S-Invest 2 SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 16 novembre 2020

   Constitución de S-Invest 2 SpA.

2. Changement d’administrateur· 17 juin 2024

   Junta extraordinaria modifica los poderes y la administración social, designando apoderados clases A, B, C y D.

   Energy Holding SpA · Geert Van Cauwenberge · Steven Paul A. Van Cauwenberge

Texte officiel de l’extrait

S-INVEST 2 SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, Certifica que, ante doña Macarena Pino Abarca Notario Suplente, se redujo a escritura pública de fecha 24 de Junio de 2024, Repertorio N° 59.745-24, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest 2 SpA, sociedad constituida el 16 de noviembre de 2020, bajo el repertorio N° 4765-2020 en la Notaria de Santiago de don Luis Enrique Tavolari Oliveros, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 76669, número 36783 del año 2020,en adelante también la sociedad, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de S-Invest 2 SpA, celebrada con fecha 17 de junio de 2024, con la asistencia de la totalidad de acciones (1.886.069), equivalentes al 100 %, los accionistas presentes: Energy Holding SpA y don Geert Van Cauwenberge, ambos representados por don Steven Paul A. Van Cauwenberge, mediante la cual se acordó la modificación de los poderes de la sociedad, inscritos a fojas 57702 número 25039 del Registro de Comercio del año 2023 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la que se acordó modificar el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL. Artículo OCTAVO, modificándose los estatutos de la sociedad S-INVEST 2 SpA, quedando de la siguiente forma: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO OCTAVO: Se designan como Apoderados para ejercer la administración de la Sociedad a las Siguientes personas: /i/ Apoderado Clase A: don Steven Paul A. Van Cauwenberge. /ii/ Apoderado Clase B: don Alexander Stan Decock y don Vicente Andrés Breguel Gallaher. /iii/ Apoderados Clase C: don Martin Alonso Barahona Mena, Daniel Enrique Campos Prieto y Nicolas Patricio García Darras. /iv/ Apoderado Clase D: doña Marcela Andrea Dondero Astudillo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 01 de Julio de 2024. W ASCH L.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 3 juin 2022

   Se realizó un aumento de capital mediante emisión de nuevas acciones por $499.323.000 aprox.

2. Changement de capital· 25 juillet 2022

   Se realizó un segundo aumento de capital mediante emisión de nuevas acciones por $571.120.000 aprox.

3. Autre acte

   Se informa la participación accionaria final de Geert Harold P. Van Cauwenberge y Energy Holding SpA tras los aumentos de capital.

   Geert Harold P. Van Cauwenberge · Energy Holding SpA

Texte officiel de l’extrait

S-INVEST 2 SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunátegui número 73, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO, por escritura pública, ante el suplente don SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, se redujo a escritura pública de fecha 28 de marzo de 2024, Repertorio Nro 30.356 el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de S-INVEST 2 SpA, en adelante también la sociedad, celebrada con fecha 25 de marzo de 2024, con la asistencia de don Steven Paul A. Van Cauwenberge en su calidad de representante de la sociedad Energy Holding SpA y de doña Marcela Andrea Dondero Astudillo, modificaron los estatutos de la sociedad S- INVEST 2 SpA, inscrita a fojas 76669 número 36783 del Registro de Comercio del año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la que se acordó aprobar y confirmar el aumento el capital de la Sociedad que se hizo de la siguiente forma pasando de $1.886.069.000.- a $2.385.392.000.-, mediante la emisión de 499.323 nuevas acciones de pago que se emitieron para ello, todas nominativas, iguales y de una misma serie, de igual valor pero sin valor nominal con fecha 03 de junio de 2022; y el aumento del capital de la Compañía en un monto de $571.120.000. (ii) Esto es de $2.385.392.000.- a $2.956.512.000.-, mediante la emisión de 571.120 nuevas acciones de pago que se emitieron para ello, todas nominativas, iguales y de una misma serie, de igual valor pero sin valor nominal con fecha 25 de julio de 2022.-, las cuales se emitieron y se ofrecieron a los accionistas. El capital de la Compañía ascendía actualmente a la suma de $1.886.069.000.-, dividido en 1.886.069 acciones nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Señaló también que proponía efectuar el aumento de capital mediante la emisión y colocación de 1.070.443 de nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor nominal y de la misma y única serie ya existente, a un precio mínimo de $10.000.- cada una. el capital de la Sociedad pasa de la suma actual de $1.886.069.000.-, dividido en 1.886.069 acciones, a la cantidad de $2.956.512.000.-, dividido en un total de 2.956.512 acciones nominativas iguales, de una misma serie y sin valor nominal. También informó que, según ya se había conversado con los accionistas de la Compañía, Energy Holding SpA y Geert Van Cauwenberge, la suscripción de las nuevas acciones del aumento de capital antedicho y el correspondiente aporte del mismos se realizó única e íntegramente por ambos accionistas y cuyo monto asciende a la cantidad total de $1.070.443.000 -.el aporte del capital para realizar el aumento fue pagado de la siguiente forma y en estas fechas: a) 03/06/2022, aporte por $499.322.532 (US$612.245 con una tasa de cambio a pesos chilenos de $815,56); y b) 25/07/2022, aporte por $$571.120.503 (US$612.245 con una tasa de cambio a pesos chilenos de $932,83) conforme a la Contabilidad y Balance de la Sociedad a noviembre de 2022, el aumento de capital acordado por esta Junta, ascendente a $1.070.443.000.-, y que se materializará mediante la emisión –autorizada a partir de esta misma fecha– de 1.070.443 nuevas acciones de pago, quedan íntegramente suscritas por los accionistas y aportado y pagado del modo aprobado por la unanimidad de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad. Consiguientemente, la participación accionaria de los accionistas, luego del aumento de capital aprobado por esta Junta y de la subsiguiente suscripción y pago por parte de éstos es la siguiente: Geert Harold P. Van Cauwenberge con una participación del 49% con 1.448.691 acciones por un monto de $1.448.690.880 y Energy Holding SpA, con una participación del 51% con 1.507.821 acciones de la misma serie y valor nominal por un monto de $2.956.512.000. Modificándose los estatutos de la sociedad S-INVEST 2 SpA, específicamente en el artículo Quinto y artículo primero transitorio, sustituyéndolos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital.- El capital de la Sociedad es la suma de $2.956.512.000.-, dividido en 2.956.512 acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, que ha sido suscrito y pagado en la forma señalada en el articulado transitorio de estos Estatutos. Se estatuye que los aportes de capital en favor de la sociedad podrán verificarse en dinero o con otros bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles.”; y b) se sustituye íntegramente el actual Artículo Primero Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad d, ascendente a $2.956.512.000.- , dividido en acciones ordinarias de una sola serie, todas iguales, nominativas y sin valor nominal, acciones cada una, íntegramente suscritas y pagadas. acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada.