Eterna SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 15 de abril de 2025, ante mi, se protocolizó bajo el repertorio N° 7249/2025, el acta de la junta extraordinaria de accionistas (en adelante, la “Junta”) de la sociedad Eterna SpA, sociedad inscrita a fojas 89043 N° 42825 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020 (en adelante, la “Sociedad”). La Junta fue celebrada con fecha 26 de febrero de 2025 con la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto. En ella, Kawen Inversión y Creación de Valor Limitada, Asesorías e Inversiones Guillermo Javier Schenone Empresa Individual de Responsabilidad Limitada e Inversiones Orschwiller Limitada, en su calidad de únicos accionistas habiéndose revisado el Registro de Accionistas por el presente, acordaron por unanimidad modificar el artículo Tercero de los estatutos sociales referente al objeto social. En virtud de este acuerdo, la redacción del mencionado artículo queda de la siguiente manera: Artículo Tercero: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse, ya sea por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades; a) la prestación de servicios y asesorías de diseño, arquitectura, construcción, fabricación, ingeniería, logística, transporte, importación, exportación, arrendamiento, montaje y comercialización de todo tipo de bienes muebles o inmuebles; b) la importación, exportación, distribución, compraventa, arrendamiento, fabricación, reparación y, en general cualquier modo de comercialización de todo tipo de equipos de apoyo en la construcción de obras civiles, sean éstas motorizadas o no; c) la construcción o encargo para la construcción de edificios, viviendas u otras obras en bienes raíces urbanos o rurales y la venta de todo o parte de ellos a terceros, su enajenación, arriendo o cesión de uso y goce a cualquier título; la venta de materiales directa o indirectamente asociados a la construcción la elaboración y modificación de proyectos habitacionales; la realización de inspección técnica de obras de construcción; la administración de contratos de obra; la prestación de servicios de asistencia técnica y social en el marco de los programas de vivienda gestionados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con los reglamentos que tal Ministerio establezca a tales efectos; la gestión de obras de construcción ante los Serviu Regionales y ante las Dirección de Obras Municipales; la gestión de la inscripción de las viviendas ante los Conservadores de Bienes Raíces que correspondan y toda actividad relacionada directa o indirectamente con el giro de construcción; d) la realización de todo tipo de inversiones, por cuenta propia o de terceros, pudiendo para tal efecto adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, con la facultad de administrar y explotar dichas inversiones; y e) Constituir y participar en todo tipo de sociedades, asociaciones, comunidades y otras. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de abril de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 12 janvier 2024

   Junta Extraordinaria de Accionistas aprueba facultades de rectificación.

   Juan Ignacio Pitta Santos

Texte officiel de l’extrait

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos No 941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: Por escritura pública otorgada ante mí de fecha 8 de marzo de 2024, Repertorio número 3361, comparece don Juan Ignacio Pitta Santos en representación de la sociedad Eterna SpA (en adelante la “Sociedad), inscrita a fojas 89043, N° 42825 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020, quien, en virtud de las facultades de rectificación otorgadas en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 12 de enero de 2024, cuya acta fue protocolizada en la Notaria de don LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY bajo el repertorio 1886-2024 (en adelante, el “Acta”), viene en rectificar error involuntario en el extracto del Acta inscrito a fojas 16143 número 7139 del Registro de Comercio de Santiago del año 2024 (en adelante, el “Extracto”). La rectificación se realiza en el Extracto, en el siguiente sentido: donde se señala: “(…) los accionistas Kawen Inversión y Creación de Valor Limitada (desde ahora “Kawen”) y Asesorías e Inversiones Guillermo Javier Schenone Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) acordaron por unanimidad: 1) Aumentar el capital social en $1.280.000.0000 mediante la emisión de 260.726 nuevas Acciones Ordinarias de pago todas de una misma serie(…)”, el Extracto debiese indicar: “(…) los accionistas Kawen Inversión y Creación de Valor Limitada (desde ahora “Kawen”) y Asesorías e Inversiones Guillermo Javier Schenone Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) acordaron por unanimidad: 1) Aumentar el capital social en $1.280.000.000 mediante la emisión de 260.726 nuevas Acciones Ordinarias de pago todas de una misma serie(…)”, toda vez que el error se refiere al número “cero” adicional incluido al final de la cifra de aumento de capital referida en el Extracto. Santiago, 19 de marzo de 2024.

