatro del Código Tributario y las instrucciones emitidas a este respecto en la Circular número cuarenta y cinco de julio de dos mil uno del Servicio de Impuestos Internos. Estados Financieros y Balance General al 30 de junio de 2025 de la Absorbente, según el cual su patrimonio a esa fecha es de 1.838.968.755 pesos chilenos, el que se desglosa de la siguiente forma: Total Activos: 2.090.388.739. Total Pasivos: 251.419.984. B) Como consecuencia de la fusión, corresponde modificar los estatutos sociales de la Absorbente, con el objeto de aumentar su capital social en la cantidad de $1.690.045.000 , correspondiente al capital de la Absorbida, dividido en 15.505 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la nueva suma de $1.769.732.565, dividido en 104.102 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, enterándose dicho aumento con cargo a la incorporación del patrimonio de la Absorbida. En vista de lo anterior, aprobar que se sustituyan los artículos Quinto permanente y Primero transitorio de los estatutos de la Absorbente, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 1.769.732.565 dividido en 104.102 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe, entera y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio. Se modifica el ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO de la escritura social en el siguiente sentido: “El capital de la sociedad es la suma de mil setecientos sesenta y nueve mil millones setecientos treinta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos, que se divide en ciento cuatro mil ciento dos acciones nominativas, de una misma seria y sin valor nominal, el cual se suscribe de la siguiente forma: Sesenta y cuatro mil ciento dieciocho acciones, equivalentes a mil noventa millones de pesos que don ÁLVARO ANDRÉS VIERA ESPINOZA, en su calidad de empresario individual, pagó mediante el aporte en dominio de cuarenta y nueve mil ciento cinco acciones de la sociedad GrandVision NV, número de identificación fiscal NL 8511.74.462 B01 con domicilio tributario en Holanda (Países Bajos), aporte que se realizó con fecha 11 de noviembre de 2021. Treinta y cinco mil doscientos noventa y siente acciones, equivalentes a seiscientos millones cuarenta y cinco mil pesos, que don ÁLVARO ANDRÉS VIERA ESPINOZA, en su calidad de empresario individual, pagará y enterará en el plazo de 6 meses a contar de la fecha de la presente junta de accionistas. Cuatro mil seiscientos ochenta y siete acciones que se paga con el aporte de mil acciones de la sociedad de Inversiones AVE SpA, correspondiente al aporte de todo el que, de acuerdo con el balance al 30 de junio de 2025, corresponde al total de setenta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y cinco pesos. Se acuerda por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto que no se efectúe la capitalización de utilidades para la realización del aumento de capital acordado. Aprobar el texto único, reformado y refundido de los estatutos de la sociedad Absorbente, Inversiones Mirasol SpA, que incorpore todas y cada una de las modificaciones aprobadas en esta junta. Aprobar que para todos los efectos legales a que haya lugar, la fusión se materializará y tendrá vigencia a partir de que la presente acta sea reducida a escritura pública la, sujeto a la condición de que la junta de accionistas de la Absorbida acuerde con esta misma fecha llevar a cabo la fusión de ambas sociedades en los mismos términos antes señalados, que la presente acta y el acta en que conste el acuerdo de fusión adoptado por la junta de accionistas de la Absorbida sean reducidas a escritura pública, y que los extractos de las actas de ambas juntas de accionistas sean debida y oportunamente inscritos en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicados en el Diario Oficial. Aprobar que, en caso de ser necesario y conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo noventa y nueve de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el directorio de la Absorbente emita las acciones necesarias para materializar el aumento de capital señalado y las distribuya entre los accionistas de la Absorbida, y que adopte todos los acuerdos, medidas y actos necesarios para la debida y total materialización del aumento de capital acordado. Aprobar la declaración de la Absorbente para los efectos el artículo sesenta y nueve del Código Tributario de que se hace responsable de todos los impuestos y, en general, obligaciones tributarias de cualquier naturaleza que pudieren adeudarse por la Absorbida. Adoptar cualquier otro acuerdo que fuere procedente para llevar a cabo y materializar la fusión de ambas sociedades, y otorgar los poderes que se estimaren necesarios para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos que adopte la junta. Todos los acuerdos fueron aprobados por unanimidad de los asistentes por lo que se acuerda la fusión y la modificación de los estatutos a través de la presente reducción. Santiago, 4 de diciembre de 2025.

