Bozan Y Asfura SpA

Texte officiel de l’extrait

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Abogado, Notario Público, Titular de la 19ª Notaría Pública de Santiago, con oficina en Bandera N°341, certifica: Por Escritura Pública de fecha 7 de octubre del 2024, Rep. 56892-2024, ante mí, don Carlos Patricio Mondino Medina, debidamente facultado, reduce a escritura pública la "JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS MODIFICACION "BOZAN Y ASFURA SpA", RUT N°77.266.486-9, con la presencia de la única socia administradora, doña Andrea Fabiola Bozán Valle. Presidió la Asamblea la señorita Bozáz y actuó como secretario don Carlos Patricio Mondino Medina, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Doña Andrea Fabiola Bozán Valle declaró abierta la Asamblea a las 10:05 horas, cumpliendo con los Estatutos Sociales y lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas. Se acordó que el acta de la Junta sería firmada por los asistentes y el Secretario. La Junta Extraordinaria fue convocada para tratar el cambio de representante legal conforme a lo señalado en el titulo tercero artículo decimo de los Estatutos Sociales y el cambio de razón social conforme a lo señalado en el titulo primero artículo primero de los Estatutos Sociales. En razón de lo anterior, en su calidad de única y actual accionista, doña Doña Andrea Fabiola Bozán Valle revocó todos los poderes conferidos por la Sociedad a don Jorge Antonio Asfura Inostroza, y se dispuso que la administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a doña Doña Andrea Fabiola Bozán Valle. Además, se modificó la razón social de “Bozan y Asfura SpA” a “Bozan y Valle SpA”, todo lo anterior, según lo estipulado en la Junta Extraordinaria de accionistas de modificación celebrada con fecha 23 de septiembre del 2024, reducida a escritura pública con fecha 7 de octubre de 2024, celebrada en la Notaría de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal. La unanimidad de los accionistas aprobó la Junta Extraordinaria y todas las proposiciones expuestas. Se acordó llevar a cabo los acuerdos tomados y que el Acta se considerará aprobada una vez firmada por todos los presentes. Se facultó a don Carlos Patricio Mondino Medina para reducir a escritura pública el texto íntegro del Acta, realizar las rectificaciones e inscripciones necesarias. La Junta terminó a las 10:40 horas, acordándose que el Acta se levantara en hojas sueltas escrituradas computacionalmente, pegándose al libro de Actas. Firman: Andrea Fabiola Bozán Valle y Carlos Patricio Mondino Medina. Santiago, 21 de Octubre de 2024.