Texte officiel de l’extrait

Natalia Alejandra Burgos Flores, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 05 de febrero del 2024 ante el Titular, se protocolizó bajo el repertorio número 1886 - 2024, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Eterna SpA, sociedad inscrita a fojas 89043, número 42825, del Registro de Comercio de Santiago del año 2020 (la “Sociedad”) celebrada el 12 de enero del 2024 en donde, con la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto, los accionistas Kawen Inversión y Creación de Valor Limitada (desde ahora “Kawen”) y Asesorías e Inversiones Guillermo Javier Schenone Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) acordaron por unanimidad: 1) Aumentar el capital en $1.280.000.0000 mediante la emisión de 260.726 nuevas Acciones Ordinarias de pago todas de la misma serie y sin valor nominal, de tal forma que el capital de la Sociedad se aumenta de la suma actual de $307.000.000 dividido en 379.274 Acciones Ordinarias, a la nueva suma de $1.587.000.000, dividido en 640.000 Acciones Ordinarias de las cuales: a) 320.000 acciones ordinarias se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b) 59.274 acciones se encuentran íntegramente suscritas con anterioridad a esta fecha por el accionista Kawen Inversión y Creación de Valor Limitada y pendientes de pago, debiendo pagarse a más tardar el 4 de enero de 2029; y c) 260.726 acciones ordinarias emitidas por la Sociedad, deberán ser suscritas y pagadas por el accionista Kawen Inversión y Creación de Valor Limitada a más tardar el 12 de enero de 2029, mediante dinero en efectivo y/o aporte en dominio de otros bienes muebles, corporales e incorporales, incluida la capitalización de créditos que el accionista tenga en contra de la Sociedad; y 2) Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales para materializar los acuerdos de la Junta. Demás estipulaciones en instrumento protocolizado. Santiago, 19 de febrero de 2024.

Texte officiel de l’extrait

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Eterna SpA sociedad inscrita a fojas 89043, número 42825, del Registro de Comercio de Santiago del año 2020 (la “Sociedad”) celebrada el 04 de enero del 2024 , cuya acta fue protocolizada ante el Titular con fecha 22 de enero bajo del 2024 del repertorio número 1006/2024. Con la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto. Por unanimidad los accionistas acordaron, entre otros: 1) Aumentar el capital en $291.000.000 mediante la emisión de 59.274 nuevas Acciones Ordinarias de pago todas de la misma serie y sin valor nominal, de tal forma que el capital de la sociedad aumentará de la suma actual de $16.000.0000 dividido en 320.000 Acciones Ordinarias a la nueva suma de $307.000.000 dividido en 379.274 Acciones Ordinarias. 2) Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales para materializar los acuerdos de la Junta. Demás estipulaciones en instrumento protocolizado. Santiago, 22 de enero de 2024.

Texte officiel de l’extrait

Juan Pablo Montes Mery, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 22 de diciembre del 2023, Repertorio N°19583 se protocolizó ante mí acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Eterna SpA (en adelante la “Sociedad”) , sociedad inscrita a fojas 89043, N° 42825 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020, celebrada el 14 de noviembre de 2023 con la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto. Por unanimidad, los accionistas acordaron, entre otros: 1) Ampliación del objeto social: Se modifica el artículo tercero de los Estatutos Sociales, teniendo la Sociedad las siguientes actividades: a) prestación de servicios y asesorías de diseño, arquitectura, construcción, fabricación, ingeniería, logística, transporte, importación, exportación, arrendamiento, montaje y comercialización de todo tipo de bienes muebles o inmuebles; b) la importación, exportación, distribución, compraventa, arrendamiento, fabricación, reparación y, en general cualquier modo de comercialización de todo tipo de equipos de apoyo en la construcción de obras civiles, sean estas motorizadas o no; c) realización de todo tipo de inversiones, por cuenta propia o de terceros, pudiendo para tal efecto adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, con la facultad de administrar y explotar dichas inversiones; y d) Constituir y participar en todo tipo de sociedad, asociaciones, comunidades y otras. 2) Duración de la Sociedad. Indefinida. 3) Materias no propias del extracto. Demás estipulaciones constan en el instrumento extractado. Santiago, 29 de diciembre de 2023.

Texte officiel de l’extrait

GINO BENEVENTI ALFARO, Abogado, Notario Público Interino de la 45 Notaria de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 979, Piso 7, Santiago, certifico que por instrumento privado protocolizado bajo el Repertorio 41.130-2021, de fecha 16 de febrero de 2021, ante mí, la sociedad INVERSIONES AVELUZ LTDA, Rut: 78.596.430-6, representada por ALBERTO ALEJANDRO VELASCO DONOSO, C.I. N° 7.044.205-1; la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES GUILLERMO JAVIER SCHENONE EIRL, Rut: 76.556.196-5, representada por GUILLERMO SCHENONE FERAZZI, C.I. N° 14.565.866-7, y la sociedad AGRICOLA RINCÓN NATURAL LIMITADA, Rut 99.538.590-2, representada por JUAN ESTEBAN TORO ARANCIBIA, C.I. N° 6.270.090-4; todos representados por el abogado MARCOS ALBERTO CARREÑO ESCOBAR, C.I. N° 12.404.787-0, domiciliado en Compañía de Jesús 1390 oficina 1803, Edificio YMCA, comuna y ciudad de Santiago, exponen: 1) Con fecha 11 de diciembre de 2020, a través de instrumento privado protocolizado bajo el Repertorio 39.040-2020 en esta misma Notaría, los comparecientes formaron una sociedad por acciones denominada “ETERNA SpA”, siendo su extracto de constitución inscrito a fs. 89.043 N° 42.825 del Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago del año 2020. Asimismo, dicho extracto de constitución fue publicado en la Edición 42.844 del Diario Oficial de 02-01-2021. 2) Que por el presente instrumento, el compareciente, de acuerdo a mandato contenido en el artículo CUARTO TRANSITORIO del instrumento privado de constitución de sociedad individualizado en el punto anterior, viene en sanear la escritura en el sentido de que por un error involuntario se individualizó en dicha escritura a AGRICOLA RINCÓN NATURAL LIMITADA como COMERCIAL AGRICOLA RINCÓN NATURAL LIMITADA. Asimismo, y también por un error involuntario se individualizó a ASESORIAS E INVERSIONES GUILLERMO JAVIER SCHENONE EIRL como ASESORIAS E INVERSIONES GUILLERMO SCHENONE LIMITADA. 3) En lo no modificado expresamente por este acto, se mantendrán plenamente vigentes todas las disposiciones del pacto social, del que el presente documento protocolizado se entenderá formar parte integrante. Santiago, 17-02-2021.- G. Beneventi A. N.P.I,.

Texte officiel de l’extrait

GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, abogado, Notario Público Interino de la 45°Notaria de Santiago, calle Paseo Huérfanos N°979, 7° Piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, Por instrumento privado protocolizado bajo el Repertorio 39.040-2020, de fecha 11 diciembre 2020, suscrita ante mí, la sociedad INVERSIONES AVELUZ LTDA, Rut 78.596.430-6, representada por ALBERTO ALEJANDRO VELASCO DONOSO, C.I. N° 7.044.205-1; la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES GUILLERMO SCHENONE LIMITADA, Rut 76.556.196-5, representada por GUILLERMO SCHENONE FERAZZI, C.I. N° 14.565.866-7, y la sociedad COMERCIAL RINCÓN NATURAL LIMITADA, Rut 99.538.590-2, representada por JUAN ESTEBAN TORO ARANCIBIA, C.I. N° 6.270.090-4; todos San Ignacio 950, Quilicura, han convenido en formar una sociedad por acciones denominada “ETERNA SpA”. El objeto de la sociedad será la importación, exportación, distribución, compraventa, arrendamiento, fabricación, reparación y en general cualquier modo de comercialización de todo tipo de equipos de apoyo en la construcción de obras civiles, sean éstas motorizadas o no. En general, la sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios y conducentes, directa o indirectamente a los objetos sociales previstos. Administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don GUILLERMO SCHENONE FERAZZI, quien anteponiendo a su firma la razón social, podrá representarla y obligarla en toda clase de actos y contratos con las más amplias facultades. Capital social es la suma de $12.000.000.-, dividido en 240.000 acciones nominativas, misma serie, sin valor nominal, se suscriben y pagarán por los constituyentes INVERSIONES AVELUZ LTDA, ASESORIAS E INVERSIONES GUILLERMO SCHENONE y COMERCIAL RINCÓN NATURAL LTDA, en partes iguales de $4.000.000.- cada uno de ellos, dentro de 60 días contados fecha de suscripción del presente instrumento. La sociedad comenzará a regir con esta fecha y tendrá una duración de 3 años renovables por períodos iguales y sucesivos, a menos que uno cualquiera, ya sea uno de los constituyentes o eventuales accionistas solicite su terminación, la que deberá comunicar al resto de los socios mediante una carta certificada enviada al domicilio de cada uno de los restantes socios, con una antelación no inferior a los noventa días previos a la expiración de la vigencia o de sus respectivas prórrogas. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer dentro del país o en el extranjero. Santiago, 29 de Diciembre 2020.