Texte officiel de l’extrait

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, Certifico, Que por junta extraordinaria de accionistas reducida a escritura pública con fecha 16 de noviembre de 2023 Repertorio N° 7190-2023, ante doña CATALINA DEL PINO CONSTANZO, Abogado, Notario Público Reemplazante: los accionistas de la sociedad de INVERSIONES MIRASOL SpA, RUT 77.490.382-8, constituida por escritura pública con fecha 11 de noviembre de 2021, ante el Notario ABNER BERNABE POZA MATUS Notario Público Titular, de la 1° Notaría Maipú, y registrada en el Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fojas 91234 número 41911 del Registro de Comercio de Santiago del año 2021, se acuerda modificar la sociedad en los siguientes términos: a) Se modifica el ARTÍCULO QUINTO de la escritura social, en el siguiente sentido: “El capital de la sociedad es la suma de mil seiscientos noventa millones cuarenta y cinco mil pesos dividido en quince mil quinientos cinco acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio.”. b) Se modifica el ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO de la escritura social en el siguiente sentido: “El capital de la sociedad es la suma de mil seiscientos noventa millones cuarenta y cinco mil pesos chilenos, que se divide en quince mil quinientas cinco acciones nominativas, de una misma seria y sin valor nominal, el cual se suscribe de la siguiente forma: A) Diez mil acciones, equivalentes a mil noventa millones de pesos que don ÁLVARO ANDRÉS VIERA ESPINOZA, en su calidad de empresario individual, pagó mediante el aporte en dominio de cuarenta y nueve mil ciento cinco acciones de la sociedad GrandVision NV, número de identificación fiscal NL 8511.74.462 B01 con domicilio tributario en Holanda (Países Bajos), aporte que se realizó con fecha 11 de noviembre de 2021. B) Cinco mil quinientos cinco acciones, equivalentes a seiscientos millones cuarenta y cinco mil pesos, que don ÁLVARO ANDRÉS VIERA ESPINOZA, en su calidad de empresario individual, pagará y enterará en el plazo de 6 meses a contar de la fecha de la presente junta de accionistas. c) Se acuerda por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto que no se efectúe la capitalización de utilidades para la realización del aumento de capital acordado..- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de noviembre de 2023.

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ABNER BERNABE POZA MATUS Notario Público Titular, de la 1° Notaría Maipú-Santiago, con oficio en calle Monumento No. 2079, comuna de Maipú, certifica que: Por escritura pública de fecha 11-11-2021 ante mí, don ÁLVARO ANDRÉS VIEIRA ESPINOZA, domiciliado en Avenida León N°3355-B, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, constituyó Sociedad por Acciones, conforme extracto: cuyo Nombre: “INVERSIONES MIRASOL SPA”. Objeto a a) la promoción, organización, gestión, desarrollo y participación en negocios inmobiliarios, por cuenta propia o de terceros; b) la inversión en toda clase de negocios y rubros, la compra, venta, arrendamiento, exportación, importación, explotación, distribución y financiamiento, por cuenta propia o de terceros, de todo tipo de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales, pudiendo formar, participar, asociarse o intervenir, en cualquier forma, en empresas, sociedades de cualquier naturaleza o rubro, comunidades, entidades o agencias, adquirir y enajenar activos, pasivos, acciones, créditos por cesión, derechos sociales, valores, bonos y toda clase de bienes o especies, prestar servicios de consultoría y asesoría; c) actividad de servicios profesionales; y d) en general, la ejecución de todos los catos, contratos o negocios que digan relación, directa o indirectamente, con los rubros mencionados precedentemente.- - Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $1.090.000.000 dividido en 10.000 acciones nominativas de una misma serie, sin valor nominal, que se pagan en este acto mediante el aporte en dominio de cuarenta y nueve mil ciento cinco acciones de la sociedad GrandVision NV, número de identificación fiscal NL 8511.74.462 B01 con domicilio tributario en el país de Holanda, equivalentes a mil noventa millones de pesos. Quedando suscritas y pagas Administración: La administración de la sociedad será ejercida por don ÁLVARO ANDRÉS VIEIRA ESPINOZA. Vigencia: La sociedad comenzará a regir a contar de esta fecha y tendrá un plazo de duración indefinida Domicilio: El domicilio de la sociedad así como en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en el resto del país. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago 15-noviembre-2021.

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MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Abogado, Notario Publico Titular de la 7º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas Nº 1161, entrepiso, Santiago, Región Metropolitana, certifico: que por escritura pública de fecha 20 de agosto de 2019, ante mi, Repertorio N° 11.856-2019, doña V erónica Cecilia Carmen Gloria Solar Palacios, chilena, auxiliar de párvulos, casada y separada totalmente de bienes, C.I.Nº 7.614.583-0, domiciliada en Robinson Crusoe N° 1.100, Depto. 31, Las Condes; constituyó sociedad por acciones Ley 20.190. Nombre: “INVERSIONES MIRASOL SPA.”, nombre de fantasia Inversiones Mirasol SPA; Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de sucursales país y extranjero.- Objeto: será la inversión de toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o raíces e instrumentos de comercio, títulos de créditos, acciones, bonos, fondos mutuos, a renta fija y variable, depositos a plazos y fijos, en moneda nacional y extranjera; la participación en todo tipo de sociedades o comunidades. La sociedad igualmente podrá adquirir, enajenar, administrar y explotar a cualquier título toda clase de bienes inmuebles, construir en ellos por cuenta propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, prestar asesorías de todo tipo, y en general ejecutar actos comerciales de este giro o de cualquier ramo o actividad que los accionistas acuerden, en los que se podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos que sean conducentes al cumplimiento de los fines sociales.-.Capital social $36.000.000, dividido 36.000.- acciones nominativas misma clase sin valor nominal, completamente suscrito y pagado con el aporte en propiedad y dominio de los siguientes bienes: a.-) Sitio Nº 9 de la manzana S del loteo denominado Mirasol, Comuna de Algarrobo, Provincia de San Antonio, Quinta Región, El titulo inscrito a fs. 5410 vlta. Nº 4.874 Registro Propiedad año 2011, Conservador de Bienes Raices de Casablanca.. Avaluada comun acuerdo socio en la suma de $16.000.000.- B.- ) Vehiculo: Station Wagon año 2013, Marca, Nissan; Modelo Qashqai 2.0 aut. Inscripción R.V.M del Registro Civil e Identificación: FXYP. 56. Avaluado comun acuerdo socio en la suma de $7.000.000.- C.-) Automovil, Marca BMW año 2011, Modelo 523 I, F Aut.; color Azul oscuro metalico. Inscripción RVM del Registro Civil e Indentificación: CVWW. 49. Avaluado común acuerdo socio en la suma de $10.000.000.- D.-) Bienes muebles que se guarnecen en el Departamento Nº 31 del Edificio calle Robinson Crusoe Nº 1100 Comuna de Las Condes, que en inventario se protocoliza al final de este Registro y que para todos los efectos legales se tiene como parte integra del presente instrumento publico, y se avaluan por socio en la suma de $3.000.000.-. Duración: Indefinida a contar de esta fecha. Gerente General, representante Legal y Administrador doña Veronica Cecilia Carmen Gloria Solar Palacios, a quien se le otorgan y confieren las facultades establecidas en el articulo 10º del presente Estatuto, sin limitación de ningún tipo y naturaleza. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 10 de Septiembre de 2019.