Constitution· 17 juin 2021
Se constituye LUFTBIOTECH SpA.
Autre acte· 22 janvier 2022
La sociedad es modificada por junta extraordinaria de accionistas, reducida a escritura pública el 7 de febrero de 2022.
Changement d’administrateur· 20 avril 2023
Se sanean vicios formales, se modifica la administración y se aprueba un aumento de capital.
JUAN PABLO VARGAS PARKER

Texte officiel de l’extrait

CATALINA DEL PINO CONSTANZO, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular CLAUDIO SALVADOR CABEZAS de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, de esta ciudad, certifico: Por escritura pública de fecha 20 de abril de 2023, Repertorio N°2290-2023, ante mí, don JUAN PABLO VARGAS PARKER, chileno, casado separado totalmente bienes, ingeniero naval electrónico, Cédula Identidad 7.840.519-8, domiciliado Anillo La Cumbre 1265, Las Condes, quien redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas sociedad “LUFTBIOTECH SpA”, fecha a la que asistí, en presencia de accionistas que representaban el 83,4% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas sociedad, donde se acordó por unanimidad, lo siguiente: Título Primero: SANEAMIENTO VICIOS ESCRITURAS PÚBLICAS Y PROCESOS MODIFICACIÓN SOCIEDAD Y ESTATUTOS, DEBIENDO CUMPLIR REQUISITOS QUE LEY EXIGE PARA ELLO. Uno) Por escritura pública fecha 17 junio 2021, otorgada notaria Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, se constituyó Sociedad LUFTBIOTECH SpA. Un extracto se inscribió fojas 47.398, N°21.927, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, año 2021 y se publicó Diario Oficial 19 junio 2021. Dos) Posteriormente, sociedad fue modificada por Junta Extraordinaria Accionistas de 22 de enero 2022, reducida escritura pública de 7 febrero mismo año, otorgada notaria Santiago María Soledad Lascar Merino, ante notario suplente Verónica Isabel González Dávila, domicilio Miraflores 178, Quinto Piso, comuna Santiago. Un extracto dicha escritura se inscribió fojas 21.274, N°9.816, Registro de Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, año 2022 y se omitió por un error involuntario, su publicación en el Diario Oficial. Saneamiento: De conformidad dispuesto Ley 19.499, sus modificaciones posteriores, Ley 20.659, inciso segundo Artículo 428 Código Comercio, Ley 18.046 Artículo Sexto letra A, inciso cuarto; la presente Junta Extraordinaria Accionistas, en presencia Catalina del Pino Constanzo notario público reemplazante Claudio Andrés Salvador Cabezas, Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, se celebra con finalidad de sanear vicios formales en que se incurrió al omitir por error involuntario, publicación de dicho extracto modificación sociedad en Diario Oficial. Adicionalmente, accionistas comparecientes a Junta, declaran que no existe sentencia judicial ejecutoriada, que previo a este acto se haya pronunciado sobre vicio de nulidad de que adolece modificación sociedad referida precedentemente. Se deja constancia todos accionistas asistentes y presentes esta Junta, han decidido por unanimidad aprobar, sanear, rectificar y complementar legalmente todos los vicios que sean constitutivos de nulidad, de manera de corregir, ejecutar e implementar todos los acuerdos y modificaciones de la Sociedad y en especial, aquel incumplimiento y omisión de publicación del extracto de Modificación de Sociedad en el Diario Oficial, de la escritura pública que consta inscripciones ya referidas. Título Segundo: FORMA DE ADMINISTRACIÓN. Accionistas asistentes presente Junta Extraordinaria, vienen en modificar los Estatutos Sociales siguiente sentido: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. Sociedad será administrada por Directorio compuesto 3 miembros que durarán un año en funciones, elegidos Junta Accionistas, amplias facultades según consta escritura extractada. Título Tercero: AUMENTO CAPITAL. Presidente Juan Guillermo Gormaz, propone aumento capital de $20.758.000. Todos accionistas presentes Junta, ratifican, aceptan y aprueban por unanimidad Aumento Capital de Luftbiotech SpA propuesto, a prorrata respectivas participaciones accionarias y asumir y contribuir, en caso ocurra, prorrata accionistas que no contribuyan con su cuota en aumento capital referido. Plazo máximo materializar y enterar aumento capital, 15 mayo 2023. MINISTRO FE CERTIFICA ASISTENCIA TELEMATICA JUAN GUILLERMO GORMAZ ARAYA, cédula identidad 9.993.361-5, ALVARO HARBACH GONZALEZ, cédula identidad 13.891.532-8, RODRIGO ANDRÉS CABRERA POZO, cédula identidad 13.473.015-3, JUAN PABLO VARGAS PARKER, cédula identidad 7.840.519-8, RODRIGO ANDRÉS CARRASCO LOZA, cédula identidad 14.044.256-9. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago, 03 de mayo de 2023.-