Hormibal Pretensados SpA

Texte officiel de l’extrait

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, abogado, Notario Público titular de la 4a Notaría de Los Ángeles y su territorio jurisdiccional, con oficio en dicha comuna, ubicado en calle Caupolicán número 355, certifico: por escritura pública de fecha 29 de enero 2024, Rep. Nº 459-2024, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HORMIBAL PRETENSADOS SpA, RUT 77.261.736-4, inscrita a fojas 624 número 350 del Registro de Comercio de Los Ángeles del año 2020, celebrada ante mí con la misma fecha, en que estando presentes las accionistas HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA, HORMIBAL MAULE SpA y SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, debidamente representadas, acordaron modificar los estatutos en el siguiente sentido: MODIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. La Junta acordó por la unanimidad de las acciones presentes con derecho a voto, modificar la duración de la sociedad, estableciéndose que esta tendrá duración hasta el día 15 de febrero de 2024. De esta manera, acordaron modificar el ARTÍCULO CUARTO de los estatutos de la sociedad, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: La duración de la sociedad será hasta el día 15 de febrero de 2024, transcurrido el cual esta se disolverá de pleno derecho.” El capital asciende a la suma de $50.000.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Los Ángeles, 09 de febrero de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 24 août 2022

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas para modificar estatutos y cambiar el régimen de administración.

   HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA · HORMIBAL MAULE S.A. · SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, abogado, Notario Público titular de la Cuarta Notaría de Los Ángeles y su territorio jurisdiccional, con oficio en dicha comuna, ubicado en calle Caupolicán número 355, certifico: que, por error involuntario en que se incurrió en parte final de extracto de escritura pública otorgada ante mí, con fecha 29 de agosto de 2022, bajo el Repertorio N°4599-2022, publicado con fecha 2 de septiembre de 2022, en la edición del diario oficial número 43.343, sección V, e inscrito a fojas 442, N° 253, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles del año 2022, se señaló erróneamente como fecha de la escritura extractada el día 31 de agosto de 2022, debiendo decir “29 de agosto de 2022”. En consecuencia, el nuevo texto del extracto con la rectificación ya dicha es del tenor siguiente: “JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, abogado, Notario Público titular de la 4a Notaría de Los Ángeles y su territorio jurisdiccional, con oficio en dicha comuna, ubicado en calle Caupolicán número 355, certifico: que, por escritura pública otorgada, hoy ante mí, bajo el Repertorio N°4599-2022, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HORMIBAL PRETENSADOS SpA, RUT 77.261.736-4, inscrita a fojas 624 número 350 del Registro de Comercio de Los Ángeles del año 2020, celebrada ante mí el 24.08.2022, en que estando presentes las accionistas HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA, HORMIBAL MAULE S.A. y SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, debidamente representadas, acordaron modificar estatutos en el siguiente sentido: 1) MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN. La Junta de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto modificar el régimen de administración de la compañía, revocando en su totalidad el actual directorio, y sustituyendo dicho régimen de administración por la de dos administradores estatutarios, designando al efecto a los señores don JUAN ENRIQUE FIGUEROA OYARCE y doña CLAUDIA ANDREA FIGUEROA LÓPEZ, quienes podrán actuar de manera individual e indistinta. 2) OTORGAMIENTO DE UN TEXTO ÚNICO, REFORMADO, REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Los accionistas acordaron otorgar un texto nuevo, único, reformado, refundido y sistematizado de los estatutos de la Compañía, repactándola, el cual es continuador y reemplaza en forma total lo pactado en los vigentes a la fecha de la Junta, de los cuales se extracta lo siguiente: NOMBRE: HORMIBAL PRETENSADOS SpA; OBJETO: El objeto de la sociedad será el estudio y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena, especialmente la fabricación y comercialización de estructuras de hormigón pretensadas; la realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, ferrocarriles y otros; el desarrollo de proyectos inmobiliarios; la compra, venta, enajenación y arriendo de bienes raíces o muebles; la realización de loteos y obras de urbanización; la construcción, promoción y venta de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios habitacionales; y la implementación y realización, en general, de todo tipo de proyectos y de obras de ingeniería y construcción, y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad, y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas y cualquier acto de comercio que los accionistas acordaren ejecutar; DOMICILIO: Los Ángeles; DURACIÓN: Indefinida; CAPITAL: El capital es la suma de $50.000.000, dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie, y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA, suscribió 25.750 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $25.750.000.-, ya ingresados en arcas sociales; b) HORMIBAL MAULE S.A., suscribió 10.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $10.500.000.-, ya ingresados en arcas sociales; c) SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, suscribió 7.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $7.500.000.-, ingresados en arcas sociales; d) DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS SpA, suscribió 6.250 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales, a la fecha ha pagado sólo 625 acciones equivalentes al 10% de sus acciones suscritas, por la suma de $625.000.- ingresados en arcas sociales, encontrándose en consecuencia pendientes de pago las 5.625 acciones restantes; ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá, de forma separada e indistinta, a don JUAN ENRIQUE FIGUEROA OYARCE, C.I.8.152.514-5, y a doña CLAUDIA ANDREA FIGUEROA LÓPEZ, C.I. 15.205.220-0, quienes actuarán en calidad de administradores estatutarios, con las más amplias facultades, debiendo anteponer su firma al nombre de la compañía. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Los Ángeles, 29 de agosto de 2022”.- // DOY FE.// LOS ÁNGELES, 07 DE OCTUBRE DE 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2020

