Metriks Intelligence SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 22 avril 2025

   Se deja constancia de una reforma de estatutos que conformó el directorio de la sociedad.

2. Changement d’administrateur· 8 juillet 2025

   La reforma de estatutos fue reducida a escritura pública e inscrita/publicada.

3. Changement d’administrateur· 6 février 2026

   El directorio designa a David Enrique Lastra Pedrero como Gerente General.

   David Enrique Lastra Pedrero

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Santiago de Chile, certifico: En Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Metriks Intelligence SpA, Rol Único Tributario número 77.258.323-0, celebrada con fecha 06 de febrero de 2026 y reducida a escritura pública ante mí con fecha 06 de marzo de 2026, Repertorio 2065 - 2026, se acordó, entre otras materias: i) Habiéndose dejado constancia de que el Directorio de la Sociedad se encuentra constituido conforme a reforma de estatutos acordada mediante Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril de 2025, cuya acta fue reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien con fecha 08 de julio de 2025, y cuyo extracto se encuentra inscrito a Fojas 61.219 Número 23.541 del Registro de Comercio de Santiago del año 2025 y publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de julio de 2025; ii) Designación de don David Enrique Lastra Pedrero, cédula nacional de identidad número 12.899.243-K, como Gerente General de la Sociedad, quien acepta el cargo y continuará ejerciéndolo en dicha calidad; y iii) Otorgamiento de poderes de representación de la Sociedad a don David Enrique Lastra Pedrero, en su calidad de Gerente General, quien actuando de forma individual en dicho cargo y anteponiendo a su firma la razón social, podrá representar a la Sociedad y obligarla con las más amplias facultades y atribuciones en toda clase de actos, contratos, asuntos y negocios, incluyendo, entre otras, las siguientes facultades de carácter meramente ejemplar y no taxativo: representación ante toda clase de autoridades e instituciones públicas y privadas; representación ante sociedades y asociaciones; celebración de toda clase de contratos nominados e innominados; constitución de garantías, hipotecas y prendas; celebración de contratos de trabajo; constitución de sociedades; operaciones con cheques, letras, pagarés y demás documentos mercantiles; cobro y percepción de créditos; operaciones bancarias y financieras; celebración de contratos de crédito; operaciones con instrumentos derivados; celebración de contratos de seguros; registro de propiedad intelectual e industrial; operaciones de comercio exterior; pago y extinción de obligaciones; firma de documentos y retiro de correspondencia; otorgamiento y delegación de mandatos; representación judicial con todas las facultades ordinarias y extraordinarias contempladas en ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, incluyendo expresamente la facultad de transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores y aprobar convenios judiciales o extrajudiciales; y autocontratación; todo ello en los términos señalados en el instrumento extractado. Para todos los efectos, la sociedad referida se encuentra inscrita a Fojas 49.070 Número 21.501 del Registro de Comercio de Santiago del año 2023. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, 23 de marzo de 2026.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Santiago de Chile, certifico: En Junta Ordinaria de Accionistas de METRIKS INTELLIGENCE SpA, Rut. 77.258.323-0, celebrada con fecha 22 de abril de 2025 y reducida a escritura pública ante mí, con fecha 8 de julio de 2025, Repertorio 6068-2025, se acordó, entre otras materias: i) Aprobación del Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año dos mil veinticuatro; ii) Distribución de Utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil veinticuatro; iii) Modificación de la composición actual del Directorio de la Sociedad; iv) Definición de la remuneración y categorías de los Directores de la Sociedad; v) Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año dos mil veinticuatro; vi) Adecuación de los estatutos sociales de conformidad con los acuerdos adoptados, sustituyendo o modificando los artículos permanentes o transitorios, pactando un nuevo texto refundido de los estatutos sociales que incluya las reformas. Para todos los efectos la sociedad referida se encuentra inscrita a Fojas 49.070 Nº 21.501 Registro Comercio de Santiago año 2023. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de julio de 2025.

Texte officiel de l’extrait

MARIA FERNANDA DE LOS SANTOS FERRAZ, notario público suplente de la titular MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Santiago de Chile, certifico: En junta extraordinaria de accionistas de METRIKS INTELLIGENCE SpA celebrada con fecha 19 de febrero de 2025 y reducida a escritura pública ante mí con fecha 24 de febrero de 2025, Repertorio n° 1683 – 2025, Rut. 77.258.323-0, se acordó, entre otras materias: i) INCORPORACIÓN DE NOMBRES DE FANTASÍA.- El nombre o razón social de la sociedad por acciones es METRIKS INTELLIGENCE SpA, pudiendo funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y Entidades Financieras, utilizando los nombres de fantasía “Infocheck SpA” o “Metriks SpA”. ii) MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- El objeto de la sociedad será la prestación de “servicios de asesoría crediticia”. iii) MODIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.- Atendido que la sociedad corresponde a una entidad que es fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), será obligación de la Junta de Accionistas nombrar anualmente a una empresa de auditoría externa, de aquellas que se encuentran inscritas en el Registro Empresas de Auditoría Externa que lleva la propia CMF y cuya regulación se encuentra contenida en los artículos doscientos treinta y nueve y siguientes del Título veintiocho de la Ley número dieciocho mil cuarenta y cinco, con el fin de examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros de la Sociedad. La empresa de auditoría externa deberá emitir un informe con los resultados, y presentarlo en la Junta de Accionistas que corresponda. Capital actual $351.460.000.- Para todos los efectos la sociedad referida se encuentra inscrita a Fojas 49.070 Nº 21.501 Registro Comercio de Santiago año 2023. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de febrero de 2025.

Texte officiel de l’extrait

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, certifico: En junta extraordinaria de accionistas de METRIKS INTELLIGENCE SpA celebrada con fecha 30 de octubre de 2023, ante mí, y reducida a escritura pública con fecha 31 de octubre de 2023, también ante mí, se acordó, entre otras materias: (i) Modificar el objeto social de la sociedad al de “servicios de la información”; (ii) Modificar la administración de la sociedad que actualmente se encuentra administrada por uno o más Administradores quienes representan a la sociedad con plenos poderes, a un Directorio compuesto por 5 miembros; (iii) Modificar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social de $1.500.000, pasando éste de dividirse en 1.500 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, a dividirse en 17.313.500 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, mediante el respectivo canje de acciones y manteniendo los accionistas sus actuales participaciones en la Sociedad; (iv) Aumentar el capital de la Sociedad en $349.960.000.- desde su monto actual de $1.500.000.-, dividido en 17.313.500 acciones, al monto de $351.460.000.- dividido en 23.100.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 17.313.500 corresponden a acciones Serie A, 3.476.500 corresponden a acciones Serie B, 462.000 corresponden a acciones Serie C y 1.848.000 corresponden a acciones Serie ESOP, mediante la emisión de 3.476.500 acciones Serie B, mediante la emisión de 462.000 acciones Serie C y mediante la emisión de 1.848.000 acciones Serie ESOP, y a su vez acordar la creación de estas series de acciones Serie A, Serie B, Serie C y Serie ESOP; y (iv) Producto de las modificaciones estatutarias acordadas y de otros acuerdos se aprobó un nuevo texto refundido de los estatutos sociales el cual extracto: Nombre: METRIKS INTELLIGENCE SpA. Domicilio: Santiago, sin perjuicio que se podrá establecer otras oficinas o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será de servicios de información. Capital: $351.460.000.- dividido en 23.100.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 17.313.500 corresponden a acciones Serie A, 3.476.500 corresponden a acciones Serie B, 462.000 corresponden a acciones Serie C y 1.848.000 corresponden a acciones Serie ESOP; las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera:(i) 17.313.500 acciones Serie A representativas de $1.500.000, han sido suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; (ii) 3.476.500 acciones Serie B representativas de $347.650.000, se deberán suscribir y pagar en dinero efectivo dentro de 1 año a contar de esta fecha; (iii) 462.000 acciones Serie C representativas de $462.000, se deberán suscribir y pagar en dinero efectivo dentro de 90 días a contar de esta fecha; y (iv) 1.848.000 acciones Serie ESOP representativas de $1.848.000, se deberán suscribir y pagar en dinero efectivo y/o servicios dentro de 10 años a contar de esta fecha. Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por 5 miembros, todos los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente, y quienes podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos la sociedad referida se encuentra inscrita a Fojas 49.070 Nº 21.501 Registro Comercio de Santiago año 2023. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 de Noviembre de 2023.-