Agrícola Epple y Heinrich SpA

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número 941, local 302, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 2 de diciembre de 2024, bajo Repertorio N° 18.987/2024, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de diciembre de 2024 de la sociedad “Agrícola Epple y Heinrich SpA”, sociedad inscrita a fojas 122 vuelta, número 43 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno correspondiente al año 2024 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual, Servicios A&G Limitada, Jaime Osvaldo Heinrich Commentz y Enfield Chile SpA, en su calidad de únicos accionistas, según el Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista con esta fecha, acordaron, entre otras cosas: 1) Modificar la razón social de la Sociedad, pasando de denominarse “Agrícola Epple y Heinrich SpA” a denominarse “Agrícola Epple, Heinrich y Enfield SpA”, pudiendo utilizar además e indistintamente, en cualquier actuación, incluso bancaria, el nombre de fantasía “Agrícola EHE SpA”; 2) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $2.793.892.000 dividido en 2.793.892 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal; a la suma de $4.900.119.720 dividido en 2.109.021.612 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal; mediante la emisión de 2.106.227.720 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal, las cuales se encuentran suscritas por los accionistas a prorrata de su participación social, e íntegramente pagadas por todos ellos; 3) Modificar la administración de la Sociedad en el sentido de pasar a estar administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros; y, 4) Considerando las modificaciones anteriores, se dictaron estatutos refundidos de la Sociedad, modificándolos en otras materias que no son objeto de extracto y en los términos que se señalan en la escritura extractada.- Santiago, 10 de diciembre de 2024.

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 2 de diciembre de 2024, otorgada ante mí, bajo Repertorio N° 19.987/2024, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de diciembre de 2024 de la sociedad “Agrícola Epple y Heinrich SpA”, sociedad inscrita a fojas 122 vuelta, número 43 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno correspondiente al año 2024 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual, Servicios A&G Limitada, Jaime Osvaldo Heinrich Commentz y Enfield Chile SpA, en su calidad de únicos accionistas, según el Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista con esta fecha, acordaron, entre otras cosas: 1) Modificar la razón social de la Sociedad, pasando de denominarse “Agrícola Epple y Heinrich SpA” a denominarse “Agrícola Epple, Heinrich y Enfield SpA”, pudiendo utilizar además e indistintamente, en cualquier actuación, incluso bancaria, el nombre de fantasía “Agrícola EHE SpA”; 2) Aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $2.793.892.00 dividido en 2.793.892 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal; a la suma de $4.900.119.720 dividido en 2.109.021.612 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal; mediante la emisión de 2.106.227.720 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, y sin valor nominal, las cuales se encuentran suscritas por los accionistas a prorrata de su participación social, e íntegramente pagadas por todos ellos; 3) Modificar la administración de la Sociedad en el sentido de pasar a estar administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros; y, 4) Considerando las modificaciones anteriores, se dictaron estatutos refundidos de la Sociedad, modificándolos en otras materias que no son objeto de extracto y en los términos que se señalan en la escritura extractada.- Santiago, 4 de diciembre de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 21 novembre 2024

   La sociedad transforma su naturaleza jurídica de limitada a SpA y aumenta capital.

   Servicios A & G Limitada · Jaime Osvaldo Heinrich Commentz

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ALVARO MARCELO MEDINA VILLANUEVA, Notario Público Interino de Río Bueno, con oficio en Ejército Libertador 1059; Certifico: Por escritura pública de fecha 21 de noviembre de 2024, otorgada ante el Notario Suplente de este oficio, don Alain David Quezada Muñoz, la sociedad SERVICIOS A & G LIMITADA, domiciliada en Fundo Las Vertientes, kilometro cuatro, camino Las Quemas, comuna de Osorno, Región de Los Lagos y don JAIME OSVALDO HEINRICH COMMENTZ, domiciliado en Fundo Curihuilo, comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos, acordaron: Uno) aumentar el capital de la sociedad de responsabilidad limitada “AGRICOLA EPPLE Y HEINRICH LIMITADA”, Rut N°77.415.879-0, inscrita a fojas 122 vuelta N°43 Registro Comercio C.B.R. Río Bueno de 2024. Se aumenta capital de $823.920.000 a la suma total de $2.793.892.000, esto es, en la suma de $1.969.972.000, aumento íntegramente suscrito y pagado por Servicios A & G Limitada, que aporta la suma de $1.396.946.000 y Jaime Osvaldo Heinrich Commentz que aporta la suma de $1.396.946.000, en la forma indicada en la escritura. En virtud del aumento de capital, los actuales y únicos socios, esto es, Servicios A & G Limitada y Jaime Osvaldo Heinrich Commentz, cada uno con el 50% de los derechos sociales, deciden modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, reemplazando su texto actual por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la cantidad de dos mil setecientos noventa y tres millones ochocientos noventa y dos mil pesos, íntegramente suscrito y pagado por los socios en la siguiente proporción: a) La sociedad Servicios A & G Limitada, aportó la suma de mil trescientos noventa y seis millones novecientos cuarenta y seis mil pesos, equivalentes al cincuenta por ciento del capital social, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado; y b) Don Jaime Osvaldo Heinrich Commentz, aportó la suma de mil trescientos noventa y seis millones novecientos cuarenta y seis mil pesos, equivalentes al cincuenta por ciento del capital social, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado.”; Dos) Transformar la naturaleza jurídica de la sociedad desde una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones de la que extracto: 1) Nombre: AGRÍCOLA EPPLE Y HEINRICH SpA”, pudiendo utilizar, para todos los efectos, el nombre de fantasía “AGRÍCOLA E Y H”. 2) Domicilio: Comuna Río Bueno, Región de Los Ríos, sin perjuicio de sucursales o agencias que puedan establecerse en resto del país o extranjero. 3) Objeto: desarrollar actividades agrícolas, frutícolas, ganaderas, forestales, actividades de servicios agrícolas, frutícolas, ganaderos y forestales, cultivo de productos agrícolas en combinación con cría de animales, comercialización, exportación e importación de productos, insumos, equipos y maquinarias agrícolas, pudiendo realizar todos los actos y celebrar los contratos que sean necesarios y conducentes a la consecución de los fines sociales. Todos los objetos anteriores podrán ser ejercidos en forma directa o indirecta, por cuenta propia o ajena. 4) Capital: de $2.793.892.000, dividido en $2.793.892 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, integramente suscrito y pagado de la siguiente forma: a) con la suma de $1.396.946.000, dividida en 1.396.946 acciones, que la sociedad Servicios A & G Limitada, suscribió y pagó, equivalentes a un 50% de las acciones de la sociedad; y b) con la suma de $1.396.946.000, dividida en 1.396.946 acciones, que don Jaime Osvaldo Heinrich Commentz suscribió y pagó, equivalentes a un 50% de las acciones de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Rio Bueno, 22 de Noviembre de 2024.-