   Constitución de HORMIBAL PRETENSADOS SpA e inscripción en el Registro de Comercio de Los Ángeles.

2. Transformation· 24 août 2022

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar el régimen de administración y aprobar un texto único refundido y sistematizado de estatutos.

   HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA · HORMIBAL MAULE S.A. · SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA · DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS SpA · JUAN ENRIQUE FIGUEROA OYARCE · CLAUDIA ANDREA FIGUEROA LÓPEZ

Texte officiel de l’extrait

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, abogado, Notario Público titular de la 4a Notaría de Los Ángeles y su territorio jurisdiccional, con oficio ubicado en calle Caupolicán número 355, certifico: Que, por escritura pública Rep. N°4599-2022, hoy ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HORMIBAL PRETENSADOS SpA, RUT 77.261.736-4, inscrita a fojas 624 número 350 del Registro de Comercio de Los Ángeles del año 2020, celebrada ante mí el 24.08.2022, en que estando presentes las accionistas HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA, HORMIBAL MAULE S.A. y SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, debidamente representadas, acordaron modificar estatutos en el siguiente sentido: 1) MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN. La Junta de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto modificar el régimen de administración de la compañía, revocando en su totalidad el actual directorio, y sustituyendo dicho régimen de administración por la de dos administradores estatutarios, designando al efecto a los señores don JUAN ENRIQUE FIGUEROA OYARCE y doña CLAUDIA ANDREA FIGUEROA LÓPEZ, quienes podrán actuar de manera individual e indistinta. 2) OTORGAMIENTO DE UN TEXTO ÚNICO, REFORMADO, REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Los accionistas acordaron otorgar un texto nuevo, único, reformado, refundido y sistematizado de los estatutos de la Compañía, repactándola, el cual es continuador y reemplaza en forma total lo pactado en los vigentes a la fecha de la Junta, de los cuales se extracta lo siguiente: NOMBRE: HORMIBAL PRETENSADOS SpA; OBJETO: El objeto de la sociedad será el estudio y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena, especialmente la fabricación y comercialización de estructuras de hormigón pretensadas; la realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, ferrocarriles y otros; el desarrollo de proyectos inmobiliarios; la compra, venta, enajenación y arriendo de bienes raíces o muebles; la realización de loteos y obras de urbanización; la construcción, promoción y venta de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios habitacionales; y la implementación y realización, en general, de todo tipo de proyectos y de obras de ingeniería y construcción, y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad, y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas y cualquier acto de comercio que los accionistas acordaren ejecutar; DOMICILIO: Los Ángeles; DURACIÓN: Indefinida; CAPITAL: El capital es la suma de $50.000.000, dividido en 50.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie, y sin valor nominal, suscritas y pagadas de la siguiente forma: a) HORMIBAL FRUTILLAR LIMITADA, suscribió 25.750 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $25.750.000.-, ya ingresados en arcas sociales; b) HORMIBAL MAULE S.A., suscribió 10.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $10.500.000.-, ya ingresados en arcas sociales; c) SOCIEDAD HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADA, suscribió 7.500 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, con la suma de $7.500.000.-, ingresados en arcas sociales; d) DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS SpA, suscribió 6.250 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales, a la fecha ha pagado sólo 625 acciones equivalentes al 10% de sus acciones suscritas, por la suma de $625.000.- ingresados en arcas sociales, encontrándose en consecuencia pendientes de pago las 5.625 acciones restantes; ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá, de forma separada e indistinta, a don JUAN ENRIQUE FIGUEROA OYARCE, C.I.8.152.514-5, y a doña CLAUDIA ANDREA FIGUEROA LÓPEZ, C.I. 15.205.220-0, quienes actuarán en calidad de administradores estatutarios, con las más amplias facultades, debiendo anteponer su firma al nombre de la compañía. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Los Ángeles, 31 de agosto de 2